证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-011 果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"瀚海乾元"）持有宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 72,678,847 股，占公司总股本的 5.92%。上述股份通过非交易过户方式自宁波浚 瀛实业发展合伙企业（有限合伙）取得。宁波浚瀛实业发展合伙企业（有限合伙） 持有公司的上述股份为公司首次公开发行前取得。上述股份已于 2023 年 3 月 22 日上市流通。 宁波均普智能制造股份有限公司 集中竞价减持计划的实施结果情况 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下暨减持结 公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《宁波均普智能制 造股份有限公司 5%以上非控股股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2024-075）。瀚海乾元计划在 2024 年 11 月 21 日至 2025 ...

(一)上市公司 上市公司名称：宁波均普智能制造股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：均普智能 股票代码：688306 (二) 信息披露义务人： 信息披露义务人：宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙） 注册地址： 浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层900室 三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称" 均普智能")中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书 披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在均 普智能中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 释义 4 | | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | | 第三节 权益变动目的及持股计 ...

1、董事会表决情况和关联董事回避情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定，对均普智能预计2025年度日常关联交易的事项进行了核 查。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025年2月13日召开第二届董事会第二十九次会议，审议了《关于预计2025年度 日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为33,994.64万元。关联董事 刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生、潘进先生、郭志明先生回避了本次表决， 其他非关联董事一致同意该议案。 2、监事会意见 2025年2月13日，公司 ...

并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户 存储三方监管协议。 海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均 普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对均普智能暂时调整募投项 目部分闲置场地用途的事项进行核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公司 获准以首次公开发行方式向社会公众发行人 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-008 宁波均普智能制造股份有限公司 关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司募投项目场地利用率，宁波均普智能制造股份有限公司（以 下简称"公司"或"均普智能"）拟暂时调整"均普智能制造生产基地项目（一 期）"部分闲置场地用途，将进行对外出租，公司在未来有扩产需求时将收回出 租场地自用。 三、 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的情况 本次调整事项已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第 十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次调整是公司考虑实际经营情况等相关因素并结合募投项目的实际情 况审慎做出的合理决策，有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，不会对 公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2 ...

688306 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司第二届董事会第四次独立董事专门会议审议并通过了该关联交易预计 议案，一致认为公司预计 2025 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需 要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将 该事项提交公司董事会审议。 本次预计 2025 年度日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东 将在股东大会上对相关议案回避表决。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025 年 2 月 13 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为 33,994.64 万元。关 联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生、潘进先生、郭志明先生回避了本 次表 ...

688306 2025-007 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 电子邮箱：ir@piagroup.com 联系地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘 任柴俊先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 柴俊先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明， 具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德 和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 董事会秘书联系方式如下： 电话：0574-87908676 2025年2月13日 附件 柴俊先生简历 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-010 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-006 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 2 月 13 日 以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要 信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、 监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-008）。 2、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为公司预计 2025 年度日常关联交易额度符合公司经营发 展需要，遵循公平 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-005 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-007）。 2、审议并通过《关于公司向 ...