本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《奥比中光科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "《审计委员会工作细则》"）的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、 尽职尽责的履行了董事会审计委员会的相关职责。董事会审计委员会现将 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | ...

董事会 2024 年 4 月 8 日 经核查公司独立董事傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙的任职经历及个 人签署的相关自查文件，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求， 确认其在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求，为公司经营决策提供了公正、独立的专业意见。 奥比中光科技集团股份有限公司 奥比中光科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

奥比中光科技集团股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实关于开展科创板上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推动上市公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步保障投资者权益，树 立良好的资本市场形象。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，坚持既定战略，推动公司持续高质量发展 2023 年，公司在既定的发展战略和年度经营目标的指导下，努力克服外部 不利因素对公司研发、生产及销售等带来的影响，秉承"成就客户 追求卓越 奋 斗共赢 长期主义"的核心价值观，坚持质量为本和技术创新，持续推进 3D 视觉 感知技术在各行业、各应用场景的加速推广和落地，不断优化产品性能，推出差 异化、高性价比的新产品；同时，公司进一步加大市场推广力度，积极开拓海外 市场，不断挖掘新的客户群体和应用场景，促进公司高质量发展。 2024 年，公司将持续强化主营业务的核心竞争优势，以国际视野布局全球 3D 视觉传感器市场，并与社会经济发展紧密融合，科学制定经营策略，不断赋 能行业发展和助力产业升级。公司将针对 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘舒婷） 作为奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人于2023年10月26日公司召开2023年第五次临时股东大会选举产生第二届董事 会独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《奥比中光科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独 立董事制度》"）的有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会 议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘舒婷：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于华中科技大学 建筑系， ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥比中光科技集团股份有限公司募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1278 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥比中光公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为奥比中光公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 奥比中光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-023 奥比中光科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司综合考虑中长期发展规划和短期经营发展需要，鉴于 2023 年度尚未 实现盈利，为保障持续稳定经营和增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康 发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配。 公司 2023 年度利润分配预案已经第二届董事会第四次会议和第二届监 事会第四次会议审议通过，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司归属于上市公 司股东的净利润为人民币-27,588.48 万元，母公司净利润为人民币-15,512.22 万 元；2023 年末，母公司可 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-032 奥比中光科技集团股份有限公司 关于补选第二届监事会职工代表监事的公告 2024 年 4 月 9 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事詹晓倩女士提交的书面辞职报告，因个人原因，詹晓倩女士申请辞去公司第二 届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，詹晓倩女士将继续在公司担任其他职 务。 为保障公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举黄玲女士 为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 詹晓 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-021 奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）及《奥比中光科技集团股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）等有关规定，奥比中光科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（以下简称"《募集资金专项报告》"），具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849 号），公 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-029 奥比中光科技集团股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步建立、健全长效激励机制，充分调动核心人员的工作积极性与创造 性，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整以集中竞价交易方 式回购公司股份方案（以下简称"回购股份方案"），在回购资金总额不变的前提下， 相应调增拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额，具体内容如下： 1、将拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额由"不低于人民币 2,000 万元 （含）且不超过人民币 4,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 1,300 万元（含） 且不超过人民币 2,600 万元（含）"； 2、将拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额由"不低于人民币 500 万元 （含）且不超过人民币 1,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 1,200 万元（含） 且不超过人民币 2,400 万元（含）"。 除上述 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥比中光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 二、管理层的责任 奥比中光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项》（上证函〔2023〕3872 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1279 号 奥比中光科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称奥比中光 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表 ...