证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-039 南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2023年9月27日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2023 年9月22日发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，本次会议由董事长刘军主持。 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《南京万德斯环保 科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《南京万德斯环保 科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022 年第一 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-040 南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2023年9月27日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2023 年9月22日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席 高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予 条件是否成就进行核查后，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-041 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条 件已成就，根据南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十 一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划的预 留授予日为 2023 年 9 月 27 日，并同意以 9.68 元/股的授予价格向符合条件的 25 名激励对象授予 23.68 万股限制性股票。其中，授予 25 名激励对象第一类限制 性股票 4.74 万股，授予 25 名激励 ...

广发证券股份有限公司 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为南京 万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，对万德斯为子公司 提供担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，确保公司、子公司生产经营工作持续稳健开展，2023 年度公司计划对合并报表范围内子公司提供不超过 4 亿元的担保。预计担保额度 有效期限为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大 会召开之日止。 上述担保额度预计是基于公司 2023 年度业务情况做出。为保证生产经营实 际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司投融资部可在授 权期限内根据合并报表范围内的所有子公司的实际业务发展需要，调剂使用担保 额度。公司董事会提请公司股东大会授权投融资部在上述担保额度范围内办理担 保相关事宜并签署相关文件。 公司于 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规范性文件规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" "保荐机构"）作为南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯""公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，负责万德斯上市 后的持续督导工作，并出具此持续督导跟踪报告。 广发证券对万德斯 2023 年 1-6 月（以下简称"本持续督导期"）的持续督 导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与万德斯签订《保荐协 | | 2 | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议》，该协议已明确了双方在持续 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 督导期间的权利义务，并已报上海 | | | 义务，并报上海证券交 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-038 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于中标项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、项目概述 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或"公司"）于 2022 年 11 月 23 日收到招标人阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）城乡建设局（以 下简称"阿拉善高新技术产业开发区城乡建设局"）签发的《成交通知书》，通知公 司为阿拉善高新技术产业开发区浓盐水资源化处置特许经营项目（以下简称"特许 经营项目"）中标单位。 具体内容详见2022年11月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《南京万德斯环保科技股份有限公司自愿披露关于特许经营项目中标的公告》（公 告编号：2022-044）。 二、项目进展情况 由于阿拉善高新技术产业开发区城乡建设局对特许经营项目安排发生变更，特 许经营项目的合作模式进行调整，由 BOT 模式（建设-运营-移交）变更为 EPC 模 式（设计、采购、施工总承包），据此，阿拉善 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company's revenue for the first half of 2023 was approximately ¥362.74 million, a decrease of 0.78% compared to ¥365.58 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥5.48 million, representing a significant decline of 81.74% from ¥30.00 million in the same period last year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.06, down 81.79% from ¥0.35 in the same period last year[21]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 362,742,661.92, a decrease of 0.78% compared to the same period last year[71]. - Net profit attributable to shareholders was ¥5,478,547.76, down 81.74% year-on-year; net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥3,371,094.67, down 88.38%[71]. - The company reported a net loss for the first half of 2023, with total costs exceeding total revenue[180]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 7,222,215.72, down from CNY 16,319,862.49 in the same period of 2022[185]. Market Expansion and Strategy - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[14]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's service capabilities and increase market penetration by 5%[14]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% compared to the first half, aiming for RMB 600 million[14]. - The company aims to expand its market presence by integrating wastewater treatment and solid waste disposal services, addressing dual treatment needs of clients[36]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in research and development for innovative environmental solutions, focusing on sustainable practices[14]. - The company's R&D expenditure accounted for 4.28% of operating revenue, a slight decrease of 0.03 percentage points compared to 4.31% in the previous year[21]. - The company has developed 9 new authorized patents during the reporting period, including 5 invention patents and 4 utility model patents, bringing the total to 147 patents[51]. - The company has achieved significant advancements in core technologies, including "high-efficiency anti-fouling MBR" and "intelligent DTRO membrane treatment technology" to enhance operational efficiency[50]. - The company has optimized its R&D team and increased investment in core technology development, focusing on environmental protection and waste treatment solutions[50]. Environmental Commitment - The company remains focused on environmental issues and aims to provide advanced environmental technology and solutions, with no significant changes in its main business operations during the reporting period[28]. - The company is committed to becoming a leading environmental enterprise, aligning with national policies aimed at promoting green production and improving ecological conditions by 2035[30]. - The company is actively participating in the development of green low-carbon industrial parks, promoting resource utilization and environmental sustainability[48]. - The company has implemented measures for carbon reduction, including paperless office practices and green commuting[107]. Financial Health - The company has maintained a strong balance sheet with a current ratio of 2.5, indicating good short-term financial health[14]. - The total assets as of the end of the reporting period were approximately ¥2.18 billion, an increase of 1.39% from ¥2.15 billion at the end of the previous year[24]. - The company reported a total guarantee amount of RMB 2,560 million as of the end of the reporting period[132]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[127]. Operational Efficiency - The company has achieved breakthroughs in kitchen waste treatment, with core technology awarded the "China Urban Sanitation Association Science and Technology Award"[43]. - The industrial wastewater segment leads the domestic market in mine water zero discharge, with successful implementation of a benchmark project demonstrating stable operation and positive economic, social, and environmental benefits[43]. - The company emphasizes technology innovation, with core technologies including MBR systems, advanced oxidation, and resource recovery techniques[35]. - The company has developed a mobile small-scale odor treatment process that reduces odor concentration by over 70% during waste transportation[59]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks related to regulatory changes, which could impact operational efficiency and market dynamics[4]. - The company faces risks related to core competitiveness, operational management, and financial management due to the complexity of its projects and market conditions[75][76][78]. - The company is focusing on high-quality clients with strong financial backgrounds to mitigate accounts receivable risks, which are significant due to long project cycles[78]. Shareholder Relations and Governance - The company has committed to ensuring that any related party transactions are conducted at fair market prices and in compliance with relevant laws and regulations[117]. - The company will not use funds from its subsidiaries for personal loans or debt repayment by major shareholders or executives[117]. - The company emphasizes the importance of maintaining governance and structural integrity through its shareholding commitments[110]. - The company will prioritize cash dividends when conditions are met, and any major external investment or cash expenditure exceeding 20% of the latest audited net assets will be disclosed[121].

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 调整 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回购及授予价格之法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 世纪同仁 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 回购及授予价格之法律意见书 致:南京万德斯环保科技股份有限公司 法律意见书 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《南京万德斯环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南京万德斯环保科技股份有限公司董 事会议事规则》及《南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定,我们作为南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 经审阅《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,我们 认为,该报告真实反映了公司 2023年半年度募集资金的基本情况、管理情况、 实际使用情况等内容,并且公司严格按照募集资金使用管理制度履行了相关信息 披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上,我们同意《关于公司<2023年半年度募集资金存 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-034 南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2023年8月29日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2023 年8月24日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席 高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年 ...