（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和 二〇二五年九月 目 录 亚信安全科技股份有限公司 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》 亚信安全科技股份有限公司 会议资料 "）《亚信安全科技股份有限公司章程》 《科创板股票上市规则》 （以下简称 "《公司章程》"）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人 员进入会场。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。 三、本次大会现场会议于2025年9月9日下午14:00正式开始，会议开始后，由 会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之 后进入会场的股东无权参与现场投票表决。 ...

Core Viewpoint - The company is actively implementing the "Quality Improvement, Efficiency Enhancement, and Return to Shareholders" action plan, focusing on enhancing its core business and optimizing operational efficiency while navigating the evolving landscape of the cybersecurity industry driven by AI and cloud transformation [1][2][18]. Group 1: Business Performance - In the first half of 2025, the company achieved a total revenue of 3.124 billion yuan, with a net loss attributable to shareholders of 356 million yuan, and a net profit excluding non-recurring losses of -252 million yuan [1]. - The cybersecurity segment reported a gross margin at its highest level for the same period, indicating effective quality improvement and efficiency enhancement measures [2]. - The revenue contribution from standardized security services increased to 64.6%, a year-on-year growth of 9%, while solution-based business revenue accounted for 25% [3]. Group 2: Industry Trends - The cybersecurity industry is transitioning from a compliance-driven model to a demand-driven one, with significant structural demand emerging, particularly in key sectors such as telecommunications, finance, energy, and smart manufacturing [2]. - The company is enhancing its capability-based product development to meet the needs of high-value industry clients, focusing on improving operational quality and increasing the proportion of standardized product revenue [2][3]. Group 3: Product Development and Innovation - The company launched the AI XDR integrated defense system, which represents a significant upgrade in cybersecurity defense capabilities, addressing modern network attack challenges [9]. - The introduction of the "TrustOne" terminal security product, which integrates with the HarmonyOS, marks a significant advancement in the company's product offerings [11]. Group 4: Governance and Compliance - The company is optimizing its internal governance structure to enhance compliance and risk management, including the cancellation of the supervisory board and strengthening the audit committee's role [14]. - A comprehensive internal control system is being established to ensure risk management is integrated into all business processes, promoting a culture of risk awareness [15]. Group 5: ESG Commitment - The company is committed to sustainable development, having released its 2024 Sustainability Report, which integrates ESG factors into its strategic decision-making and daily operations [16]. - Initiatives include developing low-energy consumption cybersecurity solutions and promoting a green supply chain in collaboration with industry partners [16]. Group 6: Investor Relations - The company maintains a robust investor communication strategy, ensuring timely and accurate disclosure of information, and actively engaging with investors through various platforms [17]. - The company hosted the 2025 C3 Security Conference to facilitate direct communication between capital market institutions and industry experts, enhancing investor understanding of industry trends [17].

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-050 亚信安全科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引（2025年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合 公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监 事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，同时， 《公司章程》 《股东会议事 规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-055 ??会议召开时间：2025 年 09 月 10 日 （星期三） 15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播结合网络互动 ? 投资者可于 2025 年 09 月 03 日 （星期三） 至 09 月 09 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@asiainfo-sec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 0 ...

亚信安全科技股份有限公司 二〇二五年【】月 亚信安全科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《亚信 安全科技股份有限公司章程》 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会的授权下，负责公司董 事及高级管理人员的薪酬方案的制定。 第六条 公司人力资源与组织运营部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司 董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准及薪酬调整 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司实际情况， ...

格隆汇8月21日丨亚信安全(688225.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入31.24亿元，同比增 长372.81%；归属于上市公司股东的净利润-3.56亿元；基本每股收益-0.9214元。 ...

亚信安全科技股份有限公司 章 程 二〇二五年【】月 1 亚信安全科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上 市公司章程指引》（以下称"《章程指引》"）和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件的规定，并结合本公司实际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规定成立的股份有 限公司。 公司系由亚信安全科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更，以发起方 式设立的股份有限公司，公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为913201003216357797。 公司于2022年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股，于2022年2月9日在上 海证券交易所科创板上市。股票简称：亚信安全，股票代码：688225。 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 亚信安全科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年【】月 亚信安全科技股份有限公司 （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第一章 总则 第一条 为进一步完善亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《亚信 安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。本制度所称"董事"是指 公司董事会的全部成员，包括非独立董事、独立董事。本制度所称"高级管理人 员"是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬应与公司经营业绩相结合，保障公 ...

亚信安全科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年【】月 亚信安全科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚信安全科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《亚信安全科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事 管理办法》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议（除法律法规或《 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年【】月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），参照《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《亚信安全科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规则的规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格 （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规、规章和规范性文件中关于董事任职资格的规 定。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 ...