证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-050 腾景科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 合肥众波功能材料有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 16,000 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 | 万元 | | 是否在前期预计额度内 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 34,000（含本次担保） | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 36.90 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人余洪瑞，现提名温长煌为腾景科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任腾景科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与腾景科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 －1－ 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人余洪瑞，现提名吴飞美为腾景科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任腾景科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与腾景科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） ...

为满足公司及子公司生产经营发展的需要，公司于2025年9月29日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度向金融机构申请 授信额度的议案》，同意公司在原有2025年度申请不超过人民币5.4亿元（含 5.4亿元）或等值外币的综合授信额度的基础上，增加公司及子公司向金融机 构申请不超过人民币2.6亿元（含2.6亿元）或等值外币的综合授信额度。本次 新增授信额度后，总综合授信额度不超过8亿元（含8亿元）或等值外币。 关于增加2025年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第二 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度向金融机构申请授 信额度的议案》，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、原审批的申请授信额度情况 公司于2025年2月19日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关 于2025年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 为满足日常 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人温长煌，已充分了解并同意由提名人余洪瑞提名为腾景 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任腾景 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 －1－ 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人郭晓红，已充分了解并同意由提名人余洪瑞提名为腾景 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任腾景 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-047 腾景科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第二届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修 订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计与风险管理委员会 行使《公司法》等法律法规、规范性文件规定的监事会职权。同时，《监事会议 事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用； 并对《腾景科技股份有限公司章程》（以下简 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人吴飞美，已充分了解并同意由提名人余洪瑞提名为腾景 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任腾景 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-052 廖建洪先生作为职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生 的6名非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时 股东大会审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止 公司部分治理制度的议案》，决定公司设置职工董事之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件， 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不 适合担任上市公司董事的其他情形。 廖建洪先生担任职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 特此公告。 腾景科技股份有限公司 腾景科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-051 腾景科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：福州市马尾区珍珠路 2 号 11 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 24 日 至2025 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股 ...