中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为亚信 安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，就亚信安全部分募投项目结项及部分募投项目延期事 项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安 全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号）， 公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价 格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行 费用 98,199,233.77 元（不含增值 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 补充法律意见书（二） 汉坤（证）字[2024]第 20138-9-O-5 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于亚信安全科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 补充法律意见书（二） 汉坤（证）字[2024]第 20138-9-O-5 号 致：亚信安全科技股份有限公司 根据北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）与亚信安全科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）签订的《专项法律顾问服务协议》， 本所担任亚信安全本次重大资产购买暨关联交易事宜（以下简称"本次重组"） 的专项法律顾问。 为本次重组，本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《律师事务所 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-068 会议审议通过了下列议案： 一、审议通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟通过全资子公司亚信科技 （成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、亚信成都全资子公司天津亚信津 安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）与天津科海投资发展有限公司（以下 简称"科海投资"）及天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"智能基金"）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"亚信津信"或"境内 SPV"），其中亚信成都、科海投资、智能基 金为境内 SPV 有限合伙人，亚信津安为普通合伙人。亚信津信及亚信津安共同出 资设立天津亚信信宁科技有限公司（以下简称"亚信信宁"或"中间层公司"）， 其中亚信津信认购中间层公司注册资本 9 亿元，亚信津安认购中间层公司注册资 本 1 万元，并由该中间层公司为本次重大资产重组（定义见下）之目的在境外设 立的全资子公司（以下简称"境外 SPV"或"收购主体"），以支付现金的方式 购买 SKIPPER INVESTMENT LI ...

亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"营销网络及服务 体系扩建项目""零信任架构产品建设项目"进行结项，并在募投项目实施主体、 募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目"云安全运营服 务建设项目""智能联动安全产品建设项目""5G云网安全产品建设项目"延期至 2025年6月30日。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-065 亚信安全科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司 首次向社会公众发行人民币普通股 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-069 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）第二届监 事会第十次会议于2024年9月6日以现场结合通讯的方式召开。监事会主席就紧急 召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知 时限要求。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 除上述调整外，本次交易的方案无实质性变化。 一、审议通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》 经公司第二届监事会第七次会议审议通过，公司拟通过全资子公司亚信科技 （成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、亚信成都全资子公司天津亚信津 安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）与天津科海投资发展有限公司（以下 简称 ...

编号：2024-002 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

亚信安全科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 2024年上半年，公司坚守信心，聚焦高价值客群，持续贯彻高质量健康经营 理念，业绩企稳改善。公司实现营业收入6.61亿元，较上年同期增长17%；其中 第二季度，公司实现营业收入3.72亿元，同比增长14%；第二季度毛利率为59.13%， 较上年同期提升约7个百分点；公司核心主营业务体现了显著的韧性。 2024年上半年，公司着力推进提质增效举措，销售费用、研发费用、管理费 用合计同比增长6%，较上年同期费用增速继续收窄。公司实现归属于上市公司股 东的净利润-1.92亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.97亿元。其中第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.46亿元， 亏损较上年同期收窄40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-0.47亿元，亏损较上年同期收窄41%，提质增效举措取得阶段性成果。公司持 续优化回款管理机制，2024年上半年经营性现金流净额同比改善24%。 2024年上半年，研发费用占营业收入的比例为34%，公司累计获得发明专利 65项、软件著作权572项、作品著作 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688225 公司简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 198 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"五、风 险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人马红军、主管会计工作负责人汤虚谷及会计机构负责人（会计主管人员）蔡洪伟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-063 亚信安全科技股份有限公司 2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计 14,889,946.64元。 2023年4月7日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最 高不超过人民币6.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 2024年4月3日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在保证不影响募集资金投 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-064 亚信安全科技股份有限公司 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了截至2024年6月30日的《2024年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2024年半年度 募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益特别是 中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 2024年8月23日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第九次会议于北京信创园董事会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公 ...