中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）于 2023 年 7 月起担任奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"或"公司"） 的保荐机构并承接持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： （一）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元 1 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类 业务比 | 年度实际 2023 | 占同类 业务比 | 本次预计 金额与上 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 例 | 发生金额 | 例 | 生金额差 | | | | | | | | 异较大的 | | | | | | | | 原因 | | | 阿里巴巴系 | 1,000,000. ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-031 奥比中光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 召开地点：深圳市南山区 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅愉 Fu Yu） 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中 光科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的 有关规定，在2023年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联 企业任职，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-022 奥比中光科技集团股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分 别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司在首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、募集资金 用途和投资规模不发生变更的情况下，将募投项目"3D 视觉感知技术研发项目" 的实施期限延长至 2025 年 4 月 30 日。本次延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意奥比 中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 849 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-028 奥比中光科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关规定，公司拟将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 256.435 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司<2 ...

一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事 发出，会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 名， 实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu） 先生 召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。 经全体与会独立董事审议：公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内 子公司，以下统称"子公司"）2024 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公 司正常经营业务所需，相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情 况提前 ...

徐雪妙：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，获得香港中文大学博 士学位。曾任香港科技大学计算机科学与工程学院博士后研究员；华南理工大学 计算机科学与工程学院副教授；华南理工大学广州国际校区党委副书记（挂职）。 现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授、华南理工大学峻德书院副院长； 现任公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《奥比中 光科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的 有关规定，在2023年任职期间勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥比中光科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1277 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥比 中光公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-025 2024 年度，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的综合授信额度。 同时，公司拟为全资子公司奥比中光（广东顺德）科技有限公司（以下简称"顺 德奥比"）提供不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保额度，担保期限为五 年（实际担保金额、担保期限等事项以最终签署并执行的担保合同或金融机构批 复为准）。 被担保人：公司全资子公司顺德奥比。 截至本公告披露日，公司已实际为顺德奥比提供的担保余额为人民币 0 元。 本次担保未有反担保，公司未发生对外担保逾期的情况。 本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、2024 年度综合授信额度及担保额度情 ...