证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-080 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 348 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 347 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 379,201,986 | | 股股东所持有表决权数量 其中：A | 316,270,975 | | 境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 | 62 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 呈交日期: 2024年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01877 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 219,295,700 | RMB | | 1 | RMB | | 219,295,700 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 21 ...

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君实生物医药科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨及范围 | 4 | | 第三章股份、注册资本和股份转让 5 | | | 第四章股份增减和回购 | 8 | | 第五章股票和股东名册 | 10 | | 第六章股东的权利和义务 | 12 | | 第七章股东大会 | 15 | | 第八章董事会 | 33 | | 第九章公司董事会秘书 | 42 | | 第十章公司总经理 | 44 | | 第十一章监事会 | 46 | | 第十二章公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 49 | | | 第十三章财务和会计制度 | 51 | | 第十四章利润分配 | 52 | | 第十五章会计师事务所的聘任 | 57 | | 第十六章通知、公告、信息披露及投资者管理 57 | | | 第十七章公司的合并与分立 | 60 | | 第十八章公司解散和清算 | 61 | | 第十九章公司章程的修订程序 | 63 | | 第二十章附则 | 64 ...

海通证券股份有限公司 关于上海君实生物医药科技股份有限公司 将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海君实 生物医药科技股份有限公司（以下简称"君实生物"或"公司"） 2022年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司将暂时闲置募集资金以通知存款等方式 存放的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000.00万股，每股 发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币377,650.00万元；扣除不含税 的发行费用后实际募集资金净额为人民币374,480.28万元。上述资金已于2022年 11 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-076 本次变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需公 司股东大会审议通过后生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司拟对《上海君实生物医药科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，现将有关事项公告 如下： 一、注册地址变更情况 根据公司经营发展需要，拟将注册地址由"中国（上海）自由贸易试验区海 趣路 36、58 号 2 号楼 10 层 1003 室"变更为"中国（上海）自由贸易试验区蔡 伦路 987 号 4 层"。 二、修订《公司章程》相关情况 鉴于上述公司注册地 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-073 上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于2024年11月29日以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长熊俊先 生主持，应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

1、经审阅公司第四届董事会独立非执行董事候选人郦仲贤先生、鲁琨女士 的个人履历等相关资料，上述独立非执行董事候选人未持有公司股份，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立非执行董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立 非执行董事任职要求。 综上，我们同意提名郦仲贤先生、鲁琨女士为公司第四届董事会独立非执行 董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海君实生物医药科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲁琨，已充分了解并同意由提名人上海君实生物医药科 技股份有限公司董事会提名为上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海君实生物医药科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一 | 4 | | | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 4 | | 议案二 | 6 | | | 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案三 | 8 | | | 《关于选举独立非执行董事的议案》 8 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保 2024 年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》以及《上海君实生物医药 科技股份 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-079 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...