证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-049 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本 次会议的通知于 2024 年 10 月 8 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 一、董事会会议召开情况 (二)审议通过《关于制定〈中触媒新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议 案》 1 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 独立董事候选人声明与承诺 本人于淼，已充分了解并同意由提名人中触媒新材料股份有限公司董事会 提名为中触媒新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中触媒新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 中触媒新材料股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中触媒新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中触媒新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人 的任职资格进行了审核，现发表审核意见如下： 1、经审核公司第四届董事会非独立董事候选人李进先生、李永宾先生、甄 玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生的个人履历等相关资料，未发现其 存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政 处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李学宽，已充分了解并同意由提名人中触媒新材料股份有限公司董事 会提名为中触媒新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中触媒新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘彦文，已充分了解并同意由提名人中触媒新材料股份有限公司董事 会提名为中触媒新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中触媒新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-048 中触媒新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《中触媒新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第 四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名李进先生、李永宾先生、 甄玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人（简 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-051 中触媒新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司 学术报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日 至2024 年 11 月 1 日 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

二〇二四年十月 中触媒新材料股份有限公司 舆情管理制度 中触媒新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股票 价格、商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司实际情况，制订本制度。 中触媒新材料股份有限公司 舆情管理制度 中触媒新材料股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件。 第三条 本制度舆情类型包括： (一) 重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； (二) 一般舆情 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中触媒新材料股份有限公司董事会，现提名于淼为中触媒新材料股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任中触媒新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与中触媒新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 中触媒新材料股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 编号：2024-002 中触媒新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 参与了本次业绩说明会的线上投资者 | | 时 间 | 2024 年 9 月 5 日 | 11:00-12:00 | | 地 点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com ） | | | 董事长：李进先生 | | | 上市公司接待 ...