江苏隆达超合金股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈建忠先生、 刘林先生及非独立董事王栋先生。主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独 立董事陈建忠先生担任，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议： （三）对公司内部审计工作指导情况 （一）2024 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议。 审议通过了《关于变更财务总监的议案》共 1 项议案。 （二）2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议。 审议通过了《关于<2023 ...

汇总表的专项审计报告 关于江苏隆达超合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 日 录 关于江苏隆达超合金股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5346号 江苏降达超合金股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称隆达股份)2024 年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5345号无保留意见的审计报告,在此基础 上对后附的隆达股份管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building, ...

江苏隆达超合金股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏隆达超合金股份有限公 司章程》《江苏隆达超合金股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定和 要求，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688231 公司简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 报告期内，公司现有独立董事 3 人，分别为陈建忠、宫声凯、刘林。根据《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会经深入核查独立董事陈建忠、宫声凯、刘林的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位中担任任何职务。 独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏隆达超合金股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-017 江苏隆达超合金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更 是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不属于公司自主变更会计政策的 情形，无需提交公司董事会和股东大会审议； 本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容，该规定自 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-012 江苏隆达超合金股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等） ●投资金额：不超过人民币 15,000 万元（包含本数）的闲置自有资金 ●已履行的审议程序：江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通 过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事项无需提交 股东会审议。 ●特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-014 江苏隆达超合金股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 成立日期：2013 年 12 月 19 日 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（2024 年度）经 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 无锡国联产业升级投资中心(有限合伙) | 2402.49 | 19.00 | -50.00 | | 无锡云上联信投资中心(有限合伙) | 1286.47 | 10.17 | -58.71 | | 江苏隆达超合金股份有限公司回购专用证券账户 | 649.32 | 5.14 | 不变 | | 国信证券-兴业银行-国信证券隆达股份员工参与战略配售 集合资产管理计划 | 469.21 | 3.71 | 不变 | | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 362.33 | 2.87 | -30.38 | | 无锡金投资本管理有限公司-无锡云林产业发展投资基金 (有限合伙) | 321.43 | 2.54 | 不变 | | 陈国良 | 200.14 | 1.58 | 0.22 | | 无锡源隆投资合伙企业(有限合伙) | 146.00 | 1.15 | 不变 | | 无锡太湖云和正奇科技成果转化创业投资企业(有限合伙) | 118.62 | 0.94 | 新 ...

江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 收到持续督导保荐机构更名的通知，具体内容主要如下: 公司持续督导保荐机构"华英证券有限责任公司"名称变更为"国联民生 证券承销保荐有限公司"，并已完成工商变更登记，后续以新公司名义开展业务 与管理活动。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-006 公司与原"华英证券有限责任公司"签署的法律文件继续有效，由"国联 民生证券承销保荐有限公司"继续履行。本次公司持续督导保荐机构名称变更 不属于公司更换持续督导保荐机构事项。 特此公告。 江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司董事会 关于持续督导保荐机构更名的公告 2025 年 4 月 24 日 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...