关于腾景科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn) and of the state 目 录 腾景科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于腾景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A001938号 腾景科技股份有限公司全体股东: 我们接受腾景科技股份有限公司(以下简称"腾景科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了腾景科技公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A002471 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外 ...

腾景科技股份有限公司 (二)2024年3月8日,审计委员会通过视频会议形式与负责公司 2023年 度审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议,对2023年度审计调整 事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了致同所关于 公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的 汇报,并对审计发现问题提出建议。 (三)2024年3月19日,公司第二届董事会审计委员会第八次会议以现场 方式召开,审议通过了公司《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报 告》《2023年度利润分配预案》《2023年年度报告及摘要》《2023年度内部控 制评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《审计委 员会 2023年度履职情况报告》《审计委员会关于审计机构履职情况评估报告》 《审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告》《关于续聘公司 2024年度审 计机构的议案》等议案并同意提交董事会审议。 (四) 2024 年 12 月 20 日,审计委员会通过视频会议形式与负责公司 2024 年度审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议,对 2024年度审计工 作的审 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-021 腾景科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-016 腾景科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 通知已于2025年3月10日发出，本次会议于2025年3月20日在福州市马尾区珍珠 路2号11楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席廖碧群女士主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《腾景 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。表决形 成的决议合法、有效。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-017 腾景科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）合并报表中归属于上市公司股东的净利润6,936.82万元，其中，母公司报 表中期末未分配利润为人民币19,994.19万元。经董事会决议，本次利润分配方 案如下： 1.公司在2024年11月已实施2024年中期分红，以实施权益分派股权登记日的 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1.00元(含税)，合计派发现金红利12,896,786.70元（ ...

发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%；具体发行价格将在本次发行股 份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权， 按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销 商）协商确定。 公告显示，截至预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，本次交易标的资产 交易价格尚未确定。 根据相关数据初步测算，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市 公司重大资产重组，公司将在重组报告书中予以披露。 中国经济网北京3月13日讯 腾景科技(688195.SH)昨晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案。 腾景科技拟通过发行股份及支付现金的方式向启真投资、日日新投资、央金投资、国投创业基金、雅盈 投资、群创投资、远致投资、鹏晨投资、中信投资、信福汇投资、郑波、李怡宁共12名股东购买其合计 持有的深圳市迅特通信技术股份有限公司（简称"迅特通信"）100%股份。 本次交易中，腾景科技拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资 ...

腾景科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买深圳市迅特通信技术股份有限公司100%的股份，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的 相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、公司与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息 的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。公司对本次交易涉及的内幕信息知 情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单向上海证券交易所进行了上报。 3、因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司自2025年2 月27日开市起停牌，具体内容详见公司于2025年2月27日发布的《腾景科技股份 有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2025- ...

关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的说明 腾景科技股份有限公司董事会 （四）公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合 法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》 的第十一条的规定。 特此说明。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳市迅特通信技术股份有限公司 100%的股份，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册 管理办法》第十一条规定进行了审慎判断，董事会认为： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在不得 向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年 ...

股票代码：688195 股票简称：腾景科技 上市地点：上海证券交易所 腾景科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | | 深圳启真投资有限公司、深圳市日日新投资有限 | | | 公司、深圳央金投资有限公司、国投（宁波）科 | | | 技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | | 共青城雅盈投资管理合伙企业（有限合伙）、共青 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 城群创投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市远 | | | 致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合 | | | 伙）、深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合 | | | 伙）、中信证券投资有限公司、深圳市信福汇六号 | | | 投资合伙企业（有限合伙）、郑波、李怡宁 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二五年三月 腾景科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

四、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 腾景科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式购买深圳市迅特通信技术股份有限公司100%的股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易 产生不利影响，公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如 下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章 程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严 格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交 易相关敏感信息的人员范围。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进 程备忘录。 三、为保证本次交 ...