公司代码：688361 公司简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为对公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司审计委员会勤勉 尽责，恪尽职守，切实对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-015 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 本报告客观、真实地反映了公司总经理 2024 年度的工作情况。同意《关于 公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 ...

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为人民币-1,152.51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 21,334.57 万元。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-017 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未 来发展规划做出的，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于公司202 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-016 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳中科飞测科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本报告真实准确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。同意《关于公 司 2024 年度监事会工作报告 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -11.52 million yuan for the year 2024, indicating a loss [5]. - The board has proposed not to distribute profits for the year 2024, with no cash dividends or stock bonuses planned [5]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15% [14]. - The company projects a revenue guidance of RMB 1.5 billion for the next fiscal year, indicating a growth target of 25% [14]. - The company’s operating revenue for 2024 reached CNY 1,380,378,763.53, representing a year-on-year increase of 54.94% [22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -CNY 11,525,122.93, a decrease of 108.21% compared to the previous year [22]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.04, down 108.16% from CNY 0.49 in 2023 [23]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 312,700,959.47, indicating a significant outflow compared to the previous year's -CNY 52,037,407.97 [22]. - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous quarter, indicating improved operational efficiency [186]. Research and Development - The company is in the process of developing new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report [6]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling RMB 200 million, to support innovation in chip manufacturing [14]. - R&D investment for 2024 reached 49,796.89 million yuan, a significant increase of 118.17% compared to the same period in 2023 [45]. - The proportion of R&D investment to operating revenue rose to 36.07%, an increase of 10.45 percentage points compared to 25.62% in 2023 [23]. - The company has been recognized as a national-level "Little Giant" enterprise in 2022, highlighting its innovation capabilities [99]. - The company holds a total of 1,082 intellectual property rights, including 612 invention patents and 430 utility model patents [100]. - The company has a strong R&D team with a significant portion holding advanced degrees, including 69 PhDs and 200 master's degrees [108]. - The company is actively involved in multiple national and provincial key R&D projects, enhancing its competitive edge in the semiconductor industry [111]. Market Expansion and Strategy - The future outlook includes a focus on market expansion and potential mergers and acquisitions, but specific targets were not provided [6]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025 [14]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of RMB 500 million allocated for potential deals [14]. - The company is focusing on breaking the monopoly of foreign enterprises in the domestic market by enhancing R&D for new products and upgrading existing ones [24]. - The company plans to continue investing in R&D to enhance its technological capabilities and product offerings [155]. Corporate Governance - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period [3]. - The audit report issued by Rongcheng Accounting Firm confirms the financial statements are free from material misstatements [4]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees [8]. - There are no special arrangements for corporate governance applicable to the company [6]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years [195]. - The company’s governance practices were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring shareholder interests are protected [192]. Operational Efficiency - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, due to operational efficiencies [14]. - The company faces risks related to fluctuating gross profit margins due to varying customer requirements and potential price competition [125]. - Operating expenses were reduced by 10%, contributing to an overall increase in profitability [184]. Talent and Human Resources - The company is focusing on building a multi-level talent system to ensure sustainable development in the technology-intensive semiconductor equipment industry [66]. - The company intends to strengthen employee training and attract external talent to build a multi-disciplinary team in optical, algorithm, software, mechanical, electrical, and automation control fields [173]. Financial Management - The company plans to optimize its capital structure and raise funds through various financing channels, including bank loans and convertible bonds, to support its growth [175]. - The company has implemented a stock incentive plan for 2024 to stabilize its core talent team, which has increased share-based payment expenses [116]. - The company plans to issue A-shares to specific investors in 2024, with a focus on technology innovation funding [197]. Product Development and Technology - The company focuses on high-end semiconductor quality control, providing a full-process yield management solution through equipment and intelligent software products [40]. - The company has developed targeted equipment models to meet the special engineering needs in the production of large silicon wafers, effectively detecting various types of nano-level defects [48]. - The company is actively advancing the research and development of higher sensitivity patterned wafer defect detection equipment to prepare for the mass production of next-generation process technologies for its customers [49]. Customer and Supplier Relations - The customer base is diversifying, with the company actively expanding its market share and establishing strong relationships with new clients while maintaining repeat orders from existing customers [65]. - The top five customers contributed 542.51 million yuan, representing 39.31% of total annual sales, with no related party sales [149]. - The top five suppliers accounted for 36.73% of the total annual procurement, with the largest supplier contributing 10.63% [153].

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 · 深圳中科飞测科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0271 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ace.mof.gov.cn）"进行查 ：" 容诚会计师 un 目 | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 营业收入扣除情况表 | 容 | 页码 1 | 厚务 堂 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0271 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳中科飞测科技股份 有限公司(以下简称中科飞测公司)2024年度财务报表,并于 2025年4月3日出 具了容诚审字[2025]518Z0137 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳中科飞测科技股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0086 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 容诚会计师 骗 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0086 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中科飞测科技股份 有限公司（以下简称中科飞测公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 3 日出具了容诚审字 [2025]518Z0137 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 - ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于 2024年度独立董事沐职情况报告 作为深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳中科飞测科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工 作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,积极参加公司股东 大会、董事会及其专门委员会相关会议,认真审议各项议案,并对相关事项发表 独立意见,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙坚女士,1961年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于华中工学院(现 华中科技大学）半导体物理及器件专业,本科学历。1983年8月至1986年10月, 任原广播电影电视部广播科学研究院助理工程师;1986年11月至1995年4月 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于 2024 年度独立董事述职情况报告 作为深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》"《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳中科飞测科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工 作细则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,积极参加公司股东 大会、董事会及其专门委员会相关会议,认真审议各项议案,并对相关事项发表 独立意见,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王新路先生,1987年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于香港大学会 计学专业,博士研究生学历。2015年10月至2019年7月,历任西南财经大学助理 教授、副教授;2019年8月至今,任暨南大学副教授;2020年12月至今,任公 ...