Core Viewpoint - Shengnuo Bio announced that its wholly-owned subsidiary Chengdu Kaijie Peptide Technology Co., Ltd. has recently obtained the registration of the cosmetic raw material Pentapeptide-18 from the National Medical Products Administration, indicating a significant advancement in the company's product offerings in the cosmetic industry [1] Group 1: Product Development - Pentapeptide-18 is a skin protectant that can be used in various cosmetic products [1] - The safe usage level of Pentapeptide-18 in finished cosmetic products can reach 1.86% [1] - The ingredient aids in improving skin irritation conditions, thereby achieving skin protection [1]

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-037 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于自愿披露五肽-18 通过化妆品新原料备案的公告 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都凯捷 多肽科技有限公司的化妆品原料五肽-18 于近日通过国家药品监督管理局化妆 品新原料备案，现将相关情况公告如下： 一、化妆品原料基本情况 中文名称：五肽-18 INCI 名称：PENTAPEPTIDE-18 备案号：国妆原备字 20250152 备案人：成都凯捷多肽科技有限公司 二、化妆品原料的其他情况 公司本次备案成功的化妆品新原料五肽-18 是一种可用于各类化妆品的皮 肤保护剂，在化妆品成品中的安全使用量可达 1.86%。通过协助改善皮肤刺激状 态等，从而达到皮肤保护的作用。 三、对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次五肽-18 通过化妆品新原料备案，将进一步完善公司产品矩阵，拓宽美 容多肽类产品的应用场景，对公司经营发展具有一定的积极作用。 四、风险提示 由于化妆品产品的行 ...

Core Viewpoint - Shengnuo Bio (688117.SH) announced that its wholly-owned subsidiary Chengdu Kaijie Peptide Technology Co., Ltd. has successfully registered a new cosmetic ingredient, Pentapeptide-18, with the National Medical Products Administration, indicating a significant advancement in the company's product offerings in the cosmetic sector [1] Group 1: Company Developments - The new cosmetic ingredient Pentapeptide-18 is a skin protectant that can be used in various cosmetic products [1] - The safe usage concentration of Pentapeptide-18 in finished cosmetic products can reach up to 1.86% [1] - The ingredient is designed to assist in improving skin irritation conditions, thereby achieving skin protection [1]

圣诺生物公告，全资子公司成都凯捷多肽科技有限公司的化妆品原料五肽-18于近日通过国家药品监督 管理局化妆品新原料备案。五肽-18是一种可用于各类化妆品的皮肤保护剂，在化妆品成品中的安全使 用量可达1.86%。通过协助改善皮肤刺激状态等，从而达到皮肤保护的作用。本次五肽-18通过化妆品新 原料备案，将进一步完善公司产品矩阵，拓宽美容多肽类产品的应用场景，对公司经营发展具有一定的 积极作用。 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the election of the fifth board of directors for Chengdu Saintno Biological Technology Co., Ltd., which will consist of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [1][2] - The board has proposed candidates for the fifth board, including Mr. Wen Yongjun, Ms. Wang Xiaoli, Mr. Yu Xiaohai, Mr. Wu Li, Mr. Yang Guanglin, and Mr. Zeng Dezhi as non-independent directors, and Mr. Xu Zhengsong, Ms. Liu Xia, and Mr. He Zekai as independent directors [1][2] - The election will be conducted at the first extraordinary shareholders' meeting of 2025, using a cumulative voting system, and the independent directors' qualifications must be approved by the Shanghai Stock Exchange before the meeting [2][3] Group 2 - The candidates for the fifth board meet the qualifications required by relevant laws and regulations, and none of them are disqualified from serving as directors [3][5][6] - The current board has been diligent and has contributed positively to the company's operations and development [3] - The fifth board will assume office upon approval at the shareholders' meeting, with a term of three years [2][3] Group 3 - The first extraordinary shareholders' meeting of 2025 is scheduled for December 17, 2025, and will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system [17][18] - The meeting will combine on-site and online voting methods, with specific time slots for voting [19][20] - Shareholders must register to attend the meeting, and detailed registration procedures are provided [24][25]

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 余啸海 2025 年12月1 日 （本页无正文,为《成都圣诺生物科技股份有限公司董事会提名委员会关于提名 公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见》签字页) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法规以及《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》 等公司制度的规定，我们作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独 立判断的立场，认真审核了公司非独立董事候选人文永均先生、王晓莉女士、余 啸海先生、伍利先生、杨广林先生、曾德志先生的个人履历等相关资料，现就提 名文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、伍利先生、杨广林先生、曾德志先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人事项发表审查意见如下： 公司第五届非独立董事会董事候选人文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、 伍利先生、杨广林先生、曾德志先生符合担任公司董事的任职条件，具备履行董 事职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都圣诺生物科技股份有限公司董事会,现提名徐正 松为成都圣诺生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任成都圣诺生物科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与成都圣诺生物科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法规以及《成都圣 诺生物科技股份有限公司章程》《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事工作 制度》等公司制度的规定，我们作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度， 基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人徐正松先生、刘霞女 士、贺泽凯先生的个人履历等相关资料，现就提名徐正松先生、刘霞女士、贺泽 凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人事项发表审查意见如下： 截至目前，徐正松先生、刘霞女士、贺泽凯先生未直接或间接持有公司股票， 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级 管理人员之间不存在关联关系。徐正松先生、刘霞女士、贺泽凯先生不存在《公 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政 处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于"失信被执行人"，符 合《公司法》《上海证券交易所科 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐正松，已充分了解并同意由提名人成都圣诺生物科技 股份有限公司董事会提名为成都圣诺生物科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都圣诺生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； －1－ ...

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-035 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工 作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共 9 人，由 6 名非独 立董事和 3 名独立董事组成。公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第二 十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格 审查，董事会同意提名 ...