南京万德斯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 南京万德斯环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责， 以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未 经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人 员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

第二条 本制度所称公司内部审计，是指公司内部审计部依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各分公司、控股子公司经营 活动、内部控制和风险管理的适当性、合法性、有效性、财务信息的真实性和完 整性等以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督评价活动。 南京万德斯环保科技股份有限公司 内部审计制度 南京万德斯环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共 和国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的有关规定，结合本 公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司以及各控股子公司的财务管理、会计核 算和生产经营等所有业务环节所进行的内部审计工作。 第二章 内审机构和人员 第四条 公司成立内部审计部（以下简称"内审部"），在董事会下设的审计委 员会直接领导下独立开展审计 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《南京万德斯环保科技股份有限公司》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 南京万德斯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 南京万德斯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方法和程序， 保证选举的公开、公平、公正。公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事 的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。单独或者合并持有 公司 1%以上有表决权股份的股东可以提名董事候选人。 第七条 提名人应当在提名前征得被提名人的同意。 南京万德斯环保科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的权益，完善南京万德斯环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》和其 他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指公司召开股东会选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权数，股东 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 南京万德斯环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密管理工作，有效防范内幕交易 等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南京万德斯环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重大信息内部报告制度》的规定 制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照本管理制度以及上海 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 南京万德斯环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关 系，完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | | 第一节 | 通知 | 46 | | 第二节 | 公告 | 47 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 47 | | | 第二节 | 解散和清算 | 49 | 第一 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 或可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 南京万德斯环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《南 京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会 并修订《公司章程》及修订、废止 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消公司监事会 并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》，并提请 股东大会授权公司行政部办理变更注册资本、修订公司章程涉及的工商变更、登记 及备案等相关事宜。同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 取消监事会、修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2025 年 5 月 30 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，同意对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次及预留授予的已离职、未达 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会，补选产生了第四届董 事会四名非独立董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 2025年10月9日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况 公告如下： 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-038 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、调整后董事会专门委员会委员情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司2025年第二次临时股东大会同 ...