证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-003 上海复洁环保科技股份有限公司 关于签署重大合同之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公告是对上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020年11月21日、2020年12月25日披露的《关于重大项目中标的公告》（公告编 号：2020-012）、《关于重大项目中标的进展公告暨签署重大合同的公告》（公 告编号：2020-024）的后续进展公告。 本次补充协议共增加合同金额为人民币142,500,000.00元（含税），预计 对公司2023年业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况 需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、重大合同签署情况 2020年11月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于重大项目中标的公告》（公告编号：2020-012），确认公司为老港暂存 污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段项目（以下简称"老港暂存污泥 处理 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海复洁环保科技股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受上海复洁环保科技股份 有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2024年1月12日召 开的 2024年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中华人 民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称 "《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁环 保科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集程序及 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-002 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,423,622 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,423,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 32.6974 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 32.69 ...

Group 1: Industrial Market Expansion - The company is actively expanding its business in the industrial sector, focusing on integrated technology equipment applications in "coal chemical" and "lithium battery" fields. In 2023, new orders were signed in both sectors, and multiple pilot tests were conducted in the lithium battery sector, demonstrating good market potential for solid-liquid separation technology [2][3]. Group 2: High-Temperature Water Source Heat Pump - In 2023, the company's high-temperature water source heat pump technology was successfully applied in multiple sludge dewatering and drying projects in cities like Shanghai, Guangzhou, and Shenzhen. This application significantly reduced energy consumption, carbon emissions, and direct operating costs, showcasing substantial overall benefits [3]. Group 3: Carbon Neutrality Business Development - The company's subsidiary, Jiecang (Shanghai) Technology Co., Ltd., has established a professional team focused on low-carbon consulting and research. As of September 2023, Jiecang Technology had 74 projects in hand, including 25 VCS projects, 5 GS projects, and 44 PHCER projects, indicating a promising development outlook [3]. Group 4: CCER Market Restart - The company is closely monitoring carbon trading policies and dynamics, particularly the restart of CCER (China Certified Emission Reduction) projects, which is seen as a significant move to promote the carbon trading market and green finance in China. This is expected to encourage investments in emission reduction equipment and green low-carbon technologies [3]. Group 5: Hydrogen Storage Technology Progress - The company has invested in Shanghai Bolu Clean Energy Technology Co., Ltd., which specializes in titanium-based hydrogen storage alloys. In December 2023, the company established a hydrogen energy division to integrate hydrogen storage technology with its existing technologies, aiming to enhance competitive advantages and promote hydrogen as a clean energy source in domestic wastewater treatment plants [3].

截至2023年12月31日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,660,000股，占 公司目前总股本的比例为1.80%，购买的最高价为14.00元/股，最低价为12.63元 /股，已支付的资金总额为人民币35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-001 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额不低于人民币2,500万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过32元/股 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第1条 上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）为规范董事和高 级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，特设立董事会薪酬与考核 委员会（简称"薪酬与考核委员会"），作为负责制定公司董事和高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与 方案的专门机构。 第2条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海复洁环保科技股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件， 特制定本细则。 第二章 人员组成 第3条 薪酬与考核委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。 第4条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-082 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

公司上述银行账户（一般户）部分资金被冻结，系申请人上海宜士宜泉建设 发展有限公司（以下简称"宜士宜泉"）与公司关于建设工程施工合同纠纷一案 向上海市浦东新区人民法院提出财产保全申请所致。该案件主要系公司与宜士宜 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-083 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司银行账户（一般户）部分资金人民币31,331,135.60元于近日被上海 市浦东新区人民法院以财产保全的名义冻结，冻结金额占公司最近一期经审计净 资产的2.536%。上述账户除该部分资金被冻结外，其他资金仍可正常使用，公司 其他账户亦不存在使用限制等异常情况，不会对公司日常生产经营造成实质性影 响。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市浦 东新区人民法院送达的《民事裁定书》（案号:（2023）沪0115民初125553号）， 获悉公司银行账户（一般户）部分资金人民币31,331,13 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-079 上海复洁环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》和修订公司部分治理制 度的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，更好 的发挥独立董事制度在完善公司治理机制方面的重要作用，进一步提升公司规范 运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有《公司 章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-081 上海复洁环保科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"低温真空脱水干化成套 技术装备扩建项目""环保技术与设备研发新建项目"结项，并将部分节余募集 资金6,000万元用于永久补充公司流动资金。 公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券 股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。根据《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 该事项无需提 ...