证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-015 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为了有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，江苏 隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）及其子公司 2025 年度拟开展套期保值业务的合约价值不超过 30,000 万元，套期保值业务的保证 金最高金额不超过 7,500 万元，上述额度有效期为自本议案股东大会审议通过之 日起 12 个月，期间可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会 议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务的 议案》，上述决议事项尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务以日常经营为基础，不以套利、 投机为目的。但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风 险、政策风险等，公司及其子公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号）， 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资 金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43 元，实际募集资 金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具了"中汇验字【2022】号第 6002 号"《验资报告》。 （二） 募集资金使用及结余情况 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-010 江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存 ...

关于江苏隆达超合金股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn y i 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]5347号 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称隆达股份)管理层 编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供隆达股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为隆达股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 隆达股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 江苏隆达超合金股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师 事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 8 | 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 余强 | 上 年 度 末 合 116 人 伙人数量 | | 上年度 末执业人 | 注册会计师 | 694 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 | 289 人 | | 2024 年 （ ...

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈建忠先生、 刘林先生及非独立董事王栋先生。主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独 立董事陈建忠先生担任，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议： （三）对公司内部审计工作指导情况 （一）2024 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议。 审议通过了《关于变更财务总监的议案》共 1 项议案。 （二）2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议。 审议通过了《关于<2023 ...

汇总表的专项审计报告 关于江苏隆达超合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 日 录 关于江苏隆达超合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5346号 江苏降达超合金股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称隆达股份)2024 年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5345号无保留意见的审计报告,在此基础 上对后附的隆达股份管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building, ...

江苏隆达超合金股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏隆达超合金股份有限公 司章程》《江苏隆达超合金股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定和 要求，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | ...

江苏隆达超合金股份有限公司 报告期内，公司现有独立董事 3 人，分别为陈建忠、宫声凯、刘林。根据《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会经深入核查独立董事陈建忠、宫声凯、刘林的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位中担任任何职务。 独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏隆达超合金股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688231 公司简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-017 江苏隆达超合金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更 是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不属于公司自主变更会计政策的 情形，无需提交公司董事会和股东大会审议； 本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容，该规定自 2024 年 1 月 1 ...