国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江 苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对隆达股份 2024 年前 三季度利润分配实施差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）的 相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票。本次回购股份公司将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 23.83 元/股（含），回购 资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-072 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年前三季度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.17 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/6 | 2024/12/9 | 2024/12/9 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 15 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东， 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户除外。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江 苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对隆达股份 2024 年前 三季度利润分配实施差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）的 相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票。本次回购股份公司将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 23.83 元/股（含），回购 资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-071 （二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,259,144 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 121,259,144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.1211 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.1211 | 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 www. dacheng.com 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:江苏隆达超合金股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称 ...

| 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案 7 | 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二四年十一月 1 目 录 2 江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-069 根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并 财务报表归属于上市公司股东的净利润为 59,789,058.17 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为 56,799,064.08 元。经第二届 董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议决议，同意公司 2024 年前三季度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 份为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至审议本次利 润分配预案的董事会召开日，公司总股本 246,857,143 股，以扣减回购专用证券 账户中股份数 6,493,198 股后的 240,363,945 股为基数，以此计算合计拟派发现 重要内容提示： 每股分配比例: 每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，具体 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-070 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一） 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-067 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年前三 ...