宁波均普智能制造股份有限公司 累积投票制实施细则 2025年8月 | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、 独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及《宁波均 普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权 集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分 别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的非由职工代表担任的董 事的议案。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会就选举董事进行表决 时，可以实行累积投票制；如果公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《宁波均 普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 | | | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 关联交易管理制度 第三章 关联交易 第六条 公司的关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联人： （一 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保的范围 2 | | 第三章 | | 对外担保的审查 2 | | 第四章 | | 对外担保的决策 3 | | 第五章 | | 担保合同的订立 5 | | 第六章 | | 对外担保的风险管理 6 | | 第七章 | | 相关责任 7 | | 第八章 | 附 | 则 7 | 宁波均普智能制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险， 保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。 公司由宁波均普工业自动化有限公司整体变更设立的方式设立，公司在宁波市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330212MA283TNK3U。 第三条 公司于 2022 年 1 月 18 日经上海证券交易所发行上市审核并报经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册登记，首次向社会公众发行人 民币普通股 30,707.07 万股，于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：宁波 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 8 月 募集资金管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）（2025 修正）》等法律法规及 《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券（如向不特定对象发行证券，包括首次公开发行股票、配股、增发、发 行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；以及向特定对象 发行证券），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金 的使用与招股说明书或者其他发行申请文件 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其 变动管理制度 2025 年 8 月 | | | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份及其变动管理 制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波均普智能制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 | | | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 1 和公司章程的规定确定。 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和《宁波均 普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，本议 事规则对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总经理及其他高级 管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，严格遵守相关法律法规关于召开股东会 的各项规定，认真按时组织股东会。公司全体董事对股东 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 | | | --- | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件和 《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当按照中国证监 ...

宁波均普智能制造股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688306 公司简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘元、主管会计工作负责人陶然及会计机构负责人（会计主管人员）马家明声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股 ...