登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-036 亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的 公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年5月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议以现场结 合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月27日传达至公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事 9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》，公司实现营业收入35.95 亿元。剔除重大资产重组收购标的营业收入对合并报表的影响后，公司实现营业收入17.10亿元，同比 增长6.37%，未达到公司2024年限 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Han Kun Law Offices addresses the failure to meet the vesting conditions for the first vesting period of the 2024 Restricted Stock Incentive Plan of AsiaInfo Security Technology Co., Ltd, resulting in the cancellation of certain restricted stocks [1][12]. Group 1: Approval and Authorization of Cancellation - On April 26, 2024, the company's board of directors approved several resolutions related to the 2024 Restricted Stock Incentive Plan, including the plan's draft and management measures [4]. - The supervisory board also reviewed and approved the relevant resolutions on the same day [5]. - The company announced the solicitation of voting rights from shareholders for the upcoming annual general meeting on May 1, 2024 [6]. Group 2: Specifics of the Cancellation - The company did not meet the performance assessment requirements for the first vesting period, with a reported revenue of 3.595 billion yuan for 2024, which did not meet the required growth rate [9][11]. - Additionally, 30 incentive recipients had left the company, leading to the cancellation of 1.085 million shares of restricted stock that had not yet vested [11]. - In total, 3.22146 million shares of restricted stock granted in the first vesting period will be rendered invalid due to these reasons [11]. Group 3: Conclusion - The legal opinion concludes that the cancellation has received the necessary approvals and complies with relevant regulations, including the Management Measures for Equity Incentives and the Shanghai Stock Exchange's rules [12].

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-037 亚信安全科技股份有限公司 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》，公司实现营业收入35.95亿元。剔除重大资产重组收购标的营业 收入对合并报表的影响后，公司实现营业收入17.10亿元，同比增长6.37%，未达 到公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的公司层面的业绩考核指标，因 此应认定公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 票的议案》 监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及《亚信 安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存 在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 事会第十七次会议以现场结合通讯方式召开， ...

Meeting Arrangements - The shareholder meeting is scheduled for June 23, 2025, at 14:00 Beijing time [5][7] - The meeting will be held at Building 11, No. 10 Ke Gu Yi Street, Beijing Economic and Technological Development Zone [5] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [4][5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders and their proxies have the right to speak, inquire, and vote during the meeting [2][3] - Shareholders must arrive 15 minutes before the meeting to complete registration and present necessary documents [2] - Any disruptions to the meeting may result in removal from the venue [5] Agenda and Proposals - The meeting will review several key proposals, including the 2024 Board of Directors' Work Report, the 2024 Supervisory Board Work Report, and the 2024 Annual Financial Report [7][8] - The company achieved a revenue of 35.95 billion yuan in 2024, with a net profit attributable to shareholders of 9.59 million yuan [8][33] - The company plans to propose a three-year dividend return plan for shareholders from 2025 to 2027 [7] Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue of 123.56% compared to the previous year [33] - The net profit for 2024 was 9.59 million yuan, recovering from a loss of 29.11 million yuan in 2023 [33] - The total assets of the company reached 133.70 billion yuan, reflecting a growth of 293.12% year-on-year [33] Corporate Governance - The Board of Directors held 13 meetings in 2024, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [9][20] - The Supervisory Board effectively monitored the company's operations and compliance with laws and regulations [30][32] - The company is committed to enhancing its governance structure and improving transparency in information disclosure [21][22]

Group 1 - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 23, 2025, at 14:00 in Beijing [4][5] - Voting will be conducted through both on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [4][5] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [5][6] Group 2 - The agenda includes the review of proposals approved by the board and supervisory committee, as well as the annual reports from three independent directors [3][4] - Shareholders must complete voting for all proposals before submission, and duplicate votes will be disregarded [5] - The company has outlined the voting procedures for margin trading and other specific investor categories [4][5]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-034 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日分别召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作 废处理公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。 同日，公司 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 亚信安全科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 14 | | | 听取： 2024 | 年度独立董事述职报告 19 | | | 议案三：关于公司《2024 | 年年度报告》及摘要的议案 20 | | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 21 | | | 议案五：关于公司《2024 | 年度利润分配方案》的议案 23 | | | 议案六：关于续聘 2025 | 年度审计机构的议案 | 24 | | 议案七：关于公司董事、监事 2025 | 年度薪酬方案的议案 25 | | | 议案八：关于公司未来三年（2025 | 年-2027 年）股东分红回报规划的议案 26 | | 亚信安全科技股份有限公司 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-035 亚信安全科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用 ...

亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-037 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年5月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第十七次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月27日 传达至公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归 属条件的议案》 监事会认为：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》，公司实现营业收入35.95亿元。剔除重大资产重组收购标的营业 收入对合并报表的影响后，公司实现营业收入17.10亿元，同比增长6.37%，未达 到公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的公司 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-036 亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年5月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月27日传 达至公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属 条件的议案》 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》， 公司实现营业收入35.95亿元。剔除重大资产重组收购标的营业收入对合并报表的 影响后，公司实现营业收入17.10亿元，同比增长6.37%，未达到公司2024年限制 性股票激励计划第一个归属期的公司层面的业 ...