3、创新产品类型：科技创新债券； 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-084 宁波均普智能制造股份有限公司 关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中期票 据和短期融资券的议案》。为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民 共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、 法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行中期票据和短期融资券。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况公 告如下： 一、本次拟注册发行中期票据和短期融资券的基本方案 1、发行人：宁波均普智能制造股份有限公司； 2、发行市场：全国银行间债券市场； 4、发行规模：拟注册规模分别为中期票据不超过人民币8亿元（含8亿元）、 短期融资券不超过人民币8亿元（含8亿元），最终发行规模将以公 ...

一、新增日常关联交易预计基本情况 （一） 新增日常关联交易预计履行的审议程序 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议了《关于新增 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，本次新增 2025 年度日常关联交易预计金额为 5,299.28 万元。关联董事王剑峰先生、周兴宥先生、潘进先生、郭志明先生回避 了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事专门会议审议并通过了该新增关联交易预计议案，一致认为公 司新增 2025 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会 审议。 本次新增预计日常关联交易情况事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易 有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 （二）本次新增日常关联交易的预计金额和类别 国泰海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 新增2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 2025年11月 | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《监管办法》"）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《宁波均普智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 第三条 公司信息披露的内容包括但不限于： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润 分配和资本公积金转增股本等； 1 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-082 宁波均普智能制造股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2025年11月18日 附件：简历 朱雪松，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商 学院EMBA，正高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司副董事长、均胜集 团有限公司总裁，2023年4月至2024年8月担任宁波均普智能制造股份有限公司 董事。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非 独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东会审议，相关情况公告如下： 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司章程》董事会成 员人数的规定，公司董事会由 9 名董事组成，截至本公告披露日，董事会成员 共有 8 名，公司拟补选 1 名董事。经公司第二届董事会提名委员会资格审查， 董事会提 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵大东，已充分了解并同意由提名人宁波均普智能制造 股份有限公司董事会提名为宁波均普智能制造股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波均普智能制造股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波均普智能制造股份有限公司董事会，现提名赵大 东为宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与宁波均普智能制造股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-083 宁波均普智能制造股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因杨丹萍女士连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杨丹萍女 士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后，杨丹萍女士将不再 担任公司任何职务。 | 是否继续在 | 是否存在 | 离任职 | 原定任期 | 离任原 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任时间 | 务 | 到期日 | 因 | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | 司任职 | 承诺 | 连续担 | | | | | | | | | 公司股东 | 任独立 | 独立董 | 会选举产 | 2026 | 年 | 4 | | | | ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-085 宁波均普智能制造股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增日常关联交易预计基本情况 （一） 新增日常关联交易预计履行的审议程序 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增 2025 年度日常关联交易预计金额为 5,299.28 万元。关联董事王剑峰先生、周兴宥先生、潘进先生、郭志明先生回 避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事专门会议审议并通过了该新增关联交易预计议案，一致认为 公司新增 2025 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在 损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董 ...

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任王雪女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-086 宁波均普智能制造股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2025年11月18日 附件：简历 王雪，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已 取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。曾任职于广州达安基因 股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。 王雪女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明， 具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-087 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 至2025 年 12 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是 ...