证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-026 腾景科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补 偿的情形。 特此公告。 腾景科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关要 求，现就本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

股票代码：688195 股票简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股 股票方案的论证分析报告 腾景科技股份有限公司 二〇二四年五月 腾景科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）为了进一步满 足公司业务发展的资金需求，提升公司的盈利能力与市场竞争力，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《腾景科技股份有限公司公司章程》 和中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，拟定了本次向特定对象发行股票方案。公司拟向 特定对象发行 A 股股票不超过 38,805,000 股（含本数），募集资金不超过 48,500.00 万元，扣除发行费用后用于光电子关键与核心元器件建设项目（三期）、泰国生 产基地建设项目及研发中心建设项目（二期）。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《腾景科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策的鼓励和支持，促进行业的快速发展 公司产品主要包括精密光学元组件、光纤器件两大 ...

腾景科技 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司 Optowide Technologies Co., Ltd. （福州市马尾科技园区珍珠路 2 号（自贸试验区内）） 募集资金使用的可行性分析报告 2024 年度 向特定对象发行股票 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 48,500.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 如本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集 资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并 最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。 在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求 和程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的实施背景 （一）国家政策的鼓励和支持，促进行业的快速发展 公司产品主要包括精密光学元组件、光纤器件两大类，公司的产品主要应用 于光通信、光纤激光等领域，部分 ...

腾景科技股份有限公司 二〇二四年五月 为了贯彻实施腾景科技股份有限公司（以下简称"腾景科技"或"公司"）整体 发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提升公司的竞争优 势，腾景科技拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特定对象发 行股票募集资金使用的可行性分析如下： 股票代码：688195 股票简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 一、公司的主营业务 公司是专业从事各类精密光学元组件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企 业。光电子元器件是信息系统最前端的光电感知部件，广泛应用于各领域，从传统的 光学传感、照明、通信、激光、能量检测、信息存储、传输、处理和显示，到生物医 疗、消费类光学、汽车、航空航天、量子通信、半导体等行业的生产和应用，存在于 日常生活和经济活动的大部分领域。公司的产品主要包括精密光学元组件、光纤器件 两大类，主要应用于光通信、光纤激光等领域，部分应用于科研、生物医疗、消费类 光学、半导体设备等领域。 近年来，国家产业政策不断支持基础共性技术的研究，也有力推动了光电子元器 件所在光学行业的技术进步和突破，缩短了与国 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-023 腾景科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知 已于2024年5月17日发出，本次会议于2024年5月23日在福州市马尾区珍珠路2号 11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会 议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，经公司 ...

腾景科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报， 增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会发布的《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《腾景科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，公司编 制了《腾景科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际需要、业务发展目标、未来盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、外部融资环境及股东要求、意愿的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-029 腾景科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][16]. Core Views - The company is expected to benefit from the recovery in the optical communication sector driven by AI, with projected revenues of 4.9 billion, 6.7 billion, and 8.7 billion for 2024-2026, and net profits of 0.76 billion, 0.98 billion, and 1.37 billion respectively [3][11]. - The company's optical communication business faced challenges in 2023, with revenues declining by 28.3% year-on-year to 1.2 billion, but is anticipated to recover as demand for high-speed optical modules rises in the second half of 2023 and into 2024 [2][3]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved total revenue of 3.4 billion, a decrease of 1.3% year-on-year, and a net profit of 0.42 billion, down 28.7% year-on-year [11]. - The first quarter of 2024 showed a revenue increase of 20.6% year-on-year to 0.94 billion and a net profit growth of 72.1% year-on-year to 0.11 billion [11]. - The company’s revenue from the fiber laser sector grew by 16.5% year-on-year to 1.8 billion in 2023, while new business areas saw a significant increase of 104.5% year-on-year [12]. Growth Potential - The company is focusing on R&D, with an investment of 34.15 million in 2023, representing 10.1% of its revenue, and is expanding its business into high-end optical modules for various applications [12]. - The establishment of subsidiaries and partnerships, such as the acquisition of North American GouMax, aims to enhance the company's product line and business scope [12].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a stock price increase of over 15% relative to the industry index in the next six months [23]. Core Views - The company reported a revenue of 340 million yuan in 2023, a slight decrease of 1.29% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 41.66 million yuan, down 28.72% year-on-year. However, in Q1 2024, the company achieved a revenue of 93.89 million yuan, representing a year-on-year growth of 20.64% and a quarter-on-quarter growth of 0.58, with a net profit of 11.25 million yuan, up 72.07% year-on-year and 7.51% quarter-on-quarter [2][27]. - The company is increasing its R&D investment, focusing on technological innovation and vertical integration in the optical communication and fiber laser sectors. In 2023, R&D expenses amounted to 34.15 million yuan, accounting for 10.05% of revenue. The company is developing products in the AR nano-imprint diffraction waveguide and optical machine module areas, as well as in the smart driving sector with laser radar transmission systems [3][28]. - The company is expanding its business into new application areas, including AR, automotive, and semiconductor equipment, which is expected to enhance revenue and profitability in the future [27]. Financial Summary - In 2023, the company reported total revenue of 340 million yuan, with a projected revenue of 503 million yuan for 2024, indicating a growth rate of 48% year-on-year. The net profit attributable to shareholders is expected to rise to 79 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 89.7% year-on-year [26][28]. - The company's gross margin is projected to improve slightly from 30.8% in 2023 to 33.2% in 2024, while the net profit margin is expected to be 15.7% in 2024 [10][28]. - The company’s total assets are projected to grow from 1.087 billion yuan in 2023 to 1.344 billion yuan in 2024, with total liabilities increasing from 174 million yuan to 366 million yuan in the same period [8][10].

二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2024-021 腾景科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知 已于2024年4月19日发出，本次会议于2024年4月25日在福州市马尾区珍珠路2号 11楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。表决形成的决议合法、有效。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的 议案》 腾景科技股份有限公司 监事会 2024年4月27日 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 ...