云从科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 本人赵沛霖,已充分了解并同意由提名人常州云从信息科技 有限公司提名为云从科技集团股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任云从科技集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上演证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的 ...

云从科技集团股份有限公司董事会提名委员会 1、经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人周曦先生、杨桦女士、李继 伟先生、李夏风先生、游宇先生和刘君先生的个人履历等相关资料，上述董事候 选人不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的 失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定要求的任职 条件。 2、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人徐欣先生、高慧先生和赵沛霖 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公 司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于 最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-054 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《云从科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选 举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 云从科技集团股份有限公司 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名 委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周曦先生、杨桦女士、李继伟 先生、李夏风先生、游宇先生、刘君先生为第三届董事会非独立董事候选人，提 名徐欣先生、高慧先生、赵沛霖先生为第三届董事会独 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-053 云从科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记、制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开 了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管理 制度的议案》，其中，《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》于同日经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性 文件要求，结合公司实际情况，公司 ...

云从科技集团股份有限公司 独立工事提名人声明与承诺 提名人常州云从信息科技有限公司,现提名赵沛霖为云从科 技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任云从科 技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与云从科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: · (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 一、被提名人具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 云从科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州云从信息科技有限公司,现提名高慧为云从科技 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任云从科技 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与云从科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

云从科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章。 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人常州云从信息科技有限公司,现提名徐欣为云从科技 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任云从科技 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与云从科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

云从科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688327 证券简称：云从科技 云从科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 | 2025年第三次临时股东大会须知 . | | --- | | 2025年第三次临时股东大会会议议程 . .. | | 议案一：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 | | 登记的议案》 .. | | 议案二: 《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》 | | 议案三:《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | | 议案四: 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | | …… | 四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真 履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询 的时间原则上不得超过 5 分钟，内容应围绕本次大会的议案。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场 股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表 决票中每项议案下设的"同意""反对" ...

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-055 云从科技集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2025-052 云从科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次 会议于 2025 年 11 月 12 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号 楼 4 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材 料已于 2025 年 11 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席刘君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事周哲斯以通讯表决方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以 及《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会 ...