688306 2023-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于2023年9月5日在公司召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2023年9月6日 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性 文件以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第十一次会议审 议的相关事项发表独立独立意见如下： 签署日期：2023 年 9 月 5 日 ______________ （本页无正文，为《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》签署页） 杨丹萍 签署日期：2023 年 9 月 5 日 公司全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规 定，公司对全资子公司及全资孙公司的经营有实际控制权，能切实进行有效的监 督和管理，财务风险处于公司有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公 司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益， 不存在资源转移和利 ...

688306 2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保事项概述 2023年4月18日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议 及2023年5月10日2022年年度股东大会审议通过了《关于公司预计2023年度对外 担保情况的议案》。同意公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内 的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、 日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供 连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、 全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过人民币40,000万元，担保 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）全 资子公司此次向银行申请综合授信和保函额度并提供担保的被担保方为公 司全资子公司、全资孙公司，被担保方中无公司关联方； 鉴于业务发展需要，公司子公司拟向银团申请不超过6,500万欧元银行综合 授信额度和8,000万欧元保函额度（原授信到期后 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年 9 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会 第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》， 公司全资子公司拟向银行申请不超过 6,500 万欧元银行综合授信额度和 8,000 万 欧元保函额度（原授信到期后续期），并为综合授信和保函额度内的融资提供子 公司净资产价值约 4.32 亿元人民币的股权及资产担保（按截止 2023 年 6 月 30 日计算）。 为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保业务经营稳步 运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子公司、全资 孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购销售或申请银 行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任担保（包括公司 为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担 保），新增额度不超过人民币 4.32 亿元人民币（按截止 2023 年 6 月 30 日提供担 保的资产及子公司净资产计算），2023 年年度担保总额度不超过人民币 8.32 亿元 人民币，担保方 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2023-049 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

688306 2023-046 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《问询 函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的相关回复内 容部分数据待确认、交易双方相关安排需进一步磋商完善、中介机构对相关事 项进行核查，为确保回复内容真实、准确、完整，保护全体股东的合法权益， 经向上海证券交易所申请，公司将延期至2023年9月9日前完成《问询函》回复 及对外披露工作。延期期间，公司将协调相关各方加快回复进度，并及时履行 信息披露义务。本次交易能否实施完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登 的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2023年9月2日 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） ...

1 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证 券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，主要内容如下： 回购用途：员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行； 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不 超过人民币5,000万元（含）； 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内； 回购价格：不超过人民币7元/股（含）； 回购资金来源：公司自有资金和超募资金； 相关股东是否存在减持计划： 2、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定 终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 688306 2023-044 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、 回购提议人及持股5%以上股东在未来3个月、 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 ______________ 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性 文件以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第十次会议审议 的相关事项发表独立独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性 文件的有关规定。董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《宁波均普智能制 造股份有限公司公司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民 币5,000万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的 经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的 股权分布情况符合上市公司的条件，不 ...

1 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2023-045 宁波均普智能制造股份有限公司 关于参加2023年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半 年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式 举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2023年9月8日（星期五）下午 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 994.78 million in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15.98%[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 25.99 million, a decline of 156.09% compared to the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 68.22 million, indicating a positive cash inflow for the period[19]. - Total assets increased by 5.03% to CNY 5.05 billion compared to the end of the previous year[19]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was 21.83%, slightly down by 0.41 percentage points from 22.24% in the same period of 2022, indicating stable profitability[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -0.0212 yuan, a decrease of 156.10% compared to 0.0377 yuan in the same period last year, primarily due to higher-than-expected project costs and increased expenses[25]. - Operating costs increased by 16.59% to ¥777,613,886.16 from ¥666,981,544.47, consistent with the growth in operating revenue[117]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 56.78% to ¥73,543,824.17, driven by the need for additional staff and increased business activities[118]. Operational Highlights - The company secured large orders in cutting-edge technology sectors, which are strategic benchmark projects despite their initial low gross margins[19]. - The second quarter saw a significant increase in operating revenue compared to the first quarter, leading to profitability for that quarter[19]. - The company achieved a sales revenue of 994 million yuan in the first half of 2023, an increase of 15.98% compared to the same period last year, driven by a strong order backlog of 1.109 billion yuan and a record order backlog of 3.978 billion yuan at the end of the reporting period[22]. - The company is focusing on breakthroughs in advanced technology fields to enhance its competitive position[19]. - The company plans to replicate successful project management and supply chain strategies from China to overseas markets, aiming to enhance global profitability[21]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.93% of revenue, down from 4.82% in the previous year, indicating a reduction in R&D investment relative to sales[25]. - The company is focusing on R&D in sectors such as new energy smart vehicles, healthcare, and industrial robotics, achieving preliminary results in machine vision intelligent detection technology and composite mobile industrial robots[64]. - The company added 3 invention patents and 7 utility model patents in the first half of 2023, bringing the total to 138 patents, including 32 invention patents and 103 utility model patents[63]. - Total R&D investment amounted to ¥39,089,704.59, a decrease of 5.43% compared to ¥41,334,942.59 in the previous year, with R&D expenses accounting for 3.93% of operating income[68]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its presence in the new energy smart vehicle sector, healthcare, and industrial digital services, with increased investment in these areas[20]. - The company is actively exploring opportunities in humanoid robotics, leveraging its extensive experience in industrial automation and component manufacturing[49]. - The company is exploring market expansion opportunities and new product development strategies to enhance its competitive position[138]. - The company is leveraging global collaboration to optimize its North American business layout, with Canadian operations focusing on R&D and sales, while Mexican operations handle equipment production[104]. Challenges and Risks - The company faced challenges with high execution costs on complex projects, impacting overall profitability[19]. - The company anticipates potential fluctuations in market demand due to macroeconomic conditions and the evolving needs of its clients in high-end equipment manufacturing[111]. - The company is facing risks related to project execution, with project cycles typically ranging from 6 to 24 months, which may impact revenue recognition and operational results[112]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has not invested any funds in environmental protection during the reporting period, indicating a lack of established environmental protection mechanisms[146]. - The company has not implemented any carbon reduction measures or invested in technologies aimed at reducing carbon emissions[147]. Corporate Governance - The company held a temporary shareholders' meeting on April 10, 2023, where all proposals were approved without any objections[140]. - The second temporary shareholders' meeting was held on June 30, 2023, with all proposals also approved without any objections[140]. - The company has elected a new board of directors, including Zhu Xuesong, Xie Shilai, He Xinfeng, Huang Yuwen, and Guo Zhiming as independent director[141]. - There were significant changes in senior management, with several key personnel, including financial officer Jiang Hua and independent director Mei Wu, leaving the company[142]. Financial Position - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥686,623,625.86, representing 13.60% of total assets, an increase of 2.13% compared to the previous year[121]. - Trade financial assets decreased by 60.09% to ¥80,123,271.24, accounting for 1.59% of total assets, primarily due to the maturity and redemption of bank wealth management products[121]. - Accounts receivable improved with a balance of ¥392,597,544.32, representing 7.77% of total assets, a decrease of 11.31% from the previous year[121]. - The company reported a total of 17,676.81 million RMB in expected revenue from related party sales, with actual revenue of 7,185.39 million RMB during the reporting period[166].