2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 2024 年 7 月 30 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及专门委 员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。现就本人 2024 年度任职期间履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 上海复洁环保科技股份有限公司 李长宝，1972 年出生，中国国籍，无境外永 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 现就本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 颜晓斐，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工商 管理硕士学位，教授级高级工程师。2002 年 2 月至 2004 年 12 月，曾任职上海 市政资产经营 ...

一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 现就本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 李建勇，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士学 位，高级工程师，高级经济师。2001 年 1 月至 2008 年 12 月，曾任职上海市城 市排水市北运营有限公司总经理，2009 年 1 月至 2012 年 8 月 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的 规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗 旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉地履行职责。 2024 年 7 月 30 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及专门委 员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。现就本人 2024 年度任职期间履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 苏勇，1955 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 186.8961 million yuan, a year-on-year decrease of 67.56%[3] - The net profit attributable to shareholders was -50.3817 million yuan, marking a year-on-year decline of 150.36%[3] - The company reported a revenue of CNY 186.90 million for 2024, a decrease of 67.56% compared to CNY 576.08 million in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders was CNY -50.38 million in 2024, representing a decline of 150.36% from CNY 100.04 million in 2023[26] - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.35, down 151.47% from CNY 0.68 in 2023[24] - The company's total assets decreased by 10.38% to CNY 1.37 billion at the end of 2024, compared to CNY 1.53 billion at the end of 2023[23] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 6.76% to CNY 1.17 billion at the end of 2024, down from CNY 1.25 billion in 2023[23] - The company faced significant challenges due to a decrease in new demand and delays in project bidding, leading to a substantial decline in revenue[35] - The company experienced a significant decline in gross margin, with a decrease of 18.11 percentage points impacting net profit[26] - The gross profit margin for the environmental protection segment was 23.62%, reflecting a decrease of 18.11% compared to the previous year[163] - The company reported a financial risk due to increasing accounts receivable, which may impact cash flow and operational stability[155] Operational Developments - New orders signed in 2024 and the year-end backlog of orders showed significant growth compared to the previous year, providing a foundation for improved performance in 2025[4] - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares (including tax), totaling approximately 29.28 million yuan based on 146,382,166 shares[6] - The net cash flow from operating activities was CNY 90.11 million in 2024, a recovery from a negative cash flow of CNY -12.21 million in 2023[23] - The company has implemented a performance assessment system to optimize talent structure and improve operational performance, resulting in a profit of 25.55 million yuan from recovering long-aged accounts receivable[53] - The company is currently in the construction phase for a project at the Shenzhen Futian Water Purification Plant, with equipment production and preparation ongoing[167] Research and Development - Research and development expenses accounted for 18.14% of revenue in 2024, an increase of 12.57 percentage points from 5.57% in 2023[25] - The company achieved a total R&D investment of ¥33,895,995.90 in the current year, representing a 5.55% increase from ¥32,113,075.12 in the previous year[130] - The total number of R&D personnel increased to 98, accounting for 42.06% of the company's total workforce, with an average salary of 21.64万元, up from 15.54万元 in the previous period[137] - The company emphasizes independent innovation and collaborates with universities and research institutions to enhance its R&D capabilities, focusing on high-end solid-liquid separation and efficient waste gas purification technologies[73][74] - The company has obtained a total of 108 intellectual property rights, including 18 Chinese invention patents and 1 US invention patent, as of the end of 2024[128] Market Strategy and Expansion - The company aims to enhance its market presence in key domestic regions such as the Yangtze River Delta and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, with a notable increase in new orders and backlog orders compared to the previous year[40] - The company is expanding its international market presence by participating in major industry exhibitions in Germany, enhancing its brand recognition and competitiveness[41] - The company is focusing on high-quality development and strategic transformation to adapt to the green and low-carbon economy[37] - The company aims to become a leading brand in the energy-saving and low-carbon high-end equipment sector by the end of the 14th Five-Year Plan, focusing on comprehensive solutions for wastewater and waste treatment[194] - The company plans to strengthen its core business and expand its market presence, particularly in energy-saving and carbon reduction technologies, while enhancing project management and operational efficiency[195] Environmental Initiatives - The company is actively promoting the development of green fuels, including green methanol, to support Shanghai's "waste-free city" initiative[46] - The company has successfully applied high-temperature water source heat pump technology in multiple sludge dehydration and drying projects, significantly reducing energy consumption and carbon emissions[48] - The green hydrogen project at Shanghai Bailong Port Wastewater Treatment Plant has produced over 66,000 Nm³ of green hydrogen and generated over 26,300 kWh of electricity, reducing carbon emissions by over 14,980 kg[50] - The company aims to promote the comprehensive utilization of low-grade waste heat in urban and industrial sectors through advanced heat pump technology[66] - The company has developed and demonstrated key technologies for resource utilization of sludge, including the production of green nutrient soil from stabilized sludge[134] Challenges and Risks - The company faces risks related to significant revenue decline and potential market competition, particularly in the municipal sewage sludge treatment sector[151][152] - The macroeconomic environment poses risks, including external demand decline and insufficient domestic demand, which may impact the company's market demand and profitability[157] - The company faces industry risks related to potential changes in national policies and regulations that could affect investment in environmental projects[156] - The company reported a significant decrease in various cost components, with installation costs down by 63.15% and other costs down by 77.57% compared to the previous year[169] Technological Innovations - The company has successfully developed and applied the "Integrated Technology for Low-Temperature Vacuum Dewatering and Drying of Sludge Based on High-Temperature Water Source Heat Pump," which was included in the 2024 National Energy-Saving and Carbon Reduction Technology Equipment Recommendation Directory[127] - The company's innovative high-temperature drying filter plate technology has been developed domestically, replacing imported products and improving production efficiency and product quality stability[116] - The integrated low-temperature vacuum dehydration and drying technology can reduce sludge moisture content from 98% to below 40%, with energy consumption reduced to less than 2800 kJ/kgH2O, compared to 3200-3500 kJ/kgH2O for traditional methods[118] - The company has established a proprietary intellectual property system in production processes, product design, and automation related to its drying filter plates[117] - The company has launched a project to recover low-grade waste heat in urban and industrial sectors, enhancing energy efficiency through advanced heat pump technology[133]

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-014 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年3月27日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申 请总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会 审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可 循环使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如 下： 办理相关手续。 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会 2025年3月29日 为满足生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高 风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及全资子公司拟向银行申请 总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计 师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 ...