第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 北京信安世纪科技股份公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内部审计工作，提高审计工作质量，加强内部控制管理，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》审计署《关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《北京信安世纪科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当 经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、 准确、完整。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司在董事会 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-051 北京信安世纪科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 张庆勇先生简历： 张庆勇先生，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工 业大学计算数学与应用软件开发专业，本科学历。历任国家信息中心软件测评 研究中心工程师，北京信安世纪科技有限公司研发经理，广州银联网络支付有 限公司研发总监。2008 年 2 月至今，历任公司研发总监、高级副总裁、董事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京信安世纪科技股份 有限公司章程》等相关规定及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名， 于 2024 年 12 月 5 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公 司内部审计负责人的议案》，同意聘任张庆勇先生（简历附后）为公司内部审计 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-048 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 北京信安世纪科技股份有限公司 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、2022 年 8 月 17 日，第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励 计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2022 年 8 月 18 日至 8 月 27 日， ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-050 北京信安世纪科技股份有限公司 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价 格及授予数量的议案》 议案内容： 公司于 2024 年 7 月 2 日披露了《北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年年 度权益分派实施公告》，以实施权益分配方案的股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。因存在差异化 分红，调整后每股现金红利为 0.02969 元/股（含税），流通股份变动比例为 0.4751。 鉴于上述权益分派已于 2024 年 7 月 9 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）等相关规定，应对本激励计划的首次及预留授予价格及授予数量进行 相应调整。调整后，限制性股票首次及预留 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项 之法律意见书 致：北京信安世纪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(下称"《股权激励管理 办法》"或"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称 "《上市规则》")及《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 (下称"《披露指南》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(下称"法律法规") 和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》(下称"《公司章 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京信安世纪科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规及规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"通商" 或"本所")接受北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派本所 律师出席了公司于 2024 年 1 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-046 北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等： 本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合 的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集 人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信 安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事 规则》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科 技园 2 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、 ...

股票简称：信安世纪 股票代码：688201 2024 年 11 月 1 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北京信安世纪科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北 京 信 安 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当 终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。 北京信安世纪科技股份有限公司 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时 ...

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-045 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 | √ | | | 条件的议案》 | | | 2.00 | 《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对 | √ | | ...