独立董事候选人声明与承诺 本人何德彪，已充分了解并同意由提名人北京信安世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京信安世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京信安世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京信安世纪科技股份有限公司董事会,现提名马运 弢为北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格. 与北京信安世纪科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用)； (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引 ...

北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会已经届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公 司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 委员签名： 张诗伟：___________ 2023 年 11 月 15 日 （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 委员 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-076 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □新闻发布会 □其他 （请文字说明其他活动内容） 来访人单位、姓 中泰证券：何柄谕，东方资管：王延飞、 张明宇 名 日期、时间 2023年11月10日上午10:00 地点 会议室 接待人员 副总经理/董秘丁纯、证代李明霞 投资者关系活动 1、公司前三季度收入分行业收入情况如何？ 主要内容介绍 回复：尊敬的投资者，你好。公司前三季度收入同比增长 10%，单三季度收 入同比增长17%。 从行业来看，前三季度政府行业的收入增长是200%左右，单三季度政府行业 收入增长500%左右；去除普世科技并表原因，公司政府行业前三季度增长 8.7%，单三季度同比增长17%。 金融行业剔除2022年收入突增影响，假定增长25%，公司金融行业前三季度 收入增长是3.6%，单三季度收入增长8.8%。 企业行业收入同比减少10%，主要是上半年一些企业客户减缓采购造成。 2、企业重要客户包含哪些？ 回复：在企业领域，主要 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-073 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □新闻发布会 □其他 （请文字说明其他活动内容） 来访人单位、姓 申万宏源证券：黄忠煌、徐平平 名 日期、时间 2023年11月7日下午15:30 地点 会议室 接待人员 副总经理/董秘丁纯、证代李明霞 1、信创对公司的影响是怎么样的？ 回复：近年来涉及密码行业的宏观政策、行业政策持续推出，国密改造、等 保2.0、信创等政策，推动了密码行业快速发展。公司自 2019年开始积极布局 信创产业，全线产品进入工信部第一批信创目录，且随着细分行业的信创推 进，积极开展细分行业信创目录入围工作。公司全线产品已与国内主流硬 件、软件进行适配，获得中标、长城、华为、鲲鹏、麒麟、统信、兆芯、海 光、飞腾等91项互认证书。公司鼎安系列产品亮相中国人民银行创办的金融 信创实验室，为金融机构推荐信创产品和解决方案，持续为证券、基金、期 投资者关系活动 货、保险等金融信创提供支持，并与多方合作编制《2022 信创系统 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-069 □特定对象调研 √分析师会议 □现场参观 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □新闻发布会 □其他 （请文字说明其他活动内容） 建信保险资产管理有限公司: 杨晨,明世伙伴基金管理（珠海）有限公司: 张海 刚,青岛幂加和私募基金管理有限责任公司: 梁总,中邮证券有限责任公司: 陈昭 旭, 深圳市明达资产管理有限公司: 李涛,深圳正圆投资有限公司: 王伟平，北 信瑞丰基金管理有限公司：石础，申万宏源证券有限公司：陈旻，中邮人寿 保险股份有限公司：朱战宇、张雪峰，上海斯米克材料科技有限公司：黄颖 来访人单位、姓 峰，中国国际金融股份有限公司：李虒，金鹰基金管理有限公司：陈颖，泰 康资产管理有限责任公司：周昊，上海和谐汇一资产管理有限公司：章溢 名 漫、凌晨，上海健顺投资管理有限公司：高冉，中信建投证券股份有限公 司：甘洋科，深圳多鑫投资管理有限公司：成佩剑，厦门金恒宇投资管理有 限公司：刘跃，中信建投机构业务部客户：李敏生，华宝基金管理有限公 司：卢毅，招商基金管理有限公司： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥164,773,436.49, representing a year-over-year increase of 17.15%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥15,539,683.06, a decrease of 46.64% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,083,749.22, down 47.87% year-over-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0726, a decline of 32.60% compared to the same period last year[5] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0705, down 34.16% year-over-year[5] - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥7,762,335.30, compared to a profit of ¥54,088,468.05 in Q3 2022, indicating a significant decline in profitability[18] - The company reported a total comprehensive income attributable to shareholders of -¥12,251,022.24 in Q3 2023, compared to ¥54,417,761.10 in Q3 2022, indicating a drastic decline in overall financial performance[19] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥47,728,607.20 for Q3 2023, an increase of 45.04% year-over-year, accounting for 28.97% of revenue[5] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥136,203,829.19, which is a substantial increase of 56.5% from ¥87,053,846.03 in Q3 2022[17] - Research and development expenses increased significantly to CNY 119,628,562.01, up 106.5% from CNY 58,068,603.05 in the previous year[24] - The company plans to continue focusing on R&D to drive future growth despite the current financial challenges[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,565,402,524.02, reflecting a 17.81% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 1,565,402,524.02, an increase from RMB 1,328,770,448.71 at the end of 2022[13] - Current assets totaled RMB 728,682,843.86, compared to RMB 701,190,579.26 at the end of 2022, reflecting a growth in liquidity[13] - Total liabilities were RMB 168,489,206.34, slightly up from RMB 164,256,488.64 at the end of 2022, showing stable financial leverage[14] - The company reported a total liability of ¥188,464,926.96 as of Q3 2023, an increase from ¥175,948,792.39 in the previous year[17] - The company’s total non-current liabilities increased to ¥19,975,720.61 in Q3 2023 from ¥11,692,303.75 in the previous year, marking a rise of 70.5%[17] - Total liabilities and shareholders' equity amounted to CNY 1,586,542,039.86, an increase from CNY 1,362,531,636.20 in the previous year[24] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥71,820,189.20 for the year-to-date period, an improvement of 16.71% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -71,820,189.20 RMB, an improvement from -86,229,178.23 RMB in Q3 2022[20] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥338,398,568.48, an increase from ¥294,602,416.80 in the same period of 2022[19] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was a negative CNY 38,200,916.80, compared to a negative CNY 42,217,818.17 in the same period of 2022[28] - The company reported a net cash flow from investment activities of CNY 4,872,554.51, down from CNY 116,071,062.73 in the previous year[28] Equity - The total equity attributable to shareholders increased by 17.90% year-over-year to ¥1,359,225,885.94[5] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,359,225,885.94, up from ¥1,152,821,656.32 in the previous year, representing a growth of 17.9%[17] - The company has a total equity of RMB 1,396,913,317.68, reflecting a solid capital structure[14] - The total equity increased to 1,418,238,686.17 RMB from 1,207,820,226.63 RMB, indicating a growth of approximately 17.4%[23] Inventory and Current Assets - The company reported accounts receivable of RMB 461,627,010.39, up from RMB 384,082,822.99 at the end of 2022, suggesting increased sales activity[13] - The company’s inventory rose to 86,298,562.48 RMB from 75,591,236.99 RMB, reflecting an increase of about 14.7%[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to 114,040,614.71 RMB from 180,565,137.08 RMB, indicating a decline of about 36.7%[20] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 84,248,105.49, down from CNY 93,745,607.41 at the end of the previous year[28]

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-054 北京信安世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 北京信安世纪科技股份有限公司 监事会 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以书面方式送达公司全体监事。会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 监事 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-056 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日(星期三)至 11 月 7 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@infosec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 8 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-055 在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员的义务和职责。 本次延期换届选举事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作， 尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 2023年10月28日 北京信安世纪科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期于 2023 年 10 月 27 日届满。鉴于新三届董事会董事候选人及监事会监事 候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续 性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第二届董事会各专门委 员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。 ...