本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-016 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 每股现金红利0.15元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/24 | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-015 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ onwings.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 ...

关于 东来涂料技术(上海) 股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法 H 02-102020001405 大成DENTOI 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 800 1 3 8 2 10 1 北京大成(上海)律师事务所 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 大成证字[2025]第 083 号 致:东来涂料技术(上海) 股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》" ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-014 东来涂料技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 33 普通股股东所持有表决权数量 82,616,544 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中 股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、会议的表决程序和表决 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-014 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,616,544 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,616,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 74.3067 | | 的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.3067 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中 股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 （688129） 2025 年 5 月 1 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二 | 关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案三 | 关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案四 | 关于 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 23 | | 议案五 | 关于 | 2024 年年度利润分配方案的议案 24 | | 议案六 | 关于 | 2025 年度董事薪酬方案的议案 25 | | 议案七 | 关于 | 2025 年度监事薪酬方案的议案 26 | | 议案八 | | 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 27 | | 议案九 | | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 28 | | 议案十 | | 关于修订部 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-012 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点： ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-005 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式召 开，会议由监事会主席叶小明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技 术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-007 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 337,451,215.39 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减东来涂料技 术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份数为 基数，具体日期将在权益分 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-010 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"东来技术"或"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，同意公司董事会提 请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...