特此说明。 亚信安全科技股份有限公司董事会 亚信安全科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited 的控股权（以下简称"本 次交易"），本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《重组管理办法》以及上 市公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次交易制定了严格 有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司就本次交易采取的保密 措施及保密制度情况具体说明如下： 一、交易各方接触时，上市公司及交易相关方采取了必要且充分的保密措施， 限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。公司已经按照 上海证券交易所的要求编制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相 关材料。 二、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 三、公司多次告知内幕信息知情人员 ...

亚信安全科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 一、本次交易预计构成重大资产重组 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"标的公司"） 的控股权（以下简称"本次交易"）。 根据公司和标的公司披露的 2022 年度财务数据，标的公司 2022 年的资产总 额、资产净额及营业收入占公司相关财务数据的比例均超过 50%，因此本次交易 将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定 的重大资产重组标准，构成公司重大资产重组。 二、本次交易构成关联交易 公司实际控制人田溯宁同时担任标的公司董事长兼执行董事；同时，作为本 次交易方案的一部分，田溯宁及其控制的 Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfo Limited 及 CBC Partners II L.P.拟将其所持的标的公司 9.572%至 9.605%的股份对应的表决权委托给公司或公司为本次交易而设立的收 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-004 亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"亚信科技"） 的控股权（以下简称"本次交易"），本次交易将达到《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 2024年1月16日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司本次重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查等相关工作尚未完成，公司 董事会决定暂不通知召开股东大会审议本次交易的相关议案。公司将在尽职调查 等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集 股东大会审议上述议案及 ...

重要内容提示： 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-001 截至2023年12月31日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,490,585股，占公司总股本的比例为3.3726%，回购成交的最高价为人 民币24.00元/股，最低价为人民币17.80元/股，支付的资金总额为人民 币270,010,630.35元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币30.28元/股（含），回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）， 不超过人民币3亿元（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过12个月。具体内容详见公司分别于2023年2月28日、2023年3月7日在上海证券 交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-066 亚信安全科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、申请并购贷款情况概述 | 公司名称 | 厦门服云信息科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913502006739720826 | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 法定代表人 | 陈奋 | | 注册资本 | 2,100万元 | | 成立日期 | 2008年4月28日 | | 住所 | 厦门市软件园二期观日路12号403单元 | | 主要办公地点 | 厦门市软件园二期观日路58号701单元 | | 主营业务 | 一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软 | | | 件开发；互联网安全服务；信息系统集成服务；计算机系统服务； | | | 信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服 | ...

亚信安全科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 亚信安全科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上 市公司章程指引》（以下称"《章程指引》"）和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件的规定，并结合本公司实际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规定成立的股份有 限公司。 第七条 总经理为公司的法定代表人。 公司系由亚信安全科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更，以发起方 式设立的股份有限公司，公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为913201003216357797。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。 公司于2022年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意 ...

亚信安全科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 第一条 为规范亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《亚信安全科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董 事管理办法》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 亚信安全科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，亚 信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开了第二届 董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的预案》及《关 于修订公司内部管理制度的议案》。具体情况如下： | 01公司章程 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第二十一条 公司不得收购本公司的股份。但 | 第二十一条 公司不得收购本公司的股份。但 | | 有下列情形之一的除外： | 有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 亚信安全科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参照《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《亚信安全科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规则的规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格 （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规、规章和规范性文件中关于董事任职资格的规 定。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-064 亚信安全科技股份有限公司 关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、间接增持情况的说明 近日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人田 溯宁先生及公司员工持股平台天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"亚信恒信"）的通知，田溯宁先生控制的北京亚信信行者咨询有限责任 公司与亚信恒信2位有限合伙人签订了《天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限 合伙）合伙份额转让协议》，并完成工商变更手续。2名合伙人将其合计持有亚信 恒信54.44445万元的财产份额（占亚信恒信合伙份额的0.4236%%，间接持有公司 股份约2.63万股，约占公司总股本的0.0066%）转让给北京亚信信行者咨询有限 责任公司。 注：上述合计数与分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。 二、其他相关事项说明 1、本次间接增持的行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券 交易所业务规则等有关规定 ...