香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。 茲提述上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊 發之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於對外投資暨關聯交易的公告》，僅 供參閱。下文為正式公告之翻譯，僅供提供資料之用。中英文版本內容如有任何 不相符，概以中文版本為準。除另行界定者外，本公告所用詞彙與正式公告之翻 譯所界定者具有相同涵義。 如下文所述，上海君拓生物醫藥科技有限公司（「君拓生物」）與上海檀英投資合夥 企業（有限合夥）（「上海檀英」）及其他方為增資協議之訂約方。君拓生物為本公司 的非全資附屬公司。據董事所深知、盡悉及確信，截至本公告日期，上海檀英直 ...

此外，选举职工代表董事的规定已于临时股东大会当日(即2025年9月29日)生效。李鑫博士获选为职工代表董事，并将继续担任第四届董事会执行董事，任 期直至第四届董事会任期结束为止。 智通财经APP讯，君实生物(01877)公布，选举杨劲博士为独立非执行董事已于临时股东大会当日(即2025年9月29日)生效。 继有关选举杨劲博士为独立非执行董事的决议案于临时股东大会上获通过后，自2025年9月29日起，杨劲博士获选为薪酬与考核委员会成员，鲁琨女士获选 为提名委员会成员。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） 2025年第一次臨時股東大會投票結果 上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣 然宣佈於2025年9月29日（星期一）下午二時四十分假座中國上海市浦東新區平家 橋路100弄6號7幢15層舉行的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）投票 結果。經提呈的所有決議案均獲正式通過。 有關決議案的進一步詳情載於日期為2025年9月5日的臨時股東大會通告及本公司 通函（「通函」），及日期為2025年9月15日的臨時股東大會補充通告及本公司補充 通函（「補充通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的特定詞彙與通函及補充通 函所界定者具相同涵義。 | | 普通決議案(1) | 臨時股東大會投票數 ...

智通财经APP讯，君实生物(01877)公布，选举杨劲博士为独立非执行董事已于临时股东大会当日(即 2025年9月29日)生效。 此外，选举职工代表董事的规定已于临时股东大会当日(即2025年9月29日)生效。李鑫博士获选为职工 代表董事，并将继续担任第四届董事会执行董事，任期直至第四届董事会任期结束为止。 继有关选举杨劲博士为独立非执行董事的决议案于临时股东大会上获通过后，自2025年9月29日起，杨 劲博士获选为薪酬与考核委员会成员，鲁琨女士获选为提名委员会成员。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，有關選舉楊勁博士為獨立非執行董事的 第1項決議案已於2025年9月29日舉行的臨時股東大會上獲批准。選舉楊勁博 士為獨立非執行董事已於臨時股東大會當日（即2025年9月29日）生效。臨時 股東大會投票結果載於本公司日期為2025年9月29日的投票結果公告內。 有關楊勁博士的履歷詳情及其他相關資料載於過往公告及該通函內。除本公 告另有披露者外，於本公告日期，該等資料並無變動。 1 本公司將與楊勁博士就彼獲選舉為獨立非執行董事訂立服務合約，任期自其 選舉於臨時股東大會上獲批准當日（即2025年9月29日）起至第四屆董事會任 期結束為止。此任期可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予 以終止，惟須根據公司章程及香港上市規則遵守輪值退任及重新委任規定。 根據服務合約條款，應付楊勁博士的董事酬 ...

（「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 董事會成員名單與其角色及職能 本公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 熊俊先生 （主席兼法定代表） 李寧博士 （副主席） 鄒建軍博士 （首席執行官兼總經理） 李聰先生 （聯席首席執行官） 張卓兵先生 姚盛博士 王剛博士 李鑫博士 非執行董事 張淳先生 馮曉源博士 酈仲賢先生 魯琨女士 楊勁博士 1 C: 相關董事委員會的主席 M: 相關董事委員會的成員 * 僅供識別之用 湯毅先生 獨立非執行董事 2025年9月29日 2 董事會已成立五個委員會，該等委員會的成員載列如下： 董事委員會 董事 審計委員會 提名委員會 薪酬與 考核委員會 戰略委員會 合規委員會 熊俊先生 ╱ M M C ╱ 鄒建軍博士 ╱ ╱ M M ╱ 王剛博士 ╱ ╱ ╱ M ╱ 湯毅先生 M ╱ ╱ ╱ ╱ 張淳先生 C ╱ C M M 馮曉源博士 ╱ C M M ╱ 酈仲賢先生 M ╱ ╱ ╱ M 魯琨女士 ╱ M ╱ ╱ C 楊勁博 ...

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 | 第一章 | 總則 3 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨及範圍 5 | | 第三章 | 股份、註冊資本和股份轉讓 5 | | 第四章 | 股份增減和回購 8 | | 第五章 | 股票和股東名冊 11 | | 第六章 | 股東的權利和義務 12 | | 第七章 | 股東會 17 | | 第八章 | 董事和董事會 34 | | 第九章 | 公司董事會秘書 51 | | 第十章 | 公司總經理 53 | | 第十一章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 56 | | 第十二章 | 通知、公告、信息披露及投資者管理 62 | | 第十三章 | 合併、分立、增資、減資、解散和清算 65 | | 第十四章 | 修改章程 69 | | 第十五章 | 附則 69 | 第一章 總則 第一條 上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「公司」）系依照《中華人 民共和國公司法》（「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》 （「《證券法》」）、《上海證券交易 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海 君實生物醫藥科技股份有限公司關於選舉第四屆董事會職工代表董事的公告》、 《上海君實生物醫藥科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告》、 《北京市嘉源律師事務所關於上海君實生物醫藥科技股份有限公司2025年第一次 臨時股東大會的法律意見書》、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司第四屆董事 會第十三次會議決議公告》、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於向2025年 A股股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期權的公告》、《上海君實生物醫藥 科技股份有限公司2025 ...

证券日报网讯9月29日晚间，君实生物发布公告称，选举李鑫女士为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

格隆汇9月29日丨君实生物(688180.SH)公布，公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于向2025年A股股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2025年9 月29日为首次授权日，以46.67元/股的行权价格向符合授予条件的235名激励对象授予2,515.00万份股票 期权。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ ...