南京万德 关于董事会秘 本公司董事会及全体董 或者重大遗漏,并对其内容 9月15日晚间，南京万德斯环保科技股份有限公司（688178.SH，以下简称"万德斯"）发布公告称，董事会于2025年9月15日收到董事会秘书，核心技术人员 戴昕书面辞职报告。因个人原因，戴昕辞去公司董事会秘书、核心技术人员职务。辞职后，戴昕将不再担任公司任何职务。公司将由总经理陈灿代行董事会 秘书职责。 提前离任的基本情 | 姓名 | 离任职务 | 高任 | | --- | --- | --- | | 咸听 | 董事会秘书、核心 | 2025 : | | | 技术人员 | 15 | 简历显示，戴昕，男，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师，历任江苏省嘉庆水务发展有限公司研发部主管、南 京科盛环保科技有限公司研发部经理、公司研发部经理、监事。 值得注意的是，近一年，万德斯发生董监高变更7人次。2024年10月12日，万德斯公告，陈灿新任总经理；2025年9月16日，万德斯公告，陈灿新任代理董事 会秘书；2025年9月16日，万德斯公告，韩辉锁不再担任非独立董事；2025年9月16日，万德斯公告，林仕华 ...

（来源：快查一企业中标了） 快查APP显示，万德斯、东江环保相关公司万德斯(唐山曹妃甸)环保科技有限公司于2025年9月18日发布 一则招标信息，项目名称为2025年万德斯(唐山曹妃甸)环保科技有限公司32%液碱购买项目公告，预算 金额为303.28万元。 快查股权穿透数据显示，该公司由万德斯、东江环保持股，出资比例为16%、80%。 ...

Group 1 - The company has reached a mediation agreement with Shandong Pingyangsi Construction Co., Ltd. regarding a construction contract dispute, confirming a debt of 12,400,000 yuan and agreeing to pay a total of 12,753,321 yuan, which includes various fees [3][4] - The mediation agreement stipulates that upon payment, Shandong Pingyangsi will apply to lift the property seizure against the company [3] - The company has already recognized the payable amount in its accounts, and the mediation will not significantly impact its current financial results or normal operations [4][5] Group 2 - Several directors and senior management personnel have resigned due to work adjustments, but their resignations will not affect the legal number of directors or the normal operation of the board [7][8] - The company plans to promptly complete the election of new directors to fill the vacancies created by the resignations [9] - The company has nominated four candidates for the board of directors, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [9][10] Group 3 - The company’s secretary and core technical personnel, Dai Xin, has resigned for personal reasons, and the company will appoint a new secretary soon [15][16] - The resignation of Dai Xin will not affect the company's intellectual property rights or ongoing projects, as the company has a stable R&D team in place [18][21] - The company has established a complete R&D system and emphasizes talent cultivation, ensuring that the departure of core personnel does not adversely impact its operations [21] Group 4 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on October 9, 2025, with both onsite and online voting options available [24][26] - The meeting will address various proposals that have been approved by the board of directors, and relevant materials will be published prior to the meeting [28][30] - Shareholders must register in advance to attend the meeting, and specific procedures for registration have been outlined [35][39]

Core Viewpoint - The company announced the nomination of four candidates for its fourth board of directors, indicating a potential shift in governance and strategic direction [2] Group 1: Board of Directors - The board of directors has approved the nomination of Xu Hui, Wen Songying, Wang Henghui, and Mei Xuekuai as non-independent director candidates [2]

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Mr. Dai Xin, the secretary of the board and core technical personnel of Wandes, due to personal reasons, effective September 15, 2025 [1] - Wandes' revenue composition for the year 2024 shows that the environmental protection industry accounts for 99.31% of its total revenue, while other businesses contribute only 0.69% [1] - As of the time of reporting, Wandes has a market capitalization of 2.2 billion yuan [2]

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-035 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于董事会秘书、核心技术人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、核心技术人员离任的具体情况及对公司的影响 （一）核心技术人员具体情况 戴昕先生，男，1983 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，正高级工程师，历任江苏省嘉庆水务发展有限公司研发部主管、南京科 盛环保科技有限公司研发部经理、公司研发部经理、监事；现任董事会秘书、公 司研发中心总经理。 重要内容提示： 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 15 日收到董事会秘书、核心技术人员戴昕先生书面辞职报告。因个人原因， 戴昕先生辞去公司董事会秘书、核心技术人员职务。辞职后，戴昕先生将不再担 任公司任何职务。 | | | | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-034 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任 及补选董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日收到非独立董事陈灿先生、袁道迎先生、韩辉锁先生、林仕华先生、张小赛先 生、副总经理李春泉、财务总监张开圣的书面辞职报告。 陈灿先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会战略委员会 委员职务，但其仍在公司担任董事、总经理； 韩辉锁先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事及提 名委员会委员职务，但其仍在公司担任河北万德斯环境科技有限公司总经理； 林仕华先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务， 但其仍在公司担任副总经理； 张小赛先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务， 但其仍在公司担任副总经理； 李春泉先生因工作调整向公司董事会提出辞去副总经理职务，但其仍在公司 担任总工 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-033 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 一、本次诉讼基本情况 2025 年 2 月，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与山东 平阳寺建筑股份有限公司（以下简称"山东平阳寺"）发生建设工程施工合同纠纷， 山东平阳寺向法院提起了诉讼。2025 年 4 月 2 日，公司收到《山东省济宁市任城 区人民法院民事判决书》〔案号：(2025)鲁 0811 民初 987 号〕。公司在收到一审判 案件所处的诉讼阶段：二审调解结案 上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审上诉人 涉案的金额：调解结案涉及金额约 1,275.33 万元（含鉴定费、案件受理 费和保全费） 对上市公司损益产生的影响：目前双方已就本案达成调解，并收到山东 省济宁市中级人民法院出具的《民事调解书》，由公司给付山东平阳寺 1,275.33 万元，前期公司已按照谨慎性原则足额确认了应付账款，本次达 成调解不会对公司本期损益造成重大影响，亦不会影响公司正常生产经 营。公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应的会计处理。敬请投 资者注意投资风险。 决书之日起 15 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会 1、经审查公司第四届董事会非独立董事候选人徐晖先生、温松英女士、汪 衡慧先生、梅学奎先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》等法律 法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未 受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。上述人员 任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求。 因此，我们同意提名徐晖先生、温松英女士、汪衡慧先生、梅学奎先生为第 四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会 议审议。 南京万德斯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第四届董事会 非独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-036 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 至2025 年 10 月 9 日 股东大会召开日期：2025年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...