证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-018 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 分别召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施期间，使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司监事会、独立董事 对以上事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中科飞测科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-017 深圳中科飞测科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规 定，作为公司持续督导工作的保荐人，负责中科飞测上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | （一）持续督导事项 | 证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度 | | 1、督导发行人有效执行并完善防 | | | 止主要股东、其他关联方违规占用 | 年上半年，中科飞测不存在前述情形 2023 | | 发行人资源的制度 | | | | 年上半年，保荐人督导中科飞测有效执行并进 2023 | | 2、督导发行人有效执行并完善防 | 一步完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行 | | 止其高级管理人员利用职务之便 | 人利益的内控制度；与发行人 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@skyverse.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-016 本次业绩说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2023 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 365,476,937.25, representing a 202.25% increase compared to RMB 120,918,962.99 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 45,939,106.81, a significant recovery from a loss of RMB 32,152,733.47 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 2,353,416.48, improving from a loss of RMB 74,106,775.16 in the same period last year[17]. - The net cash flow from operating activities was RMB 51,874,855.18, a decrease of 8.33% compared to RMB 56,590,143.02 in the previous year[17]. - The company achieved significant progress in measurement equipment for 2Xnm process nodes, receiving multiple orders from leading domestic clients after successful validation on production lines[54]. - The company reported a net profit of ¥10,120,712.63 for the first half of 2023, compared to a net loss in the same period of 2022, indicating a turnaround in profitability[187]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 of ¥56,474,725.01, contrasting with a total comprehensive loss of -¥27,039,671.61 in the first half of 2022[191]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 20% to enhance technology development and innovation[1]. - R&D investment accounted for 26.46% of operating revenue, a decrease of 45.82 percentage points compared to the previous year, while R&D expenditure increased by 10.64% to 96.70 million yuan[20]. - The company is actively engaged in the research and development of new products and technologies to maintain competitive advantages[12]. - The company has developed nine core technologies, including deep ultraviolet imaging scanning technology and high-precision multi-mode interference measurement technology, enhancing its competitive edge[49]. - The company holds a total of 856 patent applications, with 401 granted, including 41 new invention patent applications and 18 granted in the current period[41]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[12]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 15% to reach 1.2 million by the end of June 2023[1]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2023, aiming for a 10% market share in each[1]. - A new marketing strategy has been implemented, focusing on digital channels, which is expected to increase customer engagement by 40%[1]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the semiconductor sector[1]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities in the semiconductor industry[12]. Financial Position and Assets - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets reported at 1.5 billion RMB and a debt-to-equity ratio of 0.3[1]. - Total assets reached RMB 3,445,147,390.02, reflecting a 107.47% increase compared to RMB 1,660,586,174.02 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to RMB 2,315,104,684.82, a 306.50% increase from RMB 569,528,349.87 at the end of the previous year[17]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥1,857,972,986.50, which represents 53.93% of total assets, up 673.23% from ¥240,286,868.21 last year[67]. - The company’s total capital at the beginning of the year was 240,000,000 RMB, which remained unchanged throughout the reporting period[199]. Risks and Challenges - No significant risks have been identified that could impact the company's operations in the near term, ensuring stability for ongoing projects[1]. - The company faces risks related to high customer concentration, with the top five customers accounting for a significant portion of revenue, necessitating ongoing market expansion efforts[56]. - The company faces risks related to supply chain disruptions, particularly for core components sourced from overseas suppliers, which could impact production schedules[60]. - The company reported accounts receivable of 139.38 million yuan, highlighting potential risks in timely collection amid economic fluctuations[58]. - The company's inventory value stood at 996.56 million yuan, with risks associated with potential inventory write-downs if market conditions change[58]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to a 36-month lock-up period for major shareholders following the IPO, ensuring stability in shareholding[87]. - The company has successfully maintained compliance with all commitments made during the IPO process, ensuring timely execution[88]. - The company has a structured approach to managing shareholder intentions and commitments, which is crucial for long-term stability[90]. - The company will ensure compliance with legal obligations regarding compensation for any losses incurred due to non-fulfillment of commitments[98]. - The company has a policy to limit any share reduction to no more than 2% of total shares in the fourth and fifth fiscal years post-IPO if not profitable[99]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 30% compared to the same period last year[1]. - Future outlook indicates a commitment to improving operational efficiency and increasing production capacity to meet growing market demands[12]. - The company plans to enhance its production capacity through fundraising projects focused on high-end semiconductor quality control equipment and R&D center upgrades[61]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[187].

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-014 深圳中科飞测科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 二次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-015 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规 定，本公司董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日核发《关于同意深圳中科飞测 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 5 月 19 日首 次公开发行的股份数量为 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六 次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，作为公司独立董事，在认真阅读相 关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立 判断立场，对相关议案发表如下独立意见： 一、 对《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办 法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 ...

股票简称：中科飞测 股票代码：688361 深圳中科飞测科技股份有限公司 Skyverse Technology Co., Ltd. （深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102） 首次公开发行股票科创板 上市公告书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 2023 年 5 月 18 日 特别提示 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"、"发行人"或"公 司"）股票将于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲 目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 ...

风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作 出投资决定。 深圳中科飞测科技股份有限公司 Skyverse Technology Co., Ltd. （深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 02zhon 本次发行股票拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营 深圳中科飞测科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股份 股，占本次发行后公司总股本的 80,000,000 | | | | | 25%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 | | | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | | 每股发行价格 | 人民币 23.60 元 | | | | 发行日期 | 2023 年 月 10 | 5 | 日 | | 拟上 ...