证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-014 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会将公司2024年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020年首次公开发行A股股票募集资金 根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50 元， ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告（孟安明） 本人已申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事职务并于 2024 年 12 月 20 日起生效。 二、 独立非执行董事年度履职概况 | 独立非执行董 | 股东大会 | 董事会 | 战略委员会 | 独立非执行董 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 事专门会议 | | 孟安明 | 4 | 12 | 1 | 1 | （一）出席会议情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日期间（以下简称"任职期间"），我按 时出席董事会等各类会议，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思 考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 ...

二、审计委员会2024年度会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，报告期内，上海君实生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查 内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。现就 审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立非执行董事张淳 先生、独立非执行董事钱智先生及非执行董事汤毅先生，其中会计专业人士张淳 先生担任委员会召集人，审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的 规定。 由于第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 6 月 21 日召开的 2023 年年 度股东大会、2024 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-021 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议通知于2025年3月12日以邮件方式发出。会议于2025年3月27日以现场及 通讯表决的方式召开。 本次会议由监事会主席匡洪燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议形成的决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为： 1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-013 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于2025年3月27日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025年3月12日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持，应出 席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海君实生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 （三 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-020 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并提交公司 2024 年 年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，截至目前公司不存在 可供分配的利润，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增 股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届 监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688180 公司简称：君实生物 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 274 上海君实生物医药科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 生物医药行业具有研发周期长、投入大、风险高的特点。公司在报告期内不断丰富产品管线， 持续探索药物的联合治疗，快速推进现有临床项目的开展和储备研发项目的开发，营业收入尚不 能覆盖研发费用及其他开支，报告期内公司尚未实现盈利。 报告期内，公司在创新药物的发现、研发、生产和商业化等方面皆有源头创新性、突破性进 展，现金流情况良好，公司核心管理层及研发团队稳定。随着更多在研产品逐步实现商业化以及 已上市产品更多适应症的拓展，公司的持续经营能力将不断提升。 三、重大风险提示 公司致力于创新疗法的发现、开发和商业化。公司积极布局覆盖多项疾病治疗领域的在研产 品管线，未来仍将维持相应规模 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 上海君实生物医药科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0256 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 C.HIOL.gov.cn/2 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-13 | 容诚专字[2025]230Z0256 号 上海君实生物医药科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称君实生物) 董事会编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供君实生物年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为君实生物年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员 ...

根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50 元，募集资金总额为人民币4,835,715,000.00元；扣除不含税发行费用人民币 338,736,673.27元，实际募集资金净额为人民币4,496,978,326.73元，实际到账金额 为人民币4,515,661,387.50元，包括尚未支付的其他发行费用人民币18,683,060.77 元（以下简称"首发募集资金"）。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。 根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公 司、保荐机构、存放募集资金的商业银 ...