证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-026 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会 由监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科 技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 首席合伙人为肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-022 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，现将相关事项 公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<202 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-024 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内 容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布于 2023 年 12 月 22 日 发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（以下简称"《解释性公告第 1 号》"）， 自公布之日起施行。 本次会计政策变更不会对北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本事项已经公司第二 届董事会第六次会议、第二届监事会第五 ...

申请撤销公司股票退市风险警示的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"华英证券"）作为北京 富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"、"公司"或"*ST 富吉"） 首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构及持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对*ST 富吉股票申请撤销退市风险警示进行了核查，相关核查情况 及意见如下： 一、核查情况 （一）公司股票被实施退市风险警示的情况 公司 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣 除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿 元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项 "最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值 且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之 前或者之后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的规定，上海证券交易所对 公司股票实施退市风险 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 凌永平先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册高级会计师，纳税筹划师，曾任职 于赣州银行、赣州华昇会计师事务所、深圳市美之电实业有限公司；现任深圳市 时代高科技设备股份有限公司独立董事、深圳宏业基岩土科技股份有限公司独立 董事；2011年至今任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司合伙人；2019年12月至 今任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2016年11月至2022年10月任深 圳市明微电子股份有限公司独立董事。201 ...

| | | 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1410 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1410 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京富吉瑞光电科技股 份有限公司（以下简称富吉瑞）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为北京富吉 瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）首次公开发行并在科创 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称'中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2820 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,900.00 万股，发行价格为 22.56 元/股，募集资金总额为人民币 42,864.00 万元， 扣除发行费用 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-016 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共 和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相 关规定，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交2023年年度股东大会审议。 重要内容提示： 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 公司 2023 年度利润分配预案已充分考虑到所处行业发展情况、公司发展 阶段、经营模式、募投项目的实施进展以及 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京富吉 瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为 ...