证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-056 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 3 日 10 时召 开，会议以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 29 日书面送达全体监 事，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 经公司第一届监事会提名，同意推选孙艳莉女士、陆琳女士为公司第二届监事会非 职工代表监事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，与职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 本议案以逐项表决的方式审 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-055 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 3 日 9 时在无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号公司三楼会议室召开，会议以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 29 日书面送达全体董事，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 经公司第一届董事会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公 司董事会同意提名浦益龙先生、张伟民先生、王栋先生、浦燕女士、陈义先生、 浦迅瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议 通过之日起三年。 本议案 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-054 江苏隆达超合金股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江 苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经对公司第二 届董事会董事候选人任职资格的审查，第一届董事会同意提名浦益龙先生、张 伟民先生、王栋先生、浦燕女士、陈义先生、浦迅瑜女士为公司第二届董事会 非独立董事候选人；同意提 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人陈建忠,已充分了解并同意由提名人江苏隆达超合金股份 有限公司董事会提名为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 江苏降达超合会股份有限公司 独立董事候选人声明 ...

提名人江苏隆达超合金股份有限公司董事会,现提名宫声 凯 为 江 苏 隆 达 超 合 金 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与江苏隆达超合金股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织 ...

江苏降达超合金股份有限公司 独立章事提名人声明与承诺 提名人江苏隆达超合金股份有限公司董事会,现提名陈建 忠为江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与江苏隆达超合金股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

江苏降达超合金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人官声凯,已充分了解并同意由提名人江苏隆达超合金 股份有限公司董事会提名为江苏隆达超合金股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏隆达超合金股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥308,680,084.51, representing a year-on-year increase of 31.22%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥22,296,833.16, an increase of 8.42% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,135,212.33, showing a significant increase of 58.36% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥900,486,162.65, an increase of 25.6% compared to ¥716,933,428.48 in the same period of 2022[26] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥79,880,309.78, compared to ¥71,866,015.08 in 2022, representing an increase of 11.5%[27] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 79,880,309.78, compared to CNY 71,866,015.08 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 11.5%[28] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,345,407.60, accounting for 5.94% of operating revenue, which is a decrease of 0.37 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥47,895,877.78, an increase from ¥37,378,065.75 in 2022, indicating a growth of 28.5%[26] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥3,410,397,986.34, reflecting a growth of 7.64% compared to the end of the previous year[6] - The total assets as of the end of Q3 2023 were ¥3,410,397,986.34, compared to ¥3,168,319,685.43 at the end of Q3 2022, showing an increase of 7.6%[22] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were ¥610,577,371.71, up from ¥367,812,253.61 in the previous year, reflecting a significant increase of 65.9%[22] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -¥237,838,957.13, indicating a negative cash flow situation[6] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled CNY 831,121,225.46, compared to CNY 690,151,012.39 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 20.4%[31] - Cash outflows from operating activities for the first three quarters of 2023 were CNY 1,068,960,182.59, up from CNY 977,194,982.32 in the previous year, which is an increase of about 9.3%[31] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 237,838,957.13, an improvement from -CNY 287,043,969.93 in the same period of 2022[31] - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 30, 2023, was CNY 255,220,154.39, compared to CNY 150,453,180.42 at the end of the same period in 2022, reflecting an increase of approximately 69.5%[32] Shareholder Information - The company reported a total of 5,012,114 shares held by a major shareholder, indicating strong institutional support[16] - The company has a diverse shareholder base, with the top ten shareholders holding significant stakes, including 24,524,892 shares from Wuxi Guolian Industrial Upgrade Investment Center[16] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24]

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-053 监事会认为：监事会已对公司 2023 年 1-9 月的财务制度、财务状况及财务 管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了 2023 年 1-9 月的财务报表及 相关文件，认为 2023 年 1-9 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控 制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资 产被非法侵占和资金流失等情况；公司 2023 年第三季度报告真实完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及公司指定披露的媒体上的《2023 年第三季度报告》。 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 25 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第一届 监事会第二十二次会议以现场结合通讯的方 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他：投资者集体接待活动 参与单位名称及 2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 人员姓名 时间 2023年10月17日 地点 上证路演中心 1、浦益龙 董事长、总经理 2、浦 燕 董事、副总经理、财务总监 上市公司接待人 3、吕 斌 董事会秘书 员姓名 4、陈建忠 独立董事 5、王世普 副总经理 6、顾 振 副总经理 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 ...