北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 廖宁放先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1989年5月至1992年12月，任职昆明物理研究所工程师；1993年1月至1999年8月， 先后任云南师范大学物理系副教授、教授；1999年9月至2001年8月，任清华大学 精仪系博士后；2001年9月至今，任北京理工大学光电学院教授；2020年8月至今， 任艾瑞迈迪医疗科技（北京）有限公司顾问；2020年9月至今，任本公司独立董 事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及关系密 ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1919 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1919 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，富吉瑞于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为富吉瑞容诚审字[2024]230Z1919 号报告之签字盖章 ...

公司代码：688272 公司简称：*ST 富吉 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1411 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1411 号 1 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称富吉瑞）董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证 大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及 《公司章程》等公司内部制度的规定范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应 当按照本制度以及上交所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书协助董事长具体管理并通 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-028 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二) 至 5 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fujirui@fj roe.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 5 月 14 日下午 16: ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 王慧女士，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。1992 年7月至今任教于北京大学法学院；2014年9月至2020年9月任北京飞利信科技股 份有限公司独立董事；2014年12月至2019年5月任华北制药股份有限公司独立董 事；2019年1月至今，任虹软科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任本 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及关系密切的家庭成员均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司股份、不在公司前十大股东、直接或间接持有公 司已发行股份5%或以上的股东 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保对外信息披露 工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京富吉瑞光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定时间内、 在规定的媒体上、按照规定的程序、以规定的方式对外发布前述信息，并按规定报 送证券监管部门。 第三条 本制度所称相关信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -96,318,668.17 yuan for the year 2023, with the parent company achieving a net profit of -86,495,669.61 yuan[7]. - As of December 31, 2023, the parent company's undistributed profits amounted to -64,763,983.87 yuan[7]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the year 2023, focusing on maintaining stable operations[7]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥209,334,114.14, representing an increase of 88.77% compared to ¥110,891,094.70 in 2022[22]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was ¥96,318,668.17, compared to a loss of ¥87,730,452.67 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥26,945,005.89, a significant recovery from a negative cash flow of ¥97,385,180.55 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥669,727,745.53, down 10.58% from ¥748,961,427.23 at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 15.90% to ¥490,789,552.29 in 2023 from ¥583,608,785.45 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.27, compared to -¥1.15 in 2022[24]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -17.99%, a decrease of 4.07 percentage points from -13.92% in 2022[24]. Risk Management - The company was placed under delisting risk warning due to negative net profit and revenue below 100 million yuan in 2022, but has since met the criteria to apply for the removal of this warning[4]. - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[5]. - The company will continue to disclose progress regarding its application to lift the delisting risk warning, pending approval from the Shanghai Stock Exchange[4]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 34.69% in 2023, down from 43.68% in 2022[24]. - The company is actively engaged in the development of new technologies and products to drive future growth[22]. - The company added 12 new patents and 3 new software copyrights during the reporting period, totaling 79 valid patents[37]. - The company achieved a 49.92% increase in research and development expenses, totaling approximately ¥72.61 million in the current year compared to ¥48.43 million in the previous year[90]. - The R&D investment accounted for 34.69% of the operating income, a decrease of 8.99% from the previous year[91]. - The company has established strong technical reserves in infrared thermal imaging technology, with advancements in various core technologies[110]. Market Strategy - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming year[22]. - The company aims to expand its presence in the civilian market, focusing on applications in industrial temperature measurement, gas detection, and security monitoring[72]. - The company is positioned as a midstream supplier for state-owned military enterprises, focusing on equipment matching and horizontal development[71]. - The company is actively enhancing its R&D capabilities and governance to mitigate risks associated with new product development failures[119]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product development and advanced technology integration[80]. Product Development - The company is focusing on the R&D and industrialization of non-cooling infrared detectors, which are critical upstream components[38]. - The company has developed a multi-spectral thermal imaging device with a cost reduction of approximately 40% compared to previous models, enhancing its market competitiveness[96]. - The company has successfully developed and mass-produced multifunctional handheld thermal imagers and other advanced products, enhancing its competitive edge[72]. - The company is developing a non-cooled infrared thermal imaging detector, which will utilize infrared MEMS chips to convert infrared optical signals into weak electrical signals[55]. - The company achieved a high-performance non-cooling infrared detector chip with a response rate of 100 LSB/K, NETD of 35 mK, and a frame rate of 50 Hz, filling a technological gap in core detection chips[84]. Financial Health - The company reported a total revenue of 10,721 million CNY, with a year-on-year increase of 47.5% compared to 7,261.12 million CNY in the previous period[96]. - The company achieved a total revenue of 5,713.57 million RMB, with a net profit of 1,874.47 million RMB, representing a significant increase compared to the previous period[103]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in Q4 2023[180]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[182]. - The company reported a gross margin of 45%, up from 42% in the previous year, indicating improved operational efficiency[182]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to enhance risk prevention and operational standards[172]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all proposals approved and no proposals rejected[174]. - The total pre-tax remuneration for current and former directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 10.95 million yuan[178]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements for the convening and conducting of shareholder meetings[174]. - The company has undergone changes in its board composition, with several new appointments and resignations in 2023[192].