复洁环保688335 时间: 2025年4月2日星期三 主力成本分析 10.06 元 当日主力成本 9.83 62.34分综合得分 较强 趋势方向 元 5日主力成本 9.61 元 20日主力成本 9.00 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 短期支撑位 10.06 中期压力位 0次 跌停 0 次 技术面分析 10.06 短期压力位 9.54 8.97 中期支撑位 K线形态 ★好友反攻★ 底部反转 资金流数据 2025年04月02日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出23.91万元 | | --- | | 占总成交额-2% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流出23.91万元 | | 散户资金净流出121.39万 | 关联行业/概念板块 环保行业 -0.31%、节能环保 -0.22%、碳交易 -0.21%、氢能源 -0.08%等 财务数据 -0.01; --; ---; 7.607%; --- 最近的财报数据显示，该股于2025年04月02日 | 每股收益-0.01元 | 营业利润--元 | | --- | --- | | 市盈率--- | 销售毛利率7.607% | | 净利 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-017 上海复洁环保科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案发 表了明确同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限 制性股票 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 专项核查意见 目 录 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 | | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 5 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 6 | 页 | | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 | 7-8 | 页 | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供复洁环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为复洁环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解复洁环保公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 复洁环保公司管理层的责任是 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-018 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，具体情况如下： （二）发行股票的数量、种类、面值及上市地点 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公 司股本总数的 30%。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 （三）发行方式、发行时间、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后 有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合中国证券监 督管理委 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公 股东大会会议资料 议案六 关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案...... 14 议案七 关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案...... 16 议案十一 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 21 事项十二 听取《上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 ...... 25 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《上海复洁环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的 相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知： 一、为确认出 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健会计师事务所合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计 业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-014 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申 请总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会 审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可 循环使用。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如 下： 为满足生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高 风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及全资子公司拟向银行申请 总额不超过人民币8.00亿元的综合授信额度，授信期限自2024年年度股东大会审 议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循 环使用。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-015 上海复洁环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于存款、定期 存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、 信托、逆回购、基金等）。 ? 投资金额：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币4.00亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。使 用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有 效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和 决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施和管理； ? 已履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股 东大会审议。 ? 特别风险提示：公司进行委托理财将选择安全性高、流动性 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-182 号 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的复洁环保公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

上海复洁环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二、董事会对现任独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经核查独立董事李建勇、罗妍、颜晓斐的任职经历以及签署的相 关自查文件，确认各位独立董事在任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事在任职期间始终保持高度的独立性，其履职行为符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 一、现任独立董事独立性自查情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事分别为 李建勇、罗妍、颜晓斐。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司现任独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司全体现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，与公司及主要股 ...