腾景科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关法律、法规、规章和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部（与董事会办公室合署办公），处理董事会日常事务。 董事会秘书领导证券部，保管相关印鉴。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 ...

腾景科技股份有限公司 第四条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等，可以 是单独订立的书面合同（包括当事人之间具有担保性质的信函、传真等），也可 以是主合同中的担保条款。 第五条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 第六条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的合 法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保 风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》（"以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简 称《民法典》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其 他有关法律、法规、规范性文件和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定《腾景科技股份有限公司对外担 ...

腾景科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息，任何机构、部门和人员不得 擅自进行信息披露。 第三条 本制度适用于以下人员和机构，以下统称"信息披露义务人"： （一）公司董事和董事会； （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件的规定，制定《腾景科技股份有限公司信息披露事务管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响或者对投资者决策有较大影响的信息以及证券监管 部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体， ...

独立董事制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规 范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《腾景科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《腾景科技股份有限 公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 腾景科技股份有限公司 独立董事应当按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

腾景科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年9月修订） 本制度所称"证券投资"，是指公司购买股票（含参与上市公司非公开发行 股票）、债券、证券投资基金等有价证券及其衍生品等投资行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资两大 类。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： （一）公司独立出资兴办企业； 第一章 总则 第一条 为了加强腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和 风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，特制定《腾景科技股份有限公司对 ...

腾景科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规 范性文件和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司董事会审计与风险管理委员会应当积极履行公司关联交易控 制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第 ...

股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》和《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 《腾景科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 腾景科技股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度 ...

腾景科技股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-048 腾景科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将届满。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人 的资格审查，公司董事会同意提名余洪瑞先生、王启平先生、颜贻崇先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郭晓红女士、温长煌先生、 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人余洪瑞，现提名郭晓红为腾景科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任腾景科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与腾景科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 －1－ 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...