南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 1 | | --- | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议案 6 | | 议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案 2：关于 2024 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案 3：关于 2024 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案 4：关于 2025 年度财务预算报告的议案 9 | | 议案 5：关于 2024 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案 6：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 11 | | 议案 7：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 12 | | 议案 8：关于 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 13 2025 | | 议案 9：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-024 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年度以及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 11:00-12:00 召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"），在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 2024 年 1 至 10 月,作为南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"万德斯"）的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定以及 《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独 立董事工作制度》的规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠实履行独立 董事职责,持续关注公司法人治理结构、规范运作、重大经营活动、财务状况等, 积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,有效地保证公司运作的合理性和 公平性。现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 在任期间,本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员、任董事会审计委员会 及董事会提名委员会委员。 3、个人履历、专业背景以及兼职情 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 报告期内,作为南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万 德斯")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定以及《南京万德 斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工 作制度》的规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠实履行独立董事职责, 持续关注公司法人治理结构、规范运作、重大经营活动、财务状况等,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,有效地保证公司运作的合理性和公平性。 现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内,本人任董事会审计委员会主任委员、任董事会薪酬与考核委员会 委员。 3、个人履历、专业背景以及兼职情况 彭征安先生,1972年5月生,中国国 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 南京万德斯环保科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京万德斯环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年 度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人：南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内子公司（含全资子公司、控股子公司及预计有效期限内新设立或纳 入合并报表范围内的子公司，下同）； 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2025 年度对外担保额度合计不 超过人民币 101,496 万元（包含当前对外担保余额，下同）。截至本公告披露日， 公司对外担保余额为 51,496 万元； 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-023 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，确保公司、子公司生产经营工作持续稳健开展，2025 年度公司计划对合并报表范围内子公司提供不超过 101,496 万元的担保。预计担 本次担保计划中无反担保； 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保； 本次担保尚需提交股东会审议。 保额度有效期限为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开 之日止。 上述 ...

公司代码：688178 公司简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京万德斯环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-018 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 10 日出具的《关于同意南京万 德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]2767 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,249,461 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 25.20 元，共募集资金人民币 535,486,417.20 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 54,096,3 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-019 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务 收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审 计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能 够覆盖因审计 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特 殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合 伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年 度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业 务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费 总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业 等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十 ...