经与会监事审议，形成决议如下： 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-034 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公 司于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事 会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688272 公司简称：富吉瑞 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 193 北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人黄富元、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）郝丽霞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告所涉及的公司未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司 ...

一、董事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公 司于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事 会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京富吉瑞光电科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-033 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》 的有关 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-038 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》等法律、规范性文件的最新规定，北京富吉瑞光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、 第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会负责经营管理公司的法人财产，是公司 经营管理的决策机构。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。董事会秘书任公 司证券法务部负责人。 第四条 本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设 置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事可以由高级管理 人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及 《公司章程》等公司内部制度的规定范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 | 通知 | | ...

Summary of Key Points Group 1: Company Performance - On August 25, Fujirui's stock price decreased by 0.77%, with a trading volume of 60.83 million yuan [1] - For the period from January to March 2025, Fujirui reported operating revenue of 45.44 million yuan, a year-on-year decrease of 40.51%, and a net profit attributable to shareholders of -10.64 million yuan, a year-on-year decrease of 244.56% [2] - Since its A-share listing, Fujirui has distributed a total of 7.68 million yuan in dividends, with no dividends distributed in the last three years [3] Group 2: Financing and Shareholder Information - As of August 25, Fujirui's total margin financing and securities lending balance was 63.48 million yuan, accounting for 2.82% of its market capitalization, which is above the 80th percentile of the past year [1] - The number of Fujirui's shareholders as of July 18 was 4,529, a decrease of 0.79% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 0.79% to 16,780 shares [2] - On August 25, there were no shares sold or repaid in the securities lending market, indicating a high level of inactivity in this area [1]

Group 1 - The A-share market saw a surge in military stocks, with Zhongtian Rocket rising nearly 9%, and other companies like Suzhou Axis, Dongfang Precision, and Fuge Rui also experiencing gains [1] - The State Council Information Office held a press conference to discuss preparations for a military parade, highlighting the modular and systematic composition of the aerial team, which includes advanced early warning command aircraft, fighter jets, bombers, and transport aircraft [1] - The showcased military equipment consists of domestically produced active main battle equipment, with a significant proportion of new models making their debut [1]