证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-027 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"、"公司"或"本公 司"）近日收到上海证券交易所下发的《关于江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0219 号）（以下 简称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公司与持续督导机构国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"）、国联民生证券承销保荐有限公司（以 下简称"国联民生承销保荐"）及年审会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"或"年审会计师"）对《问询函》所提及的事项进行了认真 核查，现就《问询函》所涉及问题回复如下： 1、公司在对《问询函》的核查过程中发现，因前期工作人员疏忽，导致《江 苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏隆达超合金股份有限公 司 2024 年年度 ...

关于对江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于对江苏隆达超合金股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专 2025 9892 号 上海证券交易所: 由江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称公司或隆达公司)转来的贵所于 2025 年 6 月 4 日下发的《关于对江苏降达超合金股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监 管问询函》(上证科创公函《2025》0219 号,以下简称问询函)奉悉。我们作为隆达公 司的年报会计师,对间询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有 关财务问题回复如下: 说明:1、公司在对《问询函》的核查过程 ...

二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-023 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知已于2025年6月7日以 邮件方式发出，会议于2025年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名（含授权代表），其中董事长浦益龙先生因工作原因授权委托董事浦燕女士出席会议并 行使表决权。会议由半数以上董事共同推举的董事浦燕女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏隆达超 合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-025 江苏隆达超合金股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开 ...

一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 隆达股份第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范 性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 经审阅，我们认为：本次对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订 稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）授予价格的调整符合《公司章 程》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规。本次调整事 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章及规 范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二类限制性股票的归属条 件已成就。 综上所述，我们一致同意公司为本次符合条件的 34 名激励对象办理归属，对应 限制性股票的归属数量为 118.24 万股。上述事项符合相关法律、 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-024 江苏隆达超合金股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 届监事会第九次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 7 日 通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席吕斌先生召集主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《江苏隆达超合金股份有限公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：本次对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二 次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）授予价格的调整符 合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-026 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）拟授予的限制性股票数量 550.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,685.71 万股的 2.23%；其中 首次授予 480.20 万股，约占本激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 1.95%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 87.31%；预留 69.80 万股，占本 激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 0.28%，预留部分约占本次授予 权益总额的 12.69%。 （3）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为 11 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-025 江苏隆达超合金股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开 了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开 ...

证券简称：隆达股份 证券代码：688231 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 隆达股份、本公司、公司、上市 公司 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 年限制性股票激 2023 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | | | 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及技术 | | | | （业务）骨干 | | 授 ...