本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理、财务总监卢大川先生的辞职报告，卢大川先生因个人原因申请 辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" 及《东来涂料技术（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，卢大川先生提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 卢大川先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动 产生不利影响。辞去副总经理及财务总监职务后，卢大川先生仍在公司担任其他 职务。卢大川先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-026 特此公告。 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职暨董事、董事会秘书 代行财务总监职责的公告 为保证公司各项工作的正常开展，卢大川先生辞职后，暂由公司董事、董 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-025 东来涂料技术（上海）股份有限公司 （三）公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、 回购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案 完成本次股份回购。 （四）本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购股份不会对 公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购股份不会导致公司控制权 发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市 地位。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由实际控制人、董事长、总经理提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2024/4/30 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 21.99 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会、3 次股东大会，我出席情况如下： | 独立董事 | 应出席次 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 次数 | 次未亲自出 | 东大会次 | | | | | 数 | | | 席会议 | 数 | | 曾娟 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人曾娟，作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事（任职期限为 2020 年 9 月至 2023 年 12 月），2023 年度任职期限内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 ...

关于东来涂料技术(上海)股份有 限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行直播 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11714 号 东来涂料技术(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"东 来技术公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11713 号的无保留意见审计报告。 东来 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王健胜，作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会及第三届董事会的独立董事，2023 年度任职期间内，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会 会议、董事会会议及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实履行 独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现 将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王健胜，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，大专学历，执业注册 会计师，拥有注册资产评估师与注册税务师执业资格。上海市虹口区第十二届、 第十三届政协委员。现任上海市司法会计鉴定专家委员会专家、上海市司法鉴 定协会会计专业委员会主任委员。曾就职于上海宏华会计师事务所有限公司； 现 ...

东来涂料技术(上海)股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 HI 山东 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//worn-form 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//www.mir 报告编码:沪24CQTXJ3PC T7 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11716号 东来涂料技术(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东来涂料技术(上海)股份有限公司(以 下简称"东来技术"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东来技术董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指 ...

东来涂料技术(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 and and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the statio 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 51,673,626.57, with a distributable profit at year-end of CNY 293,377,784.30[5] - The proposed cash dividend distribution amounts to CNY 22,295,760.00, which represents 43.15% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5] - The total amount for profit distribution, including share repurchase, is CNY 56,190,601.51, exceeding the net profit attributable to shareholders by 108.74%[6] - The company repurchased shares totaling CNY 33,894,841.51 during the year, which is considered as cash dividends under regulations[6] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥518,948,207.40, representing a year-on-year increase of 31.83% compared to ¥393,646,158.18 in 2022[21] - Net profit attributable to shareholders increased by 140.66% to ¥51,673,626.57 from ¥21,472,038.89 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 168.81% to ¥15,567,673.78, up from ¥5,791,264.10 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities increased by 62.15% to ¥31,630,119.08 compared to ¥19,506,586.24 in 2022[21] - Basic earnings per share increased by 144.44% to ¥0.44 from ¥0.18 in the previous year[22] - Diluted earnings per share rose by 138.89% to ¥0.43, up from ¥0.18 in 2022[23] - The company's total assets increased by 26.59% to ¥1,571,072,273.25 from ¥1,241,062,171.03 in 2022[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.80% to ¥867,711,721.38 compared to ¥844,087,277.43 at the end of 2022[21] Research and Development - Research and development expenses accounted for 5.68% of operating revenue, a decrease of 0.40 percentage points from 6.08% in 2022[23] - R&D investment amounted to 29.49 million yuan, up 23.11% year-on-year, accounting for 5.68% of operating revenue[33] - The company holds a total of 60 invention patents and 17 utility model patents as of the end of the reporting period[33] - The company has developed several core technologies, including environmentally friendly water-based automotive repair paint, which reduces VOC emissions and improves safety for workers[67] - The company emphasizes continuous R&D innovation, with all core technologies having obtained patent authorization, ensuring a competitive edge in the market[67] - The company has increased its R&D personnel to 83, representing 12.89% of the total workforce, up from 12.24% in the previous period[87] - The company is developing a water-based insulation coating for electric vehicle battery packs, which meets high resistance and safety standards, with good application prospects[81] - A new water-based antibacterial and antiviral coating has been created, utilizing modified nano-silver antibacterial agents for long-lasting performance[81] Market Position and Strategy - The company has entered a growth phase in overseas markets, particularly in automotive coatings[34] - The company is focusing on developing a comprehensive service demand for painting applications, particularly in green body shop centers that meet VOC emission standards[66] - The company is committed to expanding its product offerings in the automotive sector, with several projects in advanced stages of development and promising application prospects[76] - The company aims to enhance its market presence through the development of advanced coatings that meet stringent automotive industry standards[78] - The company is strengthening its position as a key supplier in the automotive aftermarket paint sector, focusing on direct sales and enhancing management of authorized dealers to increase global market share[151] Governance and Compliance - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring clear responsibilities and coordinated operations[167] - The board of directors has set up four specialized committees: strategy, audit, nomination, and compensation, to support decision-making on significant matters[167] - The company has not reported any issues regarding independence from its controlling shareholders or significant competition affecting its operations[167] - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring effective oversight and operational integrity[167] - The company has maintained stable leadership, with key executives holding their positions for several years, contributing to consistent strategic direction[175] Operational Risks and Challenges - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation measures in the report[4] - The company faces risks related to rising labor costs and fluctuations in raw material prices, which could impact profitability[98] - The company faces risks related to market demand fluctuations, particularly in the automotive sector, which could impact future performance[104] Investment and Future Projects - The company plans to invest 400 million yuan in a new project for water-based environmentally friendly automotive coatings, with construction expected to be completed by Q1 2026[36] - The company plans to complete the "10,000 tons of water-based environmentally friendly automotive paint" project by Q1 2026, with a total investment of RMB 40,000 million[145] - The company aims to use funds raised from its IPO to build new facilities, upgrade existing production lines, and enhance R&D capabilities, aiming for an annual production capacity of 10,000 tons of water-based environmentally friendly automotive coatings[155] Employee Management and Development - The company has implemented a series of training programs to enhance employee skills and foster a sense of belonging[197] - The company has established a performance-based incentive system to ensure competitive salary levels, linking employee compensation directly to their contributions[196] - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 4.7033 million[180] Sales and Revenue - The company achieved substantial growth in overseas markets, with overseas revenue increasing by 24.52% and a remarkable 1,158.83% growth in the Northwest region[110] - Direct sales revenue reached CNY 400.23 million, up 19.64%, while distribution sales increased by 113.53% to CNY 115.56 million[110] - The main business revenue from automotive aftermarket repair coatings accounted for over 40% of total revenue, indicating significant reliance on this segment[104]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"东来技术"或"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，同意公司董事会提请 股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、 本次授权事宜具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-022 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 1、 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格 ...

公司代码：688129 公司简称：东来技术 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东来涂料技术（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...