一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 腾景科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (刘宁) 作为腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》等相关法律、法规,以及《腾景科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等规定,在2024年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独 立地履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议各项会议议案,切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下: 刘宁先生,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士。1989 年 7 月至 1998年 11 月,任福州大学电子科学与应用物理系团委书记:1998年 12 月至今,历任福州大学法学院讲师、副教授、教授,现任福州大学法学院教授, 福建发展高速公路股份有限公司独立董事,北京观韬(福州)律师事务所律师 2019 年 10月至今,任公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公 ...

Grant Thornton 致同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 致同会 目 录 关于腾景科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 软同 广场5目 邮编 1000 关于腾景科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的腾景科技股份有限公司(以下简称腾景科技公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是腾景科技 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-019 腾景科技股份有限公司 重要内容提示： （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） ●本议案尚需提交股东大会审议 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师 ...

腾景科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以投资者为本的理念， 推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质 量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，于 2024 年 3 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年，公司通过切实履行《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》，在提升经营质量、强化市场竞争力、保障投资 者权益、提升股东回报水平、稳定股价、树立良好的资本市场形象等方面取得了 较好的成效。2024 年 8 月 31 日发布《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方 案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中期评估。为了在 2025 年更 好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，以及制定能进一步实现经营提质 增效、提升股东回报能力的相关举措。具体情况如下： 一、深耕精密光学与先进光电子技术创新，推动业务提质升级 2024 年，在国家政策大力推动，行业应用加速发展，市场前景发展良好的 形 ...

经核查公司独立董事罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生的兼职、任职情况以 及其出具的《独立董事独立性自查情况表》,董事会认为公司全体独立董事均具 备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存 在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《腾景 科技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 腾景科技股份有限 腾景科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求,独立董事应当每年对独立性情况进 行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此,腾景科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会根据相关规范要求并结合独立董事出具的《独立董事独立 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-018 腾景科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"腾景科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，本 公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民 币13.60元。本公司首次公开发行共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92 万元后，募集资金净额为39,232.08万元（含超募金额5,267.49万元）。 上述 ...

腾景科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《腾景科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《腾景科技股份有限公司审计委员会议事规则》(以下简称 "《审计委员会议事规则》")等相关规定,作为腾景科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会成员,我们积极履行董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")的工作职责,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤 勉尽责。现就审计委员会 2024年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成,分别为独立董事罗妙成 女士、独立董事冯玲女士及独立董事刘宁先生,其中召集人由具有会计专业资格 的独立董事罗妙成女士担任。审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验,符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 ...

腾景科技股份有限公司 关于审计机构履职情况评估报告 腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所(特殊 普通合伙) (以下简称"致同所")作为公司 2024年度财务报表和内部控制审 计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所在近一 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 致同会计师事务所(特殊普通合伙),成立于 1981年,注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层,首席合伙人为李惠琦,拥有北京市财 务局颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024年末,致同所从业人员近 6.000 人,其中合伙人 239 名,注册会计师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400人。 2、风险承担能力水平 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 致同所的后台支持团队包括税务、信息 ...

本次使用超募资金投资在建项目的事项已经过公司第二届董事会第二十一次 会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-020 腾景科技股份有限公司 关于使用超募资金投资在建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：研发中心建设项目（二期）。 投资金额及资金来源：项目总投资金额为人民币5,842.71万元，其中拟使用全 部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1,594.50万元（截至2024年12月 31日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准），剩余部分由腾景科技股份有 限公司（以下简称"公司"）使用自筹资金投入。 根据《腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后将投资于下列项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金金额 | | --- ...

公司代码：688195 公司简称：腾景科技 腾景科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 腾景科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...