江苏隆达超合金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 5,192,996 股，占公司总股本 246,857,143 股的比例为 2.1036%，回购成交的最高价为 16.98 元/股，最低价为 14.10 元/股，成交总金额 为人民币 82,586,118.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-017 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份" 或"公司"）召开了第二届董事会第六次会议，审议《关于 2024 年度预计日常关 联交易的议案》，关联董事浦益龙先生、浦迅瑜女士、陈义先生回避表决，其余 非关联董事一致审议通过了该议案。 第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独 立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见：公司 2024 年度日常关联交易计划 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。公司已于 2024 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式向公司全体独立董事发出了会议通知。本次 会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件 和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需发 生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联 方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公 司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-026 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件 的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次、第二届监事会第三次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其 摘要的议案》。 为了更好地实施本次股权激励计划，公司董事会经审慎考虑，根据《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定 对公司本次限制性股票激励计划的股份来源进行调整修订，修订并形成了《江苏 隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、本激励计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

公司代码：688231 公司简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进发展战略实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）及其 子公司 2024 年度拟开展套期保值业务的合约价值不超过 10,000 万元，套期保值 业务的保证金最高金额不超过 3,000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金 来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 ● 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 三次会议审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，公司独立董 事对上述事项发表了明确同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。 ● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产经营中使 用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。但套 期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第 ...

2024 年 4 月 24 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第三次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过以电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席浦晓中先生召集主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司 章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-016 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果： ...

江苏隆达超合金股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师 事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 月 日 | 年 | 12 | 19 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | | 8 | 号华联时代大厦 | A | 幢 | 601 | 室 | | 首席合伙人 | 余强 | | | | ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-022 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本董事会决议公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例: A 股每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，江苏隆达超合金 股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为人民币 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案二次修订稿) 之 关于 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)之法律意见书 致:江苏隆达超合金股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏隆达超合金股 份有限公司（以下简称"公司"，证券代码为 688231）委托，作为公司 2023 年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...