作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）的独立董 事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》《浙江臻镭科技股份有限公司 独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，运用专长对公司规范运作及经 营发展提出建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人翁国民，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，会计学教授。现任浙江大学经济学院教授，兼任浙江天册律师事务所兼职律师， 宁波联合集团股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司独立董事；2020年9月至今， 担任公司独立董事。 本人在董事会提名委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委员会、审计委员 会担任委员。 （三）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 关于浙江臻镭科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江臻镭科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 है इ 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业规模中计报告查自具有效收班师"的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业线 监管平台（http://www.blog.ww.al） "进行企业 " " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1053 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称臻镭科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2025-008 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕194 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管 理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"） 董事会编制了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731.0 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1054 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称臻镭科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供臻镭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为臻镭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，臻镭科技公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了臻镭科技公司募集资金 2024 年度 ...

公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1054 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称臻镭科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供臻镭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为臻镭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 臻镭科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-013 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分别召 开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用 24,700 万 元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2025 年 5 月 13 日）起，使 用剩余超募资金 12,239.53 万元（截至 2025 年 3 月 25 日的余额数，含利息收入和 现金管理产品累计收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补 充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的比例为 14.72%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按规定注销相关募 集资金专用账户。 | 单位：万元 | | --- | 金总额为人民币 1,689,942, ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2025-008 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕194 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管 理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"） 董事会编制了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集基金管理情况 为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）《 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-015 浙江臻镭科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2025-017 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：商业银行、证券公司、基金公司等合法金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品。 委托理财金额：公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十次 会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运 用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投 资收益未达预期的风险。 一、委 ...