证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-048 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。经监事会 提名，同意推选叶小明先生、宋超先生为第三届监事会非职工代表监事候选人， 并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简 历见附件。 上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取 累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 ...

东来涂料技术 股份有限公司 董事会提名 司第三届董事会 ** 度核意见 东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人王健胜先生、高彦峰先生、苏 涛永先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等 要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 提名委员会成员 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会,现提名苏涛永为东来涂 料技术(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任东来涂料技术(上海)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与东来涂料技术(上海)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高彦峰，已充分了解并同意由提名人东来涂料技术（上海）股份有限公 司董事会提名为东来涂料技术(上海) 股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定： (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

东来涂料技术(上海)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会,现提名高彦峰为东来涂 料技术(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任东来涂料技术(上海)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与东来涂料技术(上海)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人苏涛永，已充分了解并同意由提名人东来涂料技术（上海）股份有限公 司董事会提名为东来涂料技术(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

东来涂料技术(上海)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会,现提名王健胜为东来涂 料技术(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任东来涂料技术(上海)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与东来涂料技术(上海)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-047 公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名叶小明、宋超为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知已 于 2023 年 11 月 6 日送达公司全体监事，本次会议以现场表决方式召开，会议由 叶小明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《中华 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-049 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程 序进行监事会换届选举工作。公司于2023年11月9日召开职工代表大会，选举刘 莉春为公司第三届职工代表监事（简历附后）。 公司第三届监事会由三名监事组成。刘莉春作为职工代表监事将与公司2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监 事会，任期三年。在公司2023年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会之前， 公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会 2023年11月11日 附件：职工代表监事简历 刘莉春 女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。曾任镇江金河 纸业有限公司技术工程师、上海东来科技有限公司经理； ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<东来涂料技术（上 海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<东来涂料技术（上海） 股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<东来涂料技术（上海） 股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<东来涂料技术（上海） 股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<东来涂料技术（上 海）股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、部分治理制度的修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。 本次修订的制度如下： | 序 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 审议 | | 1 | 独立董事工作制度 | ...