证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-014 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于确认董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议了 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管 理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，因关联董事、关联监事 回避表决，董事及监事薪酬事项将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币 6 万元（含税）/年。 具体详见公司 2025 年 4 月 26 日披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公 司 2024 年年度报告》。 二、公司董事、监事、高级 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富吉瑞"）聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或 "容诚"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 8 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 | 号 1 幢 10 层 | 1001-1 至 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | 上年末合伙人数量 | 212 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人为刘维。 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-025 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司证券事务代表辞职的情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券 事务代表刘欣女士递交的书面辞职报告。刘欣女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后刘欣女士将不再担任公司任何职务。前述辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘欣女士通过宁波瑞吉富持壹企业管理合伙企业（有 限合伙）即公司员工持股平台间接持有公司股份 10,338 股。 公司及董事会对刘欣女士在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、公司聘任证券事务代表的情况 附： 苏尼尔女士，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任中国高科集团股份有限公司证券事务总监。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于聘任证 ...

关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关 于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质 量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共 享，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）特此制定 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。公司于 2024 年 6 月 27 日发布了《北京富吉瑞光 电科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》，2024 年，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作。现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行整体评估，同时结合自身 发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如 下： 一、聚焦主营业务、提升核心竞争力 公司是一家主要从事红外热成像产品和 ...

公司代码：688272 公司简称：富吉瑞 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2024 年年度审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 11,639,025.57 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为 -66,013,941.54 元 ， 未 弥 补 亏 损 为 -66,013,941.54 元 ， 实 收 股 本 为 76,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司 2022 年、2023 年归属于上市公司股东的净利润亏损幅度较大所致，虽然公司 2024 年度经营业 绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-018 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行董事会赋予的职权，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由凌永平先生、廖宁放先生和华 石先生组成，其中独立董事 2 名。审计委员会召集人由会计专业人士独立董事 凌永平先生担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议： （一）2024 年 4 月 23 日，召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度 财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司董事 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释 第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更不会对北京富吉瑞光电科技股 ...