上海复洁科技股份有限公司 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-031 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.20元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/28 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 公司根据上海证券交易所相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。 流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本， 因本次权益分派无送转股份，所以送转比例为 0，流通股份变动比例为 0。 由于公司本次分红为 ...

2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符 合归属条件的议案》，同意为符合归属条件的 68 名激励对象归属 1,007,574 股限 制性股票，归属股票来源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。公司 于 2024 年 12 月 19 日完成了股份登记工作，公司回购专用证券账户中尚余 1,652,426 股股票。 截至 2025 年 5 月 6 日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,652,426 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购的股份不享 有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等 权利。 因此，公司 2024 年年度利润分配实施差异化分红。 1 二、本次差异化分红的方案 根据公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关 于<2024 年年度利润分配预案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于上海复洁科技股份有限公司 致：上海复洁科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（简称"本所"）接受上海复洁科技股份有限 公司（简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 和国证券法》（简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》 （简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东会 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 ...

致：上海复洁科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（简称"本所"）接受上海复洁科技股份有限 公司（简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国证券法》（简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东会 规则》等法律、行政法规、规 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-030 上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,021,993 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,021,993 | | 3、出席会议 ...

上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 5 月 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 5 | | 上海复洁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《上海复洁科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定2025年第二次临时股东大会会议须知： ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the rapid advancements in robotics and AI technology, emphasizing the competitive landscape in these sectors [1][2] - Songyan Power has launched a new generation of female bionic robot, Xiaono, featuring multimodal interaction, high degrees of freedom, and near-human facial expressions, indicating a trend towards personalization in robotics [1] - Lenovo has introduced the world's first enterprise super-intelligent agent, LeXiang, marking a significant milestone in AI-driven enterprise innovation and signaling a shift towards smarter and more efficient business operations [2] Group 2 - In the legal domain, Innoscience has achieved a victory in its patent lawsuit against Infineon, with the Supreme People's Court confirming the jurisdiction of the Suzhou Intermediate People's Court, underscoring the importance of intellectual property protection in fostering technological innovation [3] - The ruling emphasizes that companies must focus not only on R&D and innovation but also on the strategic management of intellectual property to create a conducive environment for sustainable industry development [3]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月27日、 2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议与2024年年度股东大会，审议通过 了《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公 司将名称由"上海复洁环保科技股份有限公司"变更为"上海复洁科技股份有限 公司"，同时变更经营范围并修订《上海复洁科技股份有限公司章程》部分条款。 具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公 告编号：2025-011）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025- 023）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了上海市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：上海复洁科技股份有限公司 统一社会信用代码：91 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-028 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-024 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月28日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2025年4月18日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 特此公告。 ...