证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-044 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议的 召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对 ...

二〇二四年十一月 | 第一节 | 本次发行实施的背景和必要性 2 | | --- | --- | | | 一、本次发行证券的品种 2 | | | 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 2 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 3 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 3 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | | 一、本次发行定价原则的合理性 4 | | | 二、本次发行定价依据的合理性 5 | | | 三、本次发行定价方法和程序的合理性 6 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 7 | | | 一、本次发行符合《证券法》的相关规定 7 | | | 二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 9 | | | 三、本次发行符合《注册管理办法》发行承销的特别规定 15 | | | 四、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关 | | | 于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范 | | | ...

北京信安世纪科技股份有限公司 Beijing Infosec Technologies Co.,Ltd. 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 北京信安世纪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"、"公司"、"上市公 司"、"发行人"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 募集资金总额不超过人民币 49,800.00 万元（含本数）。公司对本次向不特定对象 发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 49,800.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国产商用密码关键技术研究与产品化 | 38,175.58 | 31,718.92 ...

向不特定对象发行可转换公司债券的预案 二〇二四年十一月 北京信安世纪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 发行人声明 北京信安世纪科技股份有限公司 Beijing Infosec Technologies Co.,Ltd 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证 券交易所发行上市审 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-041 北京信安世纪科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：以下关于本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）后主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，制定填补回报措施不等 于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转债相关事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议 通过，尚需公司股东大会审议、上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通 过和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号） ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-042 北京信安世纪科技股份有限公司 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理 结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对 最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，现将自查情况公告如下： 经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

Beijing Infosec Technologies Co.,Ltd. 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼 关于本次募集资金投向属于 北京信安世纪科技股份有限公司 科技创新领域的说明 二〇二四年十一月 北京信安世纪科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"、"公司"、"上市公 司"、"发行人"）根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年 4 月 修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发 行证券申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司本次向不 特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）是否属于科技创新领域进行了客观、 审慎评估，具体内容如下： 一、本次募集资金投资项目概况 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 49,800.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 北京信安世纪科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z1116 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnd.cov.cn） 进行查3 400.0801 目 录 | 序号 | R 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z1116 号 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称信安世纪公司) 董事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供信安世纪公司为申请发行可转换公司债券之目的使用，不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为信安世 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-040 北京信安世纪科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议及上海证 券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册，公司将根据该 事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-037 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2024年第三季度报告》 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次 会议的召集和召开 ...