二〇二四年十一月 | 第一节 | 本次发行实施的背景和必要性 2 | | --- | --- | | | 一、本次发行证券的品种 2 | | | 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 2 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 3 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 3 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | | 一、本次发行定价原则的合理性 4 | | | 二、本次发行定价依据的合理性 5 | | | 三、本次发行定价方法和程序的合理性 6 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 7 | | | 一、本次发行符合《证券法》的相关规定 7 | | | 二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 9 | | | 三、本次发行符合《注册管理办法》发行承销的特别规定 15 | | | 四、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关 | | | 于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范 | | | ...

Beijing Infosec Technologies Co.,Ltd. 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼 关于本次募集资金投向属于 北京信安世纪科技股份有限公司 科技创新领域的说明 二〇二四年十一月 北京信安世纪科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"、"公司"、"上市公 司"、"发行人"）根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年 4 月 修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发 行证券申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司本次向不 特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）是否属于科技创新领域进行了客观、 审慎评估，具体内容如下： 一、本次募集资金投资项目概况 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 49,800.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | ...

北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 17 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------- ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-038 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 02 日(星期一)上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：线上文字互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 12 月 02 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 董事长/总经理李伟先生，董事会秘书/财务总监丁纯女士，证券事务代表 李明霞女士。 四、投资 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-037 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2024年第三季度报告》 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面方式送达公司全体监事。会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次 会议的召集和召开 ...

西部证券股份有限公司 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪"、"公司"）持 续督导工作的保荐人，负责信安世纪上市后的持续督导工作，并出具本持续督导 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了持 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与信安世纪签订承销与保 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议 | 荐协议，该协议明确了双方在持续督 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 导期间的权利和义务， ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-036 北京信安世纪科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度软件专场集体业绩说明会的 公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期三)下午 14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 13 日下午 14:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日发布公 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-033 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为:公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符 合相关规定，公允地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果等事项； 2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《北京信安世纪科技股份有限公司2024年半年度报告全文》《北京信安世 纪科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company has provided a revenue guidance of 1.1 billion CNY for the full year 2024, reflecting an expected growth of 10%[1]. - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase year-over-year[10]. - The company has provided a revenue guidance of 2.5 billion CNY for the full year 2024, indicating a projected growth of 20%[10]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the same period last year[10]. - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥185,653,960.67, representing a 4.37% increase compared to ¥177,878,990.87 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was -¥33,471,291.80, a decrease of 20.44% from -¥27,790,705.30 year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities was -¥69,774,970.98, which is a 27.16% decline compared to -¥54,870,864.19 in the previous year[17]. - The total assets of the company reached 3 billion CNY, reflecting a 12% increase compared to the previous year[10]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, indicating potential liquidity challenges moving forward[123]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users to 1.2 million, up 20% year-over-year[1]. - User data showed a growth of 25% in active users, reaching 5 million by the end of June 2024[10]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[10]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million CNY, focusing on enhancing data security technologies[1]. - Investment in R&D increased by 30% in the first half of 2024, focusing on AI and big data technologies[10]. - The company's R&D expenditure accounted for 48.38% of its operating revenue, a decrease of 1.36 percentage points compared to the previous year[18]. - The total R&D investment for the current period is ¥89,820,537.32, representing a 1.52% increase compared to ¥88,475,240.04 in the same period last year[40]. - The company has applied for 33 new intellectual property rights this period, with 40 granted, bringing the cumulative totals to 795 applications and 639 grants[39]. - The company has developed several key technologies, including high-performance network product architecture and intelligent traffic learning technology, which are now in stable application stages[38]. Product Development and Innovation - New product launches include a cloud security solution that is projected to generate 100 million CNY in revenue by the end of 2024[1]. - New product launches in the cybersecurity sector are expected to contribute an additional 300 million CNY in revenue by Q4 2024[10]. - The company introduced a new data security governance product series called "1+2+N," which includes a data security situational awareness platform and various data security control platforms[23]. - The company has developed a comprehensive data security governance product series, which includes sensitive data identification and risk assessment capabilities[26]. - The company has successfully integrated post-quantum algorithms into its products, addressing future security risks associated with quantum attacks[34]. Acquisitions and Strategic Moves - The company has completed a strategic acquisition of a cybersecurity firm for 200 million CNY to bolster its service offerings[1]. - The company plans to acquire a local competitor to enhance its service offerings, with an estimated deal value of 500 million CNY[10]. - The acquisition of Universal Technology is expected to enhance the company's competitive position in the information security industry[87]. Financial Management and Investments - The company has adopted a procurement strategy focused on annual bidding for high-usage materials to reduce costs and ensure stable supplier relationships[31]. - The company invested CNY 1,310.00 million in the DNS productization project, with a cumulative investment of CNY 650.77 million, aiming to enhance monitoring and automation capabilities in dynamic domain name resolution scenarios[42]. - The company has a total unpaid capital contribution of 9.5 million yuan, with a commitment to pay 2 million yuan before the asset acquisition transaction completion[16]. Compliance and Governance - The company has measures in place to avoid and reduce related party transactions as of November 16, 2022[77]. - The company has a long-term commitment to maintain its independence as a listed company as of November 16, 2022[77]. - The company has committed to providing accurate and complete information during the issuance of shares for asset acquisition, ensuring no false records or misleading statements exist[80]. - The company has committed to avoiding any fraudulent issuance during the IPO process[102]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 215,005,011, with 110,899,484 shares released for circulation on April 22, 2024, resulting in a new total of 205,124,563 circulating shares[114]. - The largest shareholder, Li Wei, holds 51,255,360 shares, representing 23.84% of the total shares[117]. - The company has no foreign shareholders, with all shares held by domestic individuals or entities[114]. Risk Management - The company has identified potential risks related to regulatory changes in data privacy laws, which could impact future operations[1]. - The company emphasizes continuous investment in R&D, enhancing its core competitiveness through talent acquisition and management system improvements[36]. Environmental and Social Responsibility - The company did not allocate any funds for environmental protection during the reporting period[73]. - The company has not received any administrative penalties related to environmental issues[74].

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-032 北京信安世纪科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于 开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，北京信安世纪科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"信安世纪"）制定 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权 益，树立良好的资本市场形象。具体措施如下： 一、 深耕行业，拓展市场，提升经营效率 信安世纪以密码技术为核心，网络安全技术为基础支撑，致力于解决多种网 络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，为金融、政府、企 业和军队军工等重要领域的核心业务系统提供安全产品和解决方案。 随着中国数字化发展的进程，商用密码越来越多地被用到数字化应用中，公 司的产品和解决方 ...