国联民生证券承销保荐有限公司 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐机 构"）作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责富吉瑞上市后的持续 督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的持续 督导工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与上市公司签署了保荐 协议，协议明确了双方在持续督导期 间的权利和义务，并已报上海证券交 易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国联民生证券承销保荐有限公司（以 下简称"保荐机构"、"国联民生保荐"）作为北京富吉瑞光电科技股份有限公 司（以下简称"富吉瑞"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对 公司 2024 年度的规范运作的情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： （二）保荐代表人 袁川春、孙毅 （三）现场检查时间 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国联民生证券承销保荐有限公司 5、查阅上市公司上市以来建立的有关内控制度文件； 6、查阅上市公司本持续督导期间发生的关联交易、重大对外投资资料； 7、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件。 2025 年 4 月 17 日-2025 年 4 月 18 日 （四）现场检查人员 袁川春、武森 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事会秘书、财务总监、核心技术人员等有关人员访谈； 1 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 2024 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案四：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 9 | | 议案五：关于 2024 年度财务决算报告的议案 10 | | 议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案 11 | | 议案七：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 .12 | | 议案八：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、非独立董事辞职情况 董事会于 2025 年 4 月 28 日收到公司非独立董事季云松先生的辞职申请， 季云松先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事的职务，原定任期到期日 为 2026 年 7 月 4 日。辞职后，季云松先生仍为公司核心技术人员，并担任副总 工程师职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，季 云松先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作和公司的日常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，季云松先生直接持有公司股份 3,162,928 股。季云松 先生辞去董事职务后将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事和高 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-028 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3、股东大会股权登记日： | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688272 | 富吉瑞 | 2025/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：黄富元 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有5.95% 股份的股东黄富元，在2025 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会 ...

Core Viewpoint - After a strategic adjustment period from 2022 to 2023, the company has reached a critical turning point, achieving significant revenue growth and profitability in 2024 [1][2]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 302 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 44.40% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 11.639 million yuan, marking a successful turnaround from losses [1]. - Operating cash flow reached 29.2399 million yuan, up 8.52% year-on-year [2]. - Total assets increased to 736 million yuan, a 9.95% rise compared to the previous year [2]. - The gross margin for core products improved significantly, with the core component gross margin rising by 24.72 percentage points to 35.99% and the thermal imager gross margin increasing by 8.76 percentage points to 40.18% [2]. R&D and Technological Advancements - The company invested 50.6086 million yuan in R&D in 2024, accounting for 16.74% of its revenue, which is significantly higher than the industry average [4]. - The company has established a fully controllable industrial chain from non-cooled detectors to thermal imagers, enhancing its competitive edge [4]. - The company launched several new products, including quantum encrypted cameras and laser measurement technologies, indicating a shift towards multi-spectral solutions [5]. Market Opportunities - The global civilian infrared thermal imaging market is projected to reach 7.866 billion USD in 2024 and 8.533 billion USD in 2025, presenting significant growth opportunities [6]. - The domestic market for special equipment infrared is expected to exceed 30 billion yuan, indicating a robust demand for infrared thermal imaging technology [6]. - The company is actively expanding into overseas markets, signaling a global growth strategy [6]. Management and Operational Efficiency - The company has established a comprehensive internal control system to enhance client trust, which is crucial in the military supply sector [8]. - Management optimization efforts have led to a 19.87% reduction in management expenses and a 5.40% decrease in sales expenses in 2024 [9]. - The company plans to continue cost control measures and improve management efficiency across various operational aspects in 2025 [9].

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-026 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公 司会议室 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-012 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司监事会全体成员依据相关法律法规要求，忠实、勤勉、 尽责地履行了监事职责，维护了公司和全体股东的合法利益，《2024 年度监事 会工作报告》与实际工作相符。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公 司于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事 会由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京富吉瑞 光电科技股份有限公司监事会议事规则》的 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-011 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会 由董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科技股份有 限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，报告真实 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-013 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，公司 2024 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为1,163.90万元，母公司实现净利润为-1,709.74万元。截至 2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-8,186.1 ...