独立董事候选人声明与承诺 本人高来阳,已充分了解并同意由提名人南京万德斯环保科 技股份有限公司董事会提名为南京万德斯环保科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京万德斯环保科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求 · (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-034 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍 将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《南京万德斯环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于2024年9月25日召开了第 三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第四届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监 事1名，非职工代表监事2名。公司监事会同意提名高年林女士、康桂桂女士为公司 第四届监事会非职工代表监事 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-036 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于2024年9月25日以现场方式召开，会议通知已于2024年9月20日以电子邮 件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席高年林 主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，公司监事会将进行换届。监事会同意提名高年林女士、康桂桂女 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邹敏, 已充分了解并同意由提名人南京万德斯环保科技 股份有限公司董事会提名为南京万德斯环保科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京万德斯环保科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

"被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京万德斯环保科技股份有限公司董事会,现提名高 来阳为南京万德斯环保科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京万德斯环保科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与南京万德斯环保科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): i （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

2024 年 5 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，同意对首次授予部分已离职的 8 名激励对象、首次授予 部分未满足第一个解除限售期解除限售条件的 90 名激励对象、预留授予部分未满 足第一个解除限售期解除限售条件的 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一 类限制性股票合计 148,931 股进行回购注销。公司于 2024 年 8 月 9 日完成了本次 激励计划第一类限制性股票回购注销登记工作，并于 2024 年 8 月 9 日收到中国证 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-037 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更注册 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 本人彭征安,已充分了解并同意由提名人南京万德斯环保科 技股份有限公司董事会提名为南京万德斯环保科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京万德斯环保科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-032 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于安全生产事故的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经调查，公司在参与建设马泰壕项目过程中违反了《建设工程质量管理条例》 第二十五条的规定，住建局依据《建设工程质量管理条例》第六十二条第一款的规 定，并依照《内蒙古自治区住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量基准》确定的情 节规定，决定给予罚款 144,000 元的行政处罚。 二、对公司的影响 目前公司生产经营正常，住建局下发的《行政处罚决定书》不会影响公司的正 常持续经营，亦不会对公司 2024 年的经营业绩产生重大不利影响。马泰壕项目已 完成图纸重新设计与相应的审图工作，正在办理施工许可证，施工许可证办理完成 后即可复工生产。公司将进一步提高安全生产意识，切实履行安全生产责任。 三、风险提示 公司将按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 南京万德斯环保科技股份有限公司董事会 前期，南京万德斯环保科技股份有限公司 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-031 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼基本情况 公司已就与周口市淮阳区城市管理局的服务合同纠纷向周口市淮阳区人民法 院（以下简称"法院"）提起诉讼，并于 2024 年 8 月 16 日收到法院《受理案件通 知书》〔案号：（2024）豫 1603 民初 6020 号〕。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京万德斯环保科技 股份有限公司关于提起诉讼的公告》（公告编号：2024-027）。 案件所处的诉讼阶段：双方已达成调解，由法院确认并出具民事调解书 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：根据调解结果，被告周口市淮阳区城市管理局应当在约定 期限内向南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分期支 付 13,693,003 元。 对上市公司损益产生的影响：本次达成调解不会对公司日常生 ...