北京信安世纪科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规、规范性文件，以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对《北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）激励对 象名单（授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 1、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-015 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯相方式召开，全体董事一 致同意召开本次董事会，豁免提前通知的要求。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主 持。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京信安世纪 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-011 北京信安世纪科技股份有限公司 关于股东减持股份暨权益变动触及1%整倍数 的提示性公告 本公司会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 二、其他情况说明 1、本次权益变动属于恒世顺安履行此前披露的减持股份计划，通过大宗交易进行股份减持，不触及要 约收购，具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东 减持股份计划公告》（公告编号：2025-003）。 2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化， 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 本次权益变动为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东南京恒世顺安企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"恒世顺安"或"信息披露义务人"）履行此前披露的减持股份计划，不触 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-011 北京信安世纪科技股份有限公司 关于股东减持股份暨权益变动触及 1%整倍数 的提示性公告 本公司会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 南京恒世顺安企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒世顺安"或"信息 披露义务人"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本 次 权 益 变 动后 ， 恒世顺安 持 有公 司股 份 由 19,450,752 股减少至 19,029,251 股，占公司总股本的比例由 6.13%减少至 6.00%，股东权益变动触及 1%的整数倍。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。 （一）信息披露义务人基本情况 | 企业名称 | 南京恒世顺安企业管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91120222300606792W | | 注册地址 | 江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路 3 号 3 栋 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-010 北京信安世纪科技股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了第三届董事会第九次会 议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规 定，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 二、监事会核查意见 公司监事会根据《管理办法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《激励计划（草案）》的相关规定，对公司《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本次列入《激励对象名单》的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-010 北京信安世纪科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单进行了公示。公司监事会结合 公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（ 草案）》"）及其摘要、公司《2025 年限制性股票激励计 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京信安世纪科技股份有限公司 股票简称：信安世纪 股票代码：688201 北京信安世纪科技股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当 终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 北京信安世纪科技股份有限公司 议案一：《 关 于 公 司 <2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） > 及 其 摘 要 的 议 案 》 议案二：《 关 于 公 司 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 北 京 信 安 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：信安世纪 股票代码：688201 2025 年 4 月 1 | 2025 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司 <2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） > 及其摘要 的 议 案 》 | | 7 | | 议案二：《关于公司 <2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 > 的 议 案 》 | | 8 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | 9 | 北京信安世纪科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 北京信安世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-008 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-006 北京信安世纪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京信安世纪科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"信安世纪"）其他独立董事的委托，独立 董事马运弢作为征集人，就公司拟于2025年4月15日召开的2025年第一次临时股 东大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委 托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马运弢先生，其基本情况 如下： 征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有 利于对公司管理团队、核心骨干员工等形成长效的激励机制，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本激励计划的激励对象 ...