北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，相关董事、高级 管理人员应当由公司按相应规定解 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京富吉瑞光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓和豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人 （以下简称"信息 披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、自律规则及《北 京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制 度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的决策管理和信息披露等事项，保护广大投资者特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的合法权益，遵循诚实信用、 平等自愿的原则。 （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则。 （三）定价公允、应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。公司董事会应 当根据客观标准判断该关联交易是否会损害公司利益。必要时应当聘请专业评估 师或独立财务顾问。 （四）程序合法合规。与董事会所审议事项有利害关系的董事，在董事会对该 事项进行表决时，应当回避。关联人如享有公司股东会表决权 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京富吉 瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2820 号）核准，北京富吉瑞光 电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2021 年 10 月 18 日 向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股发行价为 22.56 元， 募集资金总额为人民币 428,640,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金金额 为 369,838,366.33 元。该募集资金已于 2021 年 10 月 13 日全部到账。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244 号）。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-039 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步提高公司经营质 量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共 享，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案。2025 年上半年，公司根据"提质增效重回报"行动 方案内容积极开展和落实相关工作，方案半年度实施情况具体如下： 一、聚焦主营业务、提升核心竞争力 公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户 提供解决方案的高新技术企业。公司以特种芯片设计与封装测试、图像处理等技 术为核心，深耕红外感知技术与产品，并 ...

一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映 公司财务状况和资产价值，公司对截至 2025 年 6 月 30 日资产进行全面清查和 减值测试，发现部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对合并 范围内截止 2025 年 6 月 30 日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应的减值损失。 2025 年半年度，公司计提减值损失 1,182.12 万元（损失以"+"列示，下 同），其中计提资产减值损失 325.19 万元，计提信用减值损失 856.93 万元， 具体如下表： 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-036 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产及信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次 会议，会议审议通过了《关于公司 20 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-037 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 9 月 8 日 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 fujirui@ fjroe.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日 披露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 9 日 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的 经营成果及财务指标的具体 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-040 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...