证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-079 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年10月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月25日 传达至公司全体监事，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议经审议表决通过以下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》等规章、制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司2024年第三季度的财务 状况和经营成果等事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-077 亚信安全科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年10月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚 信安全"）召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议 通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将回购股份 1,320,585股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时拟提请股东 大会授权董事会按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 2024年5月22日，公司根据2023年年度股东大会授权，召开第二届董事会第 十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，激励计划首次授予激励对 象人数216人调 ...

亚信安全：云网安一体布局基石业务，布局新兴领域寻求新增长 亚信安全（688225.SH） 软件开发 证券研究报告/公司深度报告 2024 年 10 月 15 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-6 号 致：亚信安全科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"亚信安全"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限 公司章程》（以下简 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-076 亚信安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,866,409 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,866,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 31.7879 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 亚信安全科技股份有限公司 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司符合重大资产重组条件的议案 7 | | 议案二：关于公司本次重大资产重组方案的议案 8 | | 议案三：关于公司本次交易构成关联交易的议案 11 | | 议案四：关于《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其 | | 摘要的议案 12 | | 议案五：关于签署《股份购买协议》及相关补充协议的议案 13 | | 议案六：关于签署《表决权委托协议》的议案 14 | | 议案七：关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议 | | 案 15 | | 议案八：关于本次交易方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案 16 | | 议案九：关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案 17 | | 议案十：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性 ...

关于亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的上海证券交 易所第二轮问询问题中有关 财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Thornton 关于亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的上海证券交易所第二轮问询问题中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字(2024)第 110A017827 号 上海证券交易所: 根据贵所近日出具的《关于对亚信安全科技股份有限公司重大资产购买 暨关联交易草案修订事项的问询函》(以下简称"问询函")的要求,致同会计师 事务所(以下简称"会计师""备考审阅机构")对贵所的审核问询所列问题中需 要备考审阅会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的 核查情况和核查意见的说明如下: - 1 - ant Thornton t 155 释 义 本回复中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: | 上市公司、公司、 亚信安全 | 指 | 亚信安全科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 亚信科技、标的公 | | 亚信科技控股有限公司,莱文名称为AsiaInfo Technologies Limited,系一家在香 | ...

证券代码：688225.SH 证券简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | SKIPPER INVESTMENT LIMITED | 独立财务顾问 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向上交所和登记结 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直 接向上交所和登记结算公司报送其信息和股票账户信息并申请锁定；上市公司董事会 未向上交所和登记结算公司报送其信息和股票账户信息的，授权上交所和登记结算公 司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于对 上市公司及相关投资者的赔偿安排。 本公 ...

股票代码：688225 股票简称：亚信安全 公告编号：2024-071 亚信安全科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司重大资产购买 暨关联交易草案修订事项的问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易草案修订事项的问询函》（上证科创公函【2024】0319 号，以下简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并就《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复。同时，公司 对照《问询函》的要求对《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。 现将回复内容披露如下。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义均与《亚信安全科技股份有限 公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告 书"）中相 ...

亚信安全科技股份有限公司独立董事 关于上海证券交易所对公司重大资产购买暨关联交 易草案修订事项的问询函回复的独立意见 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易草案修订事项的问询函》（上证科创公函【2024】0319 号，以下简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并就《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关 规定，我们作为公司的独立董事，就《问询函》中的有关问题发表如下意见。 1 示。 （4）本次交易已基于标的公司最新业绩情况下调了交易作价，未再根据标 的公司盈亏情况额外设置调整交易价款的安排。该等安排符合相关监管规则要求 和市场惯例。 （5）本次交易完成后，上市公司的资产规模及营业收入将大幅提升，归属 于母公司所有者的净利润及每股收益亏损幅度有所收窄，本次交易将有利于 ...