证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-010 上海复洁环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 4 月 | 2024 | 年年度股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 5 | | 议案二 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 9 | | | 议案六 | 关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | | 议案七 | 关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 1 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-019 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-009 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序合法，符合 相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司2024年年度报告公 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-010 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 (二) 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

重要内容提示： 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股分配比例： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-016 每股派发现金红利0.2元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为-5,038.17万元；截至2024年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币15,703.16万元。经公司第四届董事会第六次会 议决议，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司2024年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 根据《上市公司股 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-017 上海复洁环保科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案发 表了明确同意的独立意见。 同日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-018 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，具体情况如下： 上海复洁环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百 分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—101 页 | | 四、附件……………………………… ...

海通证券股份有限公司 关于上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海复洁 环保科技股份有限公司（以下简称"复洁环保"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对复洁环保2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"复洁环保"） 首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价 格为人民币46.22元。本次公开 ...