南京万德斯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 4 月 1 / 9 南京万德斯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 目录 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 6 | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 8 | | 议案 | 1：关于豁免公司离任董事自愿性股份限售承诺的议案 8 | | 2 / 9 南京万德斯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东 南京万德斯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和 ...

股权穿透后发现，本次交易受让方瑞源国际隶属于奇瑞控股，是其全资子公司。但目前奇瑞控股处于无 实控人状态，其主要股东为芜湖市投资控股集团有限公司、芜湖瑞创投资股份有限公司、立讯有限公 司，分别持股29.47%、27.2、21.16%股份。 资料显示，瑞源国际主要从事汽车消费服务、海外贸易服务、循环经济服务等三大领域，近年来还在布 局工业固废、报废汽车拆解、动力电池回收等循环经济业务赛道。 业绩层面，2024年，瑞源国际营收为178.69亿元，净利润2.47亿元，净资产收益率为30.14%；截至2024 年末，总资产、净资产分别为94.68亿元、8.18亿元。 斥资超4亿，奇瑞欲"入主"万德斯？ 3月21日，万德斯发布复牌公告称，公司实控人刘军、股东宫建瑞拟转让公司控股股东万德斯投资合计 100%股权，受让方为瑞源国际资源投资有限公司（以下简称"瑞源国际"），对应万德斯投资3000万元 注册资本，本次转让价款合计约4.13亿元。 24日开盘，万德斯复牌即涨停，截止发稿报20.48/股，市值为17.44亿元。 从具体持股情况来看，万德斯投资持有万德斯28.88%的股权，是其控股股东；刘军和宫建瑞则分别持 有万德斯投 ...

Core Viewpoint - The recent acquisition of controlling shares in Wanders by Ruiyuan International, a subsidiary of Chery Holdings, has sparked speculation about a potential reverse merger, which Wanders has denied as false information [1][2]. Group 1: Company Overview - Wanders (688178.SH) opened with a limit increase on March 24, trading at 20.48 CNY per share, with a total market capitalization of 1.744 billion CNY [1]. - The company has been focused on waste pollution control, zero discharge of industrial wastewater, and resource recovery from waste salt since its establishment in 2007 [2]. Group 2: Financial Performance - Since 2021, Wanders has experienced a decline in revenue, with a reported total revenue of 621 million CNY for 2024, representing a year-on-year decrease of 23.35% [2]. - The company reported a net loss of 68.21 million CNY for the same period, attributed to market conditions and a focus on improving customer creditworthiness, which led to a decrease in revenue [2]. Group 3: Strategic Direction - Wanders plans to strengthen its core business while collaborating with Ruiyuan International to align with green and carbon reduction strategies, focusing on industrial layout expansion, innovative application scenarios, technology upgrades, and shared management experience [2].

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 豁免自愿性股份限售承诺的内容：本次申请豁免的承诺为南京万德斯环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"万德斯"）离任董事、副总经理及 核心技术人员宫建瑞先生在《南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）中作 出的自愿性股份限售承诺。 2025 年 3 月 21 日，公司控股股东南京万德斯投资有限公司（以下简称"万 德斯投资"）之股东刘军、宫建瑞与瑞源国际资源投资有限公司（以下简称 "瑞源国际"）签署了《股权转让协议》，刘军拟向瑞源国际协议转让其持 有的万德斯投资 2,100 万元注册资本，宫建瑞拟向瑞源国际协议转让其持有 的万德斯投资 900 万元注册资本，该事项将导致公司实际控制人变更。 本次自愿性股份限售承诺的豁免是完成上述控制权转让的前提条件，豁免承 诺的内容属于宫建瑞先生的自愿性承诺，不会对公司治理结构及正常持续经 营产 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-012 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于2025年3月21日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年3 月16日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席高年 林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司离任董事自愿性股份限售承诺的议案》 经审议，监事会认为：本次豁免自愿性股份限售承诺事项符合《上市公司监管 指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，有利于积极推动和加快控 制权转让事项的顺利实施，有利于推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持 续发展升级，进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-009 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于实际控制人签署股权转让协议 暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东南京万 德斯投资有限公司（以下简称"万德斯投资"）持有公司 24,584,139 股股 份，占公司总股本的 28.88%。实际控制人刘军先生、股东宫建瑞先生（以 下分别简称"转让方 1""转让方 2"，合称"转让方"）分别持有万德斯 投资 70%、30%股权。2025 年 3 月 21 日，转让方与瑞源国际资源投资有 限公司（以下简称"受让方""瑞源国际"）签署了《股权转让协议》，转 让方向受让方转让其持有的万德斯投资合计 100%股权，对应万德斯投资 3,000 万元注册资本，转让价款合计为 412,938,000 元。 若本次交易顺利完成，公司控股股东不变，仍为万德斯投资；公司实际 控制人将发生变化，由刘军先生变更为无实际控制人。 鉴于 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：南京万德斯环保科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：万德斯 股票代码：688178 信息披露义务人一：刘军 住所及通讯地址：江苏省南京市玄武区***路**号 股份变动性质：减少（间接方式转让） 信息披露义务人二：宫建瑞 住所及通讯地址：江苏省徐州市泉山区***路***号 股份变动性质：减少（间接方式转让） 签署日期：二〇二五年三月二十一日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相 冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简 称"万德斯"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-008 南京万德斯环保科技股份有限公司 （以下简称"万德斯投资"）合计 100%股权，对应万德斯投资 3,000 万元注册资本， 转让价款合计为 412,938,000 元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《南京万德斯环保科技股份有限公司关于实际控制人签署股 权转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》等公告。根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易 所申请，公司股票将于 2025 年 3 月 24 日（星期一）开市起复牌。 鉴于宫建瑞先生对于其间接持股作出的自愿性股份限售承诺尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议。《股权转让协议》部分条款的生效以股东大会审议通过 承诺豁免事项为前提，敬请广大投资者注意投资风险。 证券停复牌情况：适用 因南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人筹划控 制权变更事项现已取得进一步进展,公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 详式权益变动报告书 股份权益变动性质： 间接转让（增加） 签署日期：二〇二五年三月 上市公司： 南京万德斯环保科技股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 万德斯 股票代码： 688178 信息披露义务人： 瑞源国际资源投资有限公司 住所： 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 38 号 留学生楼 D208 室 通讯地址： 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 38 号 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授 权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在南京万德斯环保科技股份有限公司中拥 有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报 ...