上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 主任委员职责 | 5 | | 第五章 | 工作程序 | 6 | | 第六章 | 议事规则 | 6 | | 第七章 | 附则 8 | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、规范性 文件、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，加强内部控制与审计 监督，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 内 部 审 计 管 理 制 度 | 1 | | | --- | --- | | | P | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计职责及范围 1 | | 第三章 | 内部审计工作程序 4 | | 第四章 | 奖励和处罚 5 | | 第五章 | 附则 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于组织范围为上海君实生物医药科技股份有限公司及 其全资、控股及实际控制企业。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和审计工作人员， 依据国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定对本公司各职 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 主任委员职责 4 | | 第五章 | 工作程序 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 附则 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，促进公司长远战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、规范性 文件、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 | | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设召集人即主任委员一名，主任委员应由董事长担任， 负责主持委员会工作。主任委员不能或不履行职责时，由二分之一以上委员共同 推举一名委员代行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会委员 可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略委员会 1 委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据相关法律、法规、规范性文件及上 述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的具体职责权限包括： 第一条 为适应上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治 ...

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君实生物医药科技股份有限公司 第一条 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称「公司」）系依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称「《公司法》」）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称「《证券法》」）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称「《科创板上市规则》」）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称「《香港上市规则》」） 以及其他有关规定成立的股份有限公司。 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，特制订本章程。 公司系由上海君实生物医药科技有限公司整体变更设立的股份有 限公司，于2015年5月5日在上海市工商行政管理局注册登记，取 得公司营业执照，统一社会信用代码为91310000059383413A。 第二条 公司注册中文名称：上海君实生物医药科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 5 | | 第三章 | 股份 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括为实施股权激励计划募集的资 金监管。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 合 规 委 员 会 工 作 细 则 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 议事规则 | 2 | | 第五章 | 附则 | 3 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 第四条 合规委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员或董事会提 名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 合规委员会设召集人即主任委员一名，负责主持委员会工作。主 任委员不能或不履行职责时，由二分之一以上委员共同推举一名委员代行其职责。 第六条 合规委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。合规委员会委员 可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务。合规委员会委 员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据相关法律、法规、规范性文件及上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688180 公司简称：君实生物 上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 208 上海君实生物医药科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 生物医药行业具有研发周期长、投入大、风险高的特点。公司在报告期内不断丰富产品管线， 持续探索药物的联合治疗，快速推进现有临床项目的开展和储备研发项目的开发，营业收入尚不 能覆盖研发费用及其他开支，报告期内公司尚未实现盈利。 报告期内，公司在创新药物的发现、研发、生产和商业化等方面皆有源头创新性、突破性进 展，现金流情况良好，公司核心管理层及研发团队稳定。随着更多在研产品逐步实现商业化以及 已上市产品更多适应症的拓展，公司的持续经营能力将不断提升。 公司致力于创新疗法的发现、开发和商业化。公司积极布局覆盖多项疾病治疗领域的在研产 品管线，未来仍将维持相应规模的研发投入用于在研产品的临床前研究、 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-040 上海君实生物医药科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海君实生物医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会将公司2025年半年度（以下简 称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50 元，募集资金总额为人民币4,835,715,000.00元；扣除不含税发行费用人民币 338,736,673.27元，实际募集资金净额为人民 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-041 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及 其附件、修订及制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监 事会、修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定部分内部管理制度 的议案》，同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监 事会、废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本相关情况 2025 年 6 月 20 日，公司完成根据一般授权配售新 H 股，按每股 H 股 25.35 港元的配售价格向符合条件的承配人成功配售合计 41,000,000 股 H 股配售股份。 本次配售完成后，公司总股本由 985,689,871 股增加至 1,026,689,871 股，其中 A 股总股本为 ...