关于全资子公司注册地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江航芯源集 成电路科技有限公司（以下简称"航芯源"）和杭州城芯科技有限公司（以下简 称"城芯"）因经营发展需要对其注册地址进行了变更。近日，航芯源和城芯均 已办理完成工商变更登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体变更情况如下： 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-047 浙江臻镭科技股份有限公司 法定代表人：谢炳武 一、本次变更情况 | 浙江航芯源集成电路科技 有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西 园三路3号5幢603室 | 浙江省杭州市西湖区智强路428号 | | --- | --- | --- | | | | 云创镓谷研发中心8号楼6-7层 | | 杭州城芯科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西 | 浙江省杭州市西湖区智强路428号 | | | 园三路3号5幢504室 | 云创镓谷研发中心8号楼4-5层 | 除上述 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参会人员：董事长郁发新先生，公司董事会秘书兼财务 总监李娜女士，独立董事周守利先生 二、说明会主要内容纪要 公司管理层在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行 了回复，主要问题及答复整理如下： 1.公司有数字阵列雷达技术吗？ 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、说明会基本情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 答：公司的 ADC/DAC 芯片可以应用于数字相控阵雷达，感谢您的 关注。 2.请问公司在 5G 基带芯片是否有布局？ 答：您好，公司暂未布局 5G 基带产品。 3、请问公司与华力创通的关联交易主要涉及什么产品？华力创 通为华为开发的手机直连卫星芯片公司是否提供相关技术？谢谢！ 答：公司与华力创通的关联交易主要涉及终端射频前端芯片、射 频收发芯片及电源管理芯片。 4、公司主要产品与国内外竞品的技术先进性比较？ ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 华泰证券、兴业证券、百年资管、中金基金、天治基金、鑫元 | | 人员姓名 | 基金、泓德基金、泰信基金、国君资管、东方阿尔法、长江 | | | 资管、中欧瑞博、玄元投资、东方阿尔法、华夏基金、丹羿 | | | 投资、弥远投资、鸿道投资、趣时资产、巨子私募、广发自 | | | 营、盘京投资、华泰自营、新华养老、朱雀基金、西部利 | | | 得、国泰基金、健顺投资、海富通、交银施罗德、敏一基 | | | 金、南华基金、惠华基金、拾贝投资、长江证券、招商证券 | | 时间 | 2023 年 11 月 1 日 | | --- | --- | | 地点 | 浙江臻镭科技股份有限公司一号会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、财务总监：李娜 | | 员姓名 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-046 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点： 上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥59,258,048.12, representing a year-on-year increase of 33.75%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 decreased by 69.50% to ¥6,410,302.45, while the net profit for the year-to-date period decreased by 44.07% to ¥39,940,541.28[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, down 78.95% year-on-year, while the diluted earnings per share also decreased by 78.95%[6][11] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥39,940,541.28, a decrease from ¥71,415,870.81 in the same quarter of 2022, reflecting a decline of approximately 44%[23] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.26, down from ¥0.67 in the same quarter of 2022[24] Research and Development - The R&D investment for Q3 2023 totaled ¥37,105,690.95, an increase of 143.18% compared to the same period last year, and accounted for 62.62% of operating revenue[6][11] - The R&D investment for the year-to-date period reached ¥88,774,781.43, an increase of 98.79% compared to the same period last year[6][11] - The company is committed to maintaining its technological leadership by expanding its R&D team and increasing investments in R&D materials and employee compensation[11] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥88,774,781.43, significantly higher than ¥44,656,873.93 in the same period of 2022, marking an increase of about 98%[22] - R&D expenses for Q3 2023 amounted to ¥27,111,069.91, an increase from ¥16,711,232.31 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 62.5%[32] Cash Flow and Liquidity - The company reported a cash flow from operating activities of -¥24,416,181.37 for the year-to-date period[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -24,416,181.37 RMB, compared to -23,917,407.78 RMB in Q3 2022, indicating a slight increase in cash outflow[26] - Total cash inflow from financing activities in Q3 2023 was 1,689,942,800.00 RMB, while cash outflow was 44,365,826.09 RMB, resulting in a net cash flow of -44,365,826.09 RMB, a significant decrease from 1,498,474,812.53 RMB in Q3 2022[27] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -¥34,787,707.26 for Q3 2023, contrasting with an increase of ¥1,226,693,103.52 in Q3 2022[36] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥1,359,832,765.96, slightly down from ¥1,388,799,732.73 at the end of Q3 2022[36] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,180,830,275.29, reflecting a slight increase of 0.56% from the end of the previous year[6] - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥1,568,351,307.19, down from ¥1,675,805,892.94 in December 2022[17] - Accounts receivable increased to ¥293,036,501.39 from ¥252,826,009.37 year-over-year, indicating a growth of approximately 16%[17] - Inventory levels rose significantly to ¥108,265,883.59 compared to ¥71,724,918.91 in the previous year, reflecting an increase of about 51%[18] - The total current liabilities were reported at ¥55,577,781.87, with accounts payable increasing to ¥33,299,737.24 from ¥21,690,298.53, a rise of approximately 53%[18] Shareholder Information - The company has a total of 7,502 common stock shareholders as of the reporting date[13] - The top shareholder, Yu Faxin, holds 21.04% of the shares, totaling 32,173,540 shares[13] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions, to enhance its competitive position[15] - The company plans to invest in new product development and technology research to drive future growth[15] Overall Financial Position - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥170,478,629.98, an increase from ¥149,151,929.12 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 14.8%[22] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥114,529,240.66, up from ¥70,742,848.85 in the previous year, indicating an increase of about 62%[22] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥82,888,447.19, compared to ¥80,169,476.63 at the end of the previous year, showing an increase of approximately 3.4%[20] - Total equity attributable to shareholders reached ¥2,097,941,828.10, slightly up from ¥2,088,582,193.03 in the previous year, indicating a growth of about 0.6%[20] - The total liabilities and equity combined amounted to ¥2,180,830,275.29, compared to ¥2,168,751,669.66 in the previous year, reflecting a slight increase of about 0.6%[20]

浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监 事会第二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-045 1.审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会审议认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期 内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-044 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与 格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果 等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第三次会议于2023年10月13日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023 年 10 ...

关于完成董事会、监事会换届并选举董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会四名非独立董事 和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名 非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成公司第二届监事会。2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席。2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，聘 任新一届公司高级管理人员及董事会秘书。公司董事会、监事会的换届选举已 经完成，现就相关情况公告如下： 一、第二届董事会换届选举情况 (一)董事选举情况 2023 年 9 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 翁国民 周守利 (以下无正文) （本页无正文,为《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管 理人员的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》〈以下简称"《上市规则》")《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《浙江臻镭科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《浙江臻镭科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定,作为浙江臻镭科技股份有限公司的独立董 事,本着真实、忠诚及勤勉的工作态度,基于独立、认真、谨慎的立场,现就 董事会聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下: 经审阅张兵先生、谢炳武先生、陈浔濛先生、李娜女士的个人履历,我们 认为,上述人员具备履行高级管理人员职责的能力,符合中国证监会、上海证 券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认 定不适合担任上市公司高级管理人员的情形, ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-042 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 幢 会议室 2、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议决议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 ...